Ухвала суду № 56100266, 04.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2016 Справа № 554/11100/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого О.О.Горячуна

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000257, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, шо ОСОБА_2, обіймаючи посаду голови Глобинської РДА, будучи державним службовцем 3 категорії, займаючи відповідальне становище, наділеного владними, розпорядчими та контролюючими повноваженнями, використовуючи своє службове становище отримує неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Глобинського району.

Зокрема, неправомірну винагороду ОСОБА_2 отримує під виглядом благодійної допомоги на потреби бійців АТО, допомоги сімям переселенців або ремонту військової техніки ЗСУ. При цьому, зазначена посадова особа органів державної влади звертається до керівників сільськогосподарських та фермерських підприємств з листами про необхідність перерахування коштів в сумі 2-3 тис. гривень на банківський рахунок КБ «Приватбанк» №4149437816440232, який належить особисто ОСОБА_2, та які в подальшому останній використовує на власні потреби.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 та листа Національного банку України від 19.04.2001 №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право (примати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.

На підставі пункту 2 частини 1 статті 62 зазначеного вище Закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_2, доступні лише в ПРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а тому постала необхідність у їх долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.08.2015 року по 31.01.2016 щодо картрахунку, який обслуговується карткою №4149437816440232, всю наявну інформацію, а саме:

-інформацію (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого , або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних субєктів їх індивідуальні податкові номери);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_2 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»; аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко