Ухвала суду № 56081692, 24.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1258/16-к

н/п 1-кс/640/1471/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490000246 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Тузовим Є.Ю. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у засвідчених належним чином копіях до документів Східної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по теперішній час та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.01.2016 до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_3 щодо неправомірних дій відносно нерухомого майна, яке перебувало в іпотеці банка за невиплаченим кредитом гр. ОСОБА_4, яку 14.01.2016 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016220490000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Господарського суду Харківської області 20.02.2012 визнано банкрутом ФОП ОСОБА_4 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, скасовано арешти та інші обмеження на майно боржника, в тому числі на належне ОСОБА_4 нерухоме майно, що перебувало в іпотеці ПАТ «Укрсиббанк» за невиплаченими кредитами, а саме: житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3.

ПАТ «Укрсиббанк», як кредитор ФОП ОСОБА_4, у законний спосіб заявив ліквідатору грошові вимоги до боржника, але дізнався, що у боржника відсутнє зареєстроване нерухоме майно, при цьому у матеріалах господарської справи №5023/9709/11 не міститься будь-якої інформації щодо проведення ліквідатором оцінки та реалізації майна банкрута.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2015 встановлено, що у теперішній час власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 стала ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 02.04.2013 за № 495; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 стала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 18.04.2013 за № 574; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 став ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 11.06.2013 за № 892.

Вивченням вилучених документів приватного нотаріуса ОСОБА_7 встановлено, що продавцем усіх вищезазначених трьох квартир виступало ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, в особі директора ОСОБА_10, а ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.» придбало вказане нерухоме майно 29.12.2012 у ліквідатора банкрута ФОП ОСОБА_4 - арбітражного керуючого ОСОБА_5, що діяв на підставі Постанови господарського суду Харківської області від 20.02.2012, справа №5023/9709/11, при цьому підставами для продажу квартир були протоколи проведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» від 21.12.2012, якими і визначено ціну нерухомого майна.

Згідно довідки відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, зареєстроване 05.11.2012, засновником та директором являється ОСОБА_10, розмір сформованого статутного фонду 1000 грн. Вже 29.12.2012 вказане Товариство придбало на торгах, що відбулися 21.12.2012 три квартири загальною вартістю 302530 грн. Протягом квітня-червня 2013 року вказані квартири були ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.» реалізовані за суму у 360000 грн., однак з жовтня 2013 підприємство вже знаходиться в стані припинення.

Крім того, для укладання угод купівлі-продажу квартир директором ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.» були надані нотаріусу рішення засновників товариства щодо продажу квартир, датовані квітнем-травнем 2012 роки, тобто коли ще існувало само товариство.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до його скоєння необхідно дослідити документи реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по теперішній час та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, які перебувають у Східній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17.

Орган досудового розслідування зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Східної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без надання судом доступу до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Східної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220490000246 від 14.01.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Східної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490000246 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по 24.02.2016 та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, що перебувають у володінні Східної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Східну об'єднану державну податкову інспекцію м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.11.2012 по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2012 по 24.02.2016 та інформацію стосовно усіх банківських рахунків ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2016.

Роз'яснити Східній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.