Ухвала суду № 56080094, 23.02.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1849/16-к

1-кс/405/440/16

УХВАЛА

23 лютого 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року за №12015120260000660, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення речових доказів а саме; оригіналів бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів ФГ «Сім вітрів», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів-суборенди, договорів щодо реалізації сільськогосподарських культур, та інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ФГ «Сім вітрів» та ТОВ «Сім вітрів К», первинних бухгалтерських та податкових документів, комп'ютерного обладнання та електричних носіїв інформації, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий з клопотання зазначив, що 25.12.2015 року до Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ФГ «Сім вітрів» в особі керівника ОСОБА_3 про те, що головний бухгалтер ФГ «Сім вітрів» в особі ОСОБА_2, з корисливих мотивів викрала бухгалтерську та іншу фінансово-господарських документацію ФГ «Сім вітрів» та використовує її в інтересах ТОВ «Сім вітрів К», директором якого є ОСОБА_4

На підставі вище викладеного, 25.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120260000660 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

29.12.2015 року до чергової частини Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що директор ТОВ «Сім вітрів і К» в особі ОСОБА_4, в період часу з 20.01.2015 року до 29.12.2015 року, підробив договори суборенди земельних ділянок ФГ «Сім Вітрів», загальною площею близько 1500 га., які належать вище вказаному підприємству та розташовуються на території Йосипівської та Петрівської сільських рад Петрівського району Кіровоградської області.

На підставі вище викладеного, 29.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120260000670 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

29.12.2015 року до чергової частини Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що директор «Сім вітрів К» в особі ОСОБА_4, має намір (готується) зареєструвати у державного реєстратора Петрівського районного управління юстиції в Кіровоградській області, завідомо підроблені договори суборенди земельних ділянок ФГ «Сім вітрів» які належать вище вказаному підприємству та розташовуються на території Йосипівської та Петрівської сільських рад Петрівського району Кіровоградської області. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.01.2016 року ТОВ «Сім вітрів К» подано підроблений договір суборенди земельних ділянок ФГ «Сім вітрів» від 20.01.2015 року, загальною площею 1468,0676 гектара.

На підставі вище викладеного, 29.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120260000671 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

29.12.2015 року до чергової частини Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_3, в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що ОСОБА_4 в особі директора ТОВ «Сім вітрів К» з літнього періоду доби (точної дати не встановлено) до листопада місяця 2015 року, таємно, шляхом вільного доступу, з території ФГ «Сім вітрів», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, с. Иосипівка, вул. Шкільна, 22, незаконно заволодів комбайном марки «CASE» модель «AF 5088», червоного кольору та жниваркою марки «CASE» модель «22025В», завдавши ФГ «Сім вітрів» матеріальну шкоду у велику розмірі.

На підставі вище викладеного, 29.12.2015 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120260000671 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

14.01.2016 року до чергової частини Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, в особі керівника ФГ «Сім вітрів» про те, що директор «Сім вітрів і К» в особі ОСОБА_4, 04.02.2015 року, згідно виписки із банківського рахунку, вчинив крадіжку грошової суми в розмірі 2 460 000 гривень із рахунку ФГ «Сім вітрів» шляхом підроблення і використання підробленого договору позики № 1-ФП від 29.01.2015 року.

На підставі вище викладеного, 15.01.2016 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120260000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

22.01.2016 прокуратурою Кіровоградської області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120260000660 від 25.12.2015 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч.2,4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України, слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3, показала що 04.12.2015 нею як керівником ФГ «Сім вітрів» було видано наказ головному бухгалтеру фермерського господарства в особі ОСОБА_2 про передачу наявної у неї бухгалтерської та іншої фінансово-господарських документації вказаного фермерського господарства. Крім того наказ було направлено за місцем реєстрації АДРЕСА_1 а також про необхідність передати документи їй особисто було повідомлено телефоном.

Станом на день подання заяви ОСОБА_2 не виконала наказ керівника фермерського господарства викравши бухгалтерську та іншу фінансово-господарську документацію та більше 100 договорів оренди земельних ділянок площею близько 1,100 гектара, які знаходяться на території Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 28.01.2015, ТОВ «Сім вітрів К» надало до Державної реєстраційної служби Петірвського районного управління юстиції завірену копію договору суборенди земельних ділянок від 20.01.2015, укладений між ФГ «Сім вітрів» в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Сім вітрів К» в особі директора ОСОБА_4, щодо передачу 1468,0676 га земель громадян, які перебувають в оренді ФГ «Сім вітрів» в суборенду ТОВ «Сім вітрів К».

13.01.2016 року до Петрівського районного управління юстиції в Кіровоградській області звернувся представник ТОВ «Сім вітрів К» та надав папку завірених копій заяв від громадян щодо згоди передання земельних ділянок у суборенду керівнику ФГ «Сім вітрів» та завірені копії директором ТОВ «Сім вітрів К» в особі ОСОБА_4

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 показала що будь-яких договорів суборенди земельних ділянок із ТОВ «Сім вітрів К» вона як керівник ФГ «Сім вітрів» не укладала та не підписувала, натомість їй відомо, що ОСОБА_4 намагається зареєструвати у державного реєстратора завідомо підроблений договір суборенди земельних ділянок громадян с.Йосипівка та с. Петрівське, Петрівського району, Кіровоградської області. Також вона вважає, що будь-які подані ОСОБА_4 документи, що підтверджують правочини із ФГ «Сім вітрів» підроблені, так як ОСОБА_3 перебуває у конфліктних відносинах з ОСОБА_4 який намагається незаконно заволодіти належним майном ФГ «Сім вітрів».

13.01.2016 року проведено огляд місця події в приміщенні Петрівського районного управління юстиції в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, смт. Петрове, вул. Ілліча, №21, де виявлено копію договору суборенди земельних ділянок від 20.01.2015 року, який укладений між ФГ «Сім вітрів» в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Сім вітрів К» в особі директора ОСОБА_4, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців на ФГ «Сім вітрів» (код ЄДРПОУ 32896856) та ТОВ «Сім вітрів К» (код ЄДРПОУ 39587690), копію паспорта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, довіреності від 20.01.2015 підписана керівника ФГ «Сім вітрів» ОСОБА_3 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.01.2015 року від ФГ «Сім вітрів», двох квитанцій на оплату від 26.01.2015 року, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером документу № 32877983, двох карток прийому заяви № 18926013 від 29.01.2015 року, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18953662 від 29.01.2015 року, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за індексним номером документу № 32877336. Окрім цього, під час огляду місця події виявлено паперову папку, з завіреними копіями заяв погоджень громадян щодо передачі в суборенду власних земельних ділянок до ТОВ «Сім вітрів К», адресовані керівнику ФГ «Сім вітрів» ОСОБА_3 на 223 аркушах.

13.01.2016 року допитаний в якості свідка головний спеціаліст сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Петрівського районного управління юстиції ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, який зазначив, що вище вказані документи зберігаються у нього, так як вони подані йому, як уповноваженій особі щодо їх державної реєстрації та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

Під час досудового розслідування встановлено, що жителі с. Йосипівка та с. Петрівське Петрівського району Кіровоградської області будь-яких листів погоджень на передачу власних земельних ділянок в суборенду не підписували, про факт передачі земель від ФГ «Сім вітрів» до ТОВ «Сім вітрів К» їм не відомо.

Крім того в ході допиту потерпілої ОСОБА_3, показала що з 18.11.2014 року, вона призначена керівником ФГ «Сім вітрів» та відповідно до Статуту підприємства, на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські, за виключенням відчуження майна підприємства.

Під час організації впорядкування діяльності підприємства їй стало відомо, що директор ТОВ «Сім вітрів К» в особі ОСОБА_4, підробив договір позики №1-ФП від 29.01.2015 року, що був укладений в м. П'ятихатки, Дніпропетровської області, щодо надання ТОВ «Сім вітрів К» безвідсоткової позики в розмірі 2 426 000,00 гривень з рахунку ФГ «Сім вітрів». Згідно договору строк позики складає три календарні роки, тобто діє до 29.01.2018 року.

В показах потерпіла ОСОБА_7, що договір не підписувала та заперечує факт існування вказаного договору, копію вище вказаного договору вона виявила під час перевірки старих документів на підприємстві ФГ «Сім вітрів» випадково за фактичним місцем його розташування, а саме за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, с. Иосипівка, вул. Шкільна, буд.22.

Після того як вона особисто перевірила рахунок ФГ «Сім вітрів» р/р № 26003050253539 що відкритий у філії ПАТ КБ «ПриватБанк», та виявила, що 04.02.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 2 426 000,00 гривень на рахунок ТОВ «Сім вітрів К», р/р №26001050257344 згідно договору позики №1-ФП від 29.01.2015 року.

В результаті підроблення та використання підробленого документу з рахунку було викрадено грошові кошти, чим було спричинено матеріальну шкоду ФГ «Сім вітрів» на вище вказану суму.

Крім того ОСОБА_3, також є директором та засновником ФГ «Мітвел», яке зареєстроване за юридичною адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, с. Йосипівка , засноване наприкінці 2014 року. На праві оренди, терміном на 20 років, починаючи з 2014 року до 2034 року перебувають земельні ділянко загальною площею 121 гектарів, які розташовані на території Йосипівської селищної ради, Петрівського району, Кіровоградської області. В восени 2014 року на вище вказаних земельних ділянках, було посіяно 30 га., озимого ячменю та навесні 2015 року 90 га. кукурудзи. Засівом вище вказаних земельних ділянок займалися працівники та техніка що належить ФГ «Сім вітрів». Після чого жовті-листопаді місяці 2015 року ОСОБА_3, виявила що засіяні поля, скошені без її відома та урожай на них відсутній.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо встановлення справжності укладених договорів між ФГ «Сім вітрів» та ТОВ «Сім вітрів К» необхідно провести обшук для виявлення викрадених бухгалтерських та фінансово-господарських та інших документів ФГ «Сім вітрів», печаток ФГ «Сім вітрів», які переховують в приміщенні квартири АДРЕСА_1 де зареєстрована та проживає ОСОБА_2, та яка згідно довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно є власником та фактичним володільцем нерухомого майна, з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення судово-почеркознавчих та технічних експертиз..

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук квартири.

При цьому враховується, що згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаній в клопотанні квартирі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 року за №12015120260000660, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення: оригіналів бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів ФГ «Сім вітрів», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів-суборенди, договорів щодо реалізації сільськогосподарських культур, та інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ФГ «Сім вітрів» та ТОВ «Сім вітрів К», первинних бухгалтерських та податкових документів, комп'ютерного обладнання та електричних носіїв інформації, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 23.03.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя А.В. Загреба