Ухвала суду № 56079412, 25.02.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2354/16-к

Провадження № 1-кс/344/1093/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання cлідчого відділення CУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишина Д.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Баландіною Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12014090180000115 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що з 01.01.2008 року директор ПП «Карпатресурс» ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, використовував своє службове становище і надані йому службові повноваження, з метою заволодіння його майном внаслідок чого з ПП «Карпатресурс» були виведені основні засоби і підприємство виявилося фінансово неспроможним.

Згідно звіту про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Карпатресурс» від 21.08.2013, який підтверджений висновком судово-економічної експертизи №2839 від 24.06.2015 встановлено, що ПП «Карпатресурс» за період діяльності під керівництвом ОСОБА_3 було збитковим. Станом на 31.12.2012 непокриті збитки згідно даних головних книг склали 745 305,11 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, протягом жовтня 2008 - липня 2011 років ОСОБА_3 від імені ПП «Карпатресурс» уклав шість договорів про отримання фінансової допомоги з фізичною особою - ОСОБА_3, а саме договори №1 від 09.10.2008, №2 від 12.01.2009, №3 від 12.01.2010, №4 від 11.01.2011, №5 від 01.04.2011 та №6 від 01.07.2011. Незважаючи, що у підприємства були можливості виплачувати отриману фінансову допомогу, ОСОБА_3, з метою досягнення злочинної мети спрямованої на доведення ПП «Карпатресурс» до банкрутства, умисно не погашав від імені ПП «Карпатресурс» заборгованість перед собою, що сприяло її нарощуванню за рахунок інфляційних витрат і трьох відсотків річних. Так заборгованість підприємства перед фізичною особою ОСОБА_3 сформувалась необґрунтовано, без виробничої на те необхідності.

Крім того, з кінця 2010 року ОСОБА_3 більше половини готової продукції реалізовував приватному підприємцю ОСОБА_4, яка є дружиною ОСОБА_3 Дебіторська заборгованість за отриману готову продукцію ОСОБА_4 у серпні 2011 року склала 49 263,69 грн., у вересні - 39 779,69 грн., у жовтні - 24 079,54 грн.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_4 мала заборгованість перед ПП «Карпатресурс» за отриману готову продукцію, ОСОБА_3 умисно не здійснював жодних заходів по її стягненню і оберненню отриманих коштів в рахунок погашення боргу ПП «Карпатресурс» перед ОСОБА_3 та продовжував відпускати їй продукцію за цінами, які були нижчими ніж прямі виробничі витрати на її виробництво. Так тільки за 8 місяців 2011 року пов'язаній стороні ОСОБА_4 було реалізовано готової продукції на суму 105 486,41 грн., собівартість якої складала 169 396,7 грн. Крім того, при загальній збитковості операцій, для ОСОБА_4 на реалізовану продукцію була застосована знижка, яка у порівнянні з іншими покупцями була більшою. Такі дії ОСОБА_3 спричинили недоотримання прибутку ПП «Карпатресурс» на суму 20 596,07 грн.

З метою отримання повного контролю над виробничими потужностями ПП «Карпатресурс», ОСОБА_3 01.06.2011 уклав договір оренди, яким передав майно ПП «Карпатресурс» в оренду ПП «Фабрика дитячих меблів», яке не мало власних виробничих потужностей і було засноване у 2011 році ОСОБА_4, з метою реалізації злочинної схеми спрямованої на привласнення чужого майна. Після підписання договору між пов'язаними сторонами, ОСОБА_3 перевів основні виробничі будівлі, станки, виробничий персонал, напрацьовані технологічні процеси, постачальників та підрядників, продукцію та товар ПП «Карпатресурс» на ПП «Фабрика дитячих меблів».

Після чого, незважаючи на технічні і виробничі потужності підприємства та наявність матеріалів на складі, ОСОБА_3, у вересні 2011 року прийняв одноосібне рішення про зупинення випуску продукції ПП «Карпатресурс».

У подальшому, шляхом проведення претензійно-позовної роботи до ПП «Карпатресурс», ОСОБА_3, у судовому порядку набув права власності на майно ПП «Карпатресурс», яке поступово стало боржником його ж директора ОСОБА_3 на загальну суму 350 000 грн.

На даний час виникла необхідність витребувати у реєстраційній службі Коломийського міськрайонного управління юстиції копії матеріалів реєстраційних справ ПП «Фабрика дитячих меблів» та ПП «Карпатресурс», а саме: усіх редакцій статутів, протоколів загальних зборів засновників та наказів керівників. Дані документи необхідні для встановлення засновників підприємств та доказування їх протиправної пов'язаності, обсягу повноважень службових осіб ПП «Фабрика дитячих меблів» та ПП «Карпатресурс» з управління підприємствами та встановлення причетності конкретних керівників до кримінально-протиправних дій, оскільки у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2008 по 23.07.2013 роки, у різний час, правом першого підпису володіли ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а правом другого підпису - ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та ОСОБА_6 Іншим способом отримати вказану інформацію не має можливості, оскільки ОСОБА_6 від дачі показань відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України, ОСОБА_5 знаходиться на сезонних роботах у республіці Польща, а ОСОБА_9, незважаючи на неодноразові виклики повісткою 11.01.2016 та 09.02.2016, на допит так і не прибула.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати cлідчому відділення CУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишину Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ПП «Фабрика дитячих меблів» код 37704747, юридична та фактична адреса Івано-Франківська область, Коломийський р-н., смт. Отинія, вул. Іванціва, 24, та ПП «Карпатресурс» код 34127692, юридична адреса вул. Шевченка, 34/4, м. Коломия, фактична адреса смт. Отинія, вул. Іванціва, 24, а саме: усіх редакцій статутів, протоколів загальних зборів засновників та наказів керівників, які перебувають у володінні реєстраційної служби Коломийського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області за адресою м. Коломия, вул. А. Міцкевича, 2, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Татарінова О.А.