Ухвала суду № 56076597, 22.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2413/16-к

провадження № 1кс/201/1455/2016

УХВАЛА

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

У складі:

Головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі - Мамон А.С.

За участю:

Прокурора - Руденко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ткачук Д.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000043 від 23.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою придбання бензолу, компоненту моторних палив, газового конденсату та інших речовин необхідних для виробництва паливо-мастильних матеріалів кустарним способом та подальшого їх продажу приватним та юридичним особам, зокрема через мережу АЗС, в державних органах були зареєстровані такі підприємства, як ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922) та ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490).

Офісні приміщення ТОВ «Петроліум Оіл Груп» фактично розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21. За вказаною адресою на ім'я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано IP адресу НОМЕР_1, яку, зокрема з метою надання податкової звітності до контролюючих державних органів, використовують такі підприємства як ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850). Згідно до податкової звітності ТОВ «Альянс Синтез» ОСОБА_4 отримує доходи як співробітник зазначеного підприємства.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та ТОВ «Альянс Синтез» здійснюють придбання речовин необхідних для виробництва ПММ на підприємствах різних форм господарювання зокрема на ПАТ «Запоріжкокс» (ЄДРПОУ 00191224), ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Паралель МЛТД» (ЄДРПОУ 24316073), після чого зазначені речовини перевозяться на територію двох земельних ділянок (промислових майданчиків) розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71 та вул. Адміральська, 75 «А», що на праві власності належать ТОВ «Альянс Синтез», де безпосередньо здійснюється незаконне виробництво та зберігання підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів різних видів.

Крім того, незаконно виготовлені на вказаній території підакцизні товари перевозяться для зберігання з метою подальшого збуту на територію складських приміщень, що належать ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393) та ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється в тому числі на адресу АЗС на території Дніпропетровської області з використанням реквізитів ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654) зокрема на адресу АЗС, що належать ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292) серед інших використовує рахунок №26005300447513 відкритий в Філії Дніпропетровське відділення АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №26005300447513 та інших рахунках, відкритих ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292) в Філії Дніпропетровське відділення АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №26005300447513 та інших рахунках, відкритих ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292) в Філії Дніпропетровське відділення АТ «Ощадбанк» (МФО 305482).

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язати службових осіб Філії Дніпропетровське відділення АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов'язати службових осіб зазначеної банківської установи раз на 10 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 «А», на ім'я старшого слідчого з ОВС Ткачука Д.А., виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк