Ухвала суду № 56064626, 24.02.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1662/16-к

Провадження № 1-кс/161/627/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Мотрунчика О.І., старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району РС ГТУЮ в місті Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського,15, реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ПП «Велідіт» (код 37292373), зареєстрованого за адресою: м. Київ, проспект Воззєднання, 7-а, офіс 320.

Клопотання мотивує тим, що 07.10.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали перевірки з УПЗСЕ УМВС України у Волинській області за фактом вчинення службовими особами КП «Луцькводоканал» службового підроблення та розтрати ввіреного майна на користь ПП «Велідіт» та ТзОВ «Аквагруп».

07.10.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000388, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно п. 24 ст.14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та відповідно до Порядку надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади, чи місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30, (надалі - Порядок 30) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам КП «Луцькводоканал» відшкодовано різницю в тарифах з водопостачання та водовідведення в сумі 33 066 647,99 гривень.

Крім учасників розрахунків визначених постановою КМУ від 29.01.2014 №30 для організації взаєморозрахунків КП «Луцькводоканал» було залучено 2 суб'єкти підприємницької діяльності, ПП «Велідіт» (код ЄДРПОУ 37292373) та ТзОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660), участь яких механізмом надання у 2014 році субвенції з державного бюджету не передбачена, так як вони не є учасниками взаєморозрахунків, кінцевим результатом яких є сплата кінцевим учасникам податкових зобов'язань перед бюджетом або перерахування коштів субвенції до спеціального фонду державного бюджету для погашення податкового боргу.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Велідіт» (код 37292373) зумовлене необхідністю проведення ряду судових почеркознавчих експертиз об'єктом дослідження яких є підпис директора ПП «Велідіт» (код 37292373) ОСОБА_2, а в матеріалах реєстраційної справи Підприємства наявні саме оригінали документів з його підписами, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району РС ГТУЮ в м.Києві, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І., слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І. тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ПП «Велідіт» (код 37292373), зареєстрованого за адресою: м. Київ, проспект Воззєднання, 7-а, офіс 320,які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району РС ГТУЮ в місті Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського,15, з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя