Ухвала суду № 56064628, 24.02.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1663/16-к

Провадження № 1-кс/161/628/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Мотрунчика О.І., старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), у публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, наступних оригіналів документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006052732756, який належить ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп'ютера (ів), периферійних пристроїв, з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10) по рахунку № 26006052732756, за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунком («клієнт-банк», та ін.) клієнтом ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10) по рахунку № 26006052732756, за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали;

- інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», та ін.) абонента ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10) по рахунку № 26006052732756, за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 07.10.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали перевірки з УПЗСЕ УМВС України у Волинській області за фактом вчинення службовими особами КП «Луцькводоканал» службового підроблення та розтрати ввіреного майна на користь ПП «Велідіт» та ТзОВ «Аквагруп».

07.10.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030000000388, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно п. 24 ст.14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та відповідно до Порядку надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади, чи місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30, (надалі - Порядок 30) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам КП «Луцькводоканал» відшкодовано різницю в тарифах з водопостачання та водовідведення в сумі 33 066 647,99 гривень.

Крім учасників розрахунків визначених постановою КМУ від 29.01.2014 №30 для організації взаєморозрахунків КП «Луцькводоканал» було залучено 2 суб'єкти підприємницької діяльності, ПП «Велідіт» (код ЄДРПОУ 37292373) та ТзОВ «Аквагруп» (код ЄДРПОУ 39444660), участь яких механізмом надання у 2014 році субвенції з державного бюджету не передбачена, так як вони не є учасниками взаєморозрахунків, кінцевим результатом яких є сплата кінцевим учасникам податкових зобов'язань перед бюджетом або перерахування коштів субвенції до спеціального фонду державного бюджету для погашення податкового боргу.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження (чи спростування) факту здійснення будь-яких грошових переказів з розрахункових рахунків КП «Луцькводоканал» на розрахункові рахунки ТзОВ «Аквагруп» та їх подальший перерахунок іншим підприємствам, підтвердження чи спростування фактів обготівкування коштів, які надійшли з КП «Луцькводоканал», на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006052732756 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660), а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Привтбанк», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І., слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006052732756, який належить ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), а також оригіналів документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, з можливістю їх вилучення, які перебувають у публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів про рух коштів слід надати стороні кримінального провадження за період з 07.11.2014 (дати укладення договору доручення між КП «Луцькводоканал» та ТОВ «Аквагруп») по 24.02.2016 (дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів).

Оскільки клопотання слідчого мотивоване необхідністю перевірки факту здійснення будь-яких грошових переказів з розрахункових рахунків КП «Луцькводоканал» на розрахункові рахунки ТзОВ «Аквагруп», тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про «IP-адреси» комп'ютера (ів), периферійних пристроїв, з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10) по рахунку № 26006052732756, за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали; про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунком («клієнт-банк», та ін.) клієнтом ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10) по рахунку № 26006052732756, за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали; про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», та ін.) абонента ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10) по рахунку № 26006052732756, за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали.

З наведених підстав клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП України у Волинській області Дацьо І.І., тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006052732756, який належить ТзОВ «Аквагруп» (код 39444660, зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна будинок 1-3/2, літера А, офіс В-10), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 07.11.2014 по 24.02.2016, а також оригіналів документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, з можливістю їх вилучення, які перебувають у публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя