Ухвала суду № 56054243, 24.02.2016, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/524/16-к

1-кс/583/180/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді Ільченко В.М.

при секретареві Вербі Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015200060000353 від 05 травня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015200060000353 від 05.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: надання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ «Фідобанк» до документів, а саме: оригіналів усіх документів, повязаних з відкриттям розрахункового рахунку 26008010201674 ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), а також виписок про рух грошових коштів з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди), перерахування грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних. Клопотання мотивоване тим, що 05.05.2015 року до ЧЧ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт о/у ОСОБА_4 про те, що посадові особи відділу освіту Охтирської міської ради Сумської області здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих даних до форми КБ-2Б від 24.12.2014 року на суму 9274 грн., а саме перерахували грошові кошти за матеріали, які фактично не були поставлені підрядником ОСОБА_3 під час капітального ремонту приміщення ЗОШ № 3, що розташована за адресою: м. Охтирка, вул. Шевченка, 22 Сумської області. 03.07.2015 року до СВ Охтирського МВ УМВС України в Сумській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області за період з 01.03.2013 року по 31.12.2014 року № 103-21/01, складений Охтирською ОДФІ, з якого вбачається, що посадові особи відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області розтратили бюджетні грошові кошти шляхом підписання актів виконаних будівельних робіт форми № 2КБ-2Б по капітальному ремонту приміщення ДНЗ «Струмочок», ЗОШ № 3 та ЗОШ № 6 на загальну суму 66420 грн., оскільки на момент підписання актів виконаних робіт дані роботи фактично не були проведені. Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний підрядник за договором № 25 від 30.09.2014 року на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення ЗОШ № 3 по вул. Шевченка, 22 в м. Охтирка ФОП ОСОБА_3 має розрахунковий рахунок 26008010201674 в ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016). Враховуючи те, що документи, повязані з відкриттям зазначеного рахунку та руху коштів на них, можуть бути використані як докази причетності ФОП ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення та використані при проведенні слідчих

дій, інформація, що міститься в них, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у приміщенні ПАТ «Фідобанк» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10).

В судове засідання слідчий не зявилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ПАТ «Фідобанк» в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, та за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 05.05.2015 року та 03.07.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200060000353 за ознаками ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12015200060000353, посадові особи відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих даних до форми № КБ-2Б від 24.12.2014 року на суму 9274 грн., а саме перерахували грошові кошти за матеріали, які фактично не були поставлені підрядником ОСОБА_3, та шляхом підписання актів виконаних будівельних робіт форми № 2КБ-2Б по капітальному ремонту приміщення ДНЗ «Струмочок», ЗОШ № 3, ЗОШ № 6 на загальну суму 66420 грн., тоді як фактично дані роботи не були проведені.

З матеріалів справи вбачається, що 30.09.2014 року відділ освіти Охтирської міської ради (замовник) та ФОП ОСОБА_3 (виконавець) уклали договір № 25 про надання послуг з капітального ремонту приміщення ЗОШ № 3 по вул. Шевченка, 22 в м. Охтирка Сумської області, відповідно до умов якого виконавець зобовязується за плату виконати роботи в будівництві.

Відповідно доположень ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі (виконавцю доручення), тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів усіх документів, повязаних з відкриттям розрахункового рахунку 26008010201674 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), а також виписок про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку за період часу з 01 січня 2014 року по 01 січня 2015 року з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди), перерахування грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, що знаходяться у приміщенні ПАТ «Фідобанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_5