Ухвала суду № 56051120, 05.11.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8784/15-к

Провадження № 1-кс/727/2669/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що фізична особа-підприємець - платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_2), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Під час обшуку за адресами розташування складських приміщень в АДРЕСА_3», який проводився в період 17 червня 2015 року по 9 липня 2015 року виявлено та вилучено зразки (частина) сантехнічних виробів, згідно протоколів обшуків.

Відповідно до клопотань представника офісного та складських приміщень встановлено, що дані приміщення та товар в них належить ОСОБА_3, однак, ні в ході обшуку, ні в подальшому на вимогу слідчого документів, які б підтверджували походження товару та кому саме належать товарно-матеріальні цінності (сантехнічні вироби) в усіх складських приміщеннях ОСОБА_3 надано не було.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 12.03.2015 року нежилі будівлі - складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 належали ОСОБА_3.

Під час проведення обшуку, з метою укриття свого майна, ОСОБА_3 подаровано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4, який є батьком ОСОБА_3.

В подальшому, 27.07.2015 року всі складські приміщення за адресами: АДРЕСА_3» перереєстровано на ТОВ «АКВА ЮНІТ» (код ЄДРПОУ 39878063, юридична адреса: 58001 Чернівецька обл., вул. Шевченка, 28, кв. 301). Одним із засновників ТОВ «Аква Юніт» є ОСОБА_4 - батько ОСОБА_3.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ОСОБА_4, а саме до фінансово-господарських документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей (сантехнічних виробів), виявлених в ході проведення обшуку з 17.06.2015 року по 09.07.2015 року, фактичних поставщиків товарів, фактичних власників товару, про вартість та рух ТМЦ, об'єми проведених операцій, розрахунки за отриманий товар.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у ОСОБА_4 (код НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_4). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв'язку з тим, що вони можуть бути доказами під час судового розгляду. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Максимюку Максиму Борисовичу, Маланич Вікторії Миколаївні, Конецькій Тетяні Іванівні, Вороніну Михайлу Васильовичу, Білому Андрію Євгеновичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ОСОБА_4 (код НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_4), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- фінансово-господарських документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей (сантехнічних виробів), виявлених в ході проведення обшуку з 17.06.2015 року по 09.07.2015 року, фактичних поставщиків товарів, фактичних власників товару, про вартість та рух ТМЦ, об'єми проведених операцій, розрахунки за отриманий товар.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.