Ухвала суду № 56051117, 26.10.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8474/15-к

Провадження № 1-кс/727/2547/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області Каштеляна М.О. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42015260000000179 від 13.10.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Каштелян М.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42015260000000179 від 13.10.2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Перч Ю.М.

Вказує, що невстановлені на даний час службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «ТД Баркон», зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб'єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов'язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту об'єкта регулювання (горіха волоського) з території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «ТД Баркон» має окремі ознаки фіктивності та через зазначену комерційну структуру реальні експортери документально оформляють експортні операції, суттєво занижуючи вартість товару, у зв'язку з чим ухиляються від податкових платежів до бюджету. При цьому, отримані з Чернівецької торгово-промислової палати копії документів свідчать про те, що представники вказаного підприємства легалізують товар завдяки підробленим сертифікатам про походження товару «горіхи волоські» від окремих фізичних осіб, які в свою чергу, містять завідомо неправдиві відомості щодо походження продукції.

Згідно листа ГУ ДФС у Чернівецькій області ДПІ в м.Чернівці №3647/24-12-11-01-11 від 19.10.15 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Баркон» (код 39980645) у своїй діяльності використовує рахунок №26009577323500 (долар США, євро, гривня) АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 (адреса центрального офісу: 61001, м.Харків, проспект Московський,60).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Баркон» №26009577323500 (долар США, євро, гривня), що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", а саме до: всіх документів юридичної справи вказаного рахунку ТзОВ «ТД Баркон»; виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаного рахунку ТзОВ «ТД Баркон»; виписки про рух коштів по вказаному рахунку ТзОВ «ТД Баркон»; документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаному рахунку ТзОВ «ТД Баркон»; інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням керівника ТзОВ «ТД Баркон», підтверджуючих документів.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (м.Харків, просп.Московський, буд.60, МФО 351005), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області Каштеляну М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД Баркон» (код 39980645) №26009577323500 (долар США, євро, гривня), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (м.Харків, просп.Московський, буд.60, МФО 351005), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

1)всіх документів юридичної справи вказаного рахунку ТзОВ «ТД Баркон»;

2)виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаного рахунку ТзОВ «ТД Баркон»;

3)виписки про рух коштів по вказаному рахунку ТзОВ «ТД Баркон»;

4)документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаному рахунку ТзОВ «ТД Баркон»;

5)інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням керівника ТзОВ «ТД Баркон», підтверджуючих документів.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.