Ухвала суду № 56051069, 30.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7775/15-к

Провадження № 1-кс/727/2352/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецької Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №320142600000000062 від 18.09.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №320142600000000062 від 18.09.2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014260000000062 по епізоду за фактом збуту з АЗС, які знаходяться на території Чернівецької області незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 та за фактом незаконного виготовлення недоброякісних нафтопродуктів в підпільному цеху на території с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області, які в подальшому реалізовуються через ряд приватних АЗС Чернівецької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що реалізацію незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 знаходяться на АЗС за такими адресами: АДРЕСА_2 власником яких є гр. України ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1), а постачання незаконно виготовленого бензину здійснюється з АЗС та нафтобази по вул. Леніна,90 в с Строїнці, Новоселицького району, де діяльність здійснює ПП «Мік+» та з АЗС за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Шипинці, по вул. Головній, 102, власником яких є Агрофірма «Шипинецька Земля».

Так, 09.07.205 року на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.07.2015 року, проведено 3 обшуки на АЗС ФОП ОСОБА_3 по АДРЕСА_4, на АЗС ФОП ОСОБА_3 по АДРЕСА_3 та на АЗС №1 ПП «Мік+» АДРЕСА_5 в результаті яких виявлено та вилучено бензин марки А-92 в загальній кількості 28 578,79 літрів, бухгалтерські документи та ін. ТМЦ.

14.07.2015 року винесено постанову про призначення криміналістичної експертизи паливно-мастильних матеріалів, яку в подальшому направлено на виконання в НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області.

Згідно висновку експерта Науково - дослідного експертно - криміналістичного центру при УМВС України в Хмельницькій області №737 від 17.07.2015 року надані на експертизу рідини бензину А-92 не відповідають ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови» за об» ємною часткою бензолу та за фракційним складом.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників паливно-мастильних матеріалів у 2015 році на АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6, які належать ФОП ОСОБА_3 є - ПП «Міракос - Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3).

Крім того будучи опитаним фізична особа - підприємець ОСОБА_3, пояснив, що бензин марки А-92, який вилучений в ході обшуку від 09.07.2015 року на АЗС в с. Мариничі та в смт. Путила був придбаний ним на підставі договору поставки № 35 від 02 січня 2015 року у ПП «Міракос -Вест».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1,2 ст.204 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП «Міракос - Вест», а саме: договори, додаткові угоди, зокрема, договір поставки № 35 від 02.01.2015 року, видаткові та податкові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікат відповідності, паспорт якості, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення за січень-липень 2015 року, шляхові листи щодо здійснення автотранспортних перевезень транспортом ПП «Міракос Вест» на митній території України протягом січня - липня 2015 року, журнал в»їзду та виїзду автотранспорту ПП «Міракос Вест» за січень-липень 2015 року, а також документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП «Міракос Вест» та ФОП ОСОБА_3 за січень-липень 2015 року, та документи податкової звітності ПП «Міракос Вест» за січень - липень 2015 року.

А тому просила надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПП «Міракос - Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецькій Тетяні Іванівні або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП «Міракос - Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3), з можливістю їх вилучення, а саме:

-договори, додаткові угоди, зокрема, договір поставки № 35 від 02.01.2015 року, видаткові та податкові накладні, товарно - транспортні накладні, сертифікат відповідності, паспорт якості, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення за січень-липень 2015 року, шляхові листи щодо здійснення автотранспортних перевезень транспортом ПП «Міракос Вест» на митній території України протягом січня - липня 2015 року, журнал в»їзду та виїзду автотранспорту ПП «Міракос Вест» за січень-липень 2015 року, а також документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП «Міракос Вест» та ФОП ОСОБА_3 за січень-липень 2015 року, та документи податкової звітності ПП «Міракос Вест» за січень - липень 2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.