Ухвала суду № 56048744, 23.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1831/2016

Справа № 428/2254/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., при секретарі судового засідання Бондаренко І.С., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2016 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130000000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчою групою, до складу якої включено: слідчого СУ ГУНП в Луганській області ст. лейтенанта поліції Тітову А.О., старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Ржевську М.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Жиряду О.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Єрмолович Н.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Лисенко І.І., начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Чикірякіна М.О., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Дроженко Д.Ю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_10 та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», в особі директора ОСОБА_11, укладено договір на виконання робіт № 33, предметом якого є проведення капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області на загальну суму 719 118, 95 гривень.

Також, 19.11.2015 між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_10 та ТОВ «Лугбудтехнагляд», в особі директора ОСОБА_12, укладено договір № 23/11-6, відповідно до якого ТОВ «Лугбудтехнагляд» здійснює технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 в селищі Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Вартість вказаних робіт за договором становить 11811, 40 гривень.

Відповідно до фінансово-господарських документів, складених службовими особами Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» та ТОВ «Лугбудтехнагляд», а саме: договорів № 23/11-6 та № 33, дефектного акту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, який підписано 04.12.2015, та інших документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» перераховано кошти у сумі 719 118, 95 грн. за проведення покрівлі, заміну віконних та дверних блоків, а на розрахунковий рахунок ТОВ «Лугбудтехнагляд» - 11 811, 40 грн. за проведення технічного нагляду за ходом та результатами ремонту у житловому будинку АДРЕСА_1 селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Однак у подальшому, згідно з поясненнями мешканців вказаного будинку, встановлено, що будівельні роботи щодо покрівлі здійснювались у період з квітня по вересень 2015 року ними самостійно з використанням будівельних матеріалів, які надходили від Представництва Норвезької ради у справах біженців України.

Згідно з рапортом працівника міжрегіонального відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, під час виконання окремого доручення по даному кримінальному провадженню № 12015130000000288 встановлено, що роботи по заміні віконних та дверних блоків у будинку № 17 с. Новотошківське, які повинні виконуватись відповідно до договору на виконання робіт № 33 від 19.11.2015, у грудні 2015 року не були виконані. Віконні та дверні блоки були завезені до селища Новотошківське лише 29.12.2015, тобто після підписання акту виконаних робіт та відкриття даного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) має рахунок № НОМЕР_1, який відкрито у Сєвєродонецькій філії АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 304568) за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1. Головний офіс АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, адреса для листування: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

З метою підтвердження перерахування коштів за ремонтні (будівельні) роботи за договорами, укладеними з ВЦА селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району та встановлення їх подальшого руху необхідно отримати документи щодо відкриття та використання ТОВ «Олвіст-ЛТД» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 01.01.2015 року по 15.02.2016 року.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2015 по 15.02.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

За вказаних обставин, суд вважає, що слідчим СУ ГУНП в Луганській області Тітовою А.О. в судовому засіданні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню або працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого.

Оскільки формулювання «або працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв'язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Тітовій А.О., старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Ржевській М.М., слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Жиряді О.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Н.В., слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Єрмолович Н.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко І.І., начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Чикірякіну М.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Дроженко Д.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, адреса для листування: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по клієнту ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 23487878), з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2015 по 15.02.2016;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період з 01.01.2015 по 15.02.2016;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги та ін. за період з 01.01.2015 по 15.02.2016;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- договору та інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 по 15.02.2016, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу операцій клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін