Ухвала суду № 56046896, 26.10.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/8152/15-к

Провадження № 1-кс/216/2916/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Крилової М.В.,

прокурора Андрущенка О.А. ,

слідчого Бучко О.О. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майор юстиції Андрущенко О.А. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040630000119 від 21 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України

В С Т А Н О В И В:

26.10.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майора юстиції ОСОБА_2 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 на даний час займає посаду заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, який розташований за наступною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12.

Відповідно до ст. 1, п. 10, 24 ст. 4 Положення «Про Державну міграційну службу України», яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України №360 від 20 серпня 2014 року, Державна міграційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; Державна міграційна служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство; здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» заступник начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області є державним службовцем шостої категорії та згідно примітки 2 до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Обіймаючи посаду заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, перебуваючи в близьких родинних зв'язках із начальником Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 - рідною сестрою останнього, достовірно знаючи, що фактичним виготовленням біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон у місті Кривому Розі займається тільки Центрально-Міський районний відділ у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, змовився із нею про спільне вчинення одержання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди за прискорення оформлення та видачі біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Так, 21 вересня 2015 року близько 11 години 00 хвилин громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися та надали до Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, всі необхідні документи для оформлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

В ході передачі документів начальник Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, діючи спільно з ОСОБА_3, перебуваючи у своєму службовому кабінеті №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, вимагала та схиляла до надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Отримавши згоду від останніх, остаточно визначила суму неправомірної вигоди по 5000 гривень з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з кожної окремо. В разі отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 гарантувала виготовити та надати в найкоротший термін закордонні біометричні паспорти ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Впевнившись в платоспроможності ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_5 направила останніх до заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, попередньо погодивши це з останнім.

Тоді ж, 21 вересня 2015 року громадянки ОСОБА_7 та ОСОБА_8, усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та ОСОБА_3, подали письмові заяви до правоохоронного органу.

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 21 вересня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Того ж дня, близько 15 години 00 хвилин, ОСОБА_3, перебуваючи в своєму службовому кабінеті №7, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частину коштів від загальної заздалегідь обговореної суми неправомірної вигоди, а саме 3400 гривень. Додатково впевнившись в наявності у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квитанцій про здійснення офіційних платежів за послуги Державної міграційної служби України, ОСОБА_3 здійснив фотографування облич ОСОБА_7 та ОСОБА_8, відібрав зразки відбитків пальців рук останніх.

Наступного дня, 22 вересня 2015 року в дообідній час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зустрілись за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 у службовому кабінеті останньої, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, де ОСОБА_5, діючи спільно з ОСОБА_3, повторно підтвердила свою незаконну вимогу про необхідність передачі їй решти неправомірної вигоди у розмірі 6600 грн., пояснивши, що лише по отриманню зазначених грошових коштів вона, ОСОБА_5, видасть ОСОБА_7 та ОСОБА_8 біометричні паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Крім цього, 19 жовтня 2015 року в дообідній час громадянка ОСОБА_9 звернулася та надала до Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, всі необхідні документи для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В ході передачі документів начальник Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, перебуваючи у своєму службовому кабінеті №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, змовившись із іншою посадовою особою, яка займає відповідальне становище - ОСОБА_3, висунула громадянці ОСОБА_9 вимогу про передачу їй, ОСОБА_5, неправомірної вигоди в сумі 1 500 гривень за прискорене оформлення та видачу останній паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Впевнившись в платоспроможності ОСОБА_9, ОСОБА_5 направила останню до заступника начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, попередньо погодивши це з останнім.

Тоді ж, 19 жовтня 2015 року громадянка ОСОБА_9, усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та ОСОБА_3, подала письмову заяву до правоохоронного органу.

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 19 жовтня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Того ж дня, приблизно в 17 годині 00 хвилин, громадянка ОСОБА_9, не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді не отримання паспорту громадянина України та закордонного паспорту, перебуваючи в службовому кабінеті начальника Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, передала ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 1 500 гривень для останньої та ОСОБА_3

22 жовтня 2015 року до Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області звернулися громадянки ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, кожна окремо, з метою оформлення біометричного паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В ході передачі документів начальник Жовтневого районного відділу ОСОБА_5, перебуваючи у своєму службовому кабінеті №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, продовжуючи свій злочинний намір, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, спільно змовившись із ОСОБА_3, висунула громадянкам ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (кожній окремо) вимогу на передачу їй неправомірної вигоди в сумі 1 500 гривень окремо за кожний із виготовлених документів. В разі отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 гарантувала виготовити та надати в найкоротший термін закордонні біометричні паспорти зазначеним громадянам.

Тоді ж, 22 жовтня 2015 року громадянки ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, кожна окремо, усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та ОСОБА_3, подали письмові заяви до правоохоронного органу.

За цим фактом військовою прокуратурою Криворізького гарнізону 22 жовтня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

У подальшому, 22 жовтня 2015 року у післяобідній час громадянки ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді зволікання при видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон, кожна окремо, перебуваючи в службовому кабінеті начальника Жовтневого районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області №118, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 7, передали ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі по 1 500 гривень кожна для неї та ОСОБА_3.

Крім цього, в один із днів другої декади вересня 2015 року у дообідній час громадянин ОСОБА_13 звернувся до Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України з метою оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

При цьому, заступник начальника Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України ОСОБА_3, діючи окремо, не погоджуючи своїх дій зі своєю спільницею - ОСОБА_5, перебуваючи в своєму службовому кабінеті №7, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12, вимагав та схиляв до надання неправомірної вигоди у розмірі 1500 грн. громадянина ОСОБА_13 за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_3, 22 вересня 2015 року громадянин ОСОБА_13, подав письмову заяву до правоохоронного органу.

У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що готується вчинення тяжкого злочину, за рішенням прокурора у провадженні було розпочато контроль за вчиненням злочину.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, близько 12 години 00 хвилин 23 жовтня 2015 року, ОСОБА_3, перебуваючи в своєму службовому кабінеті №7, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 12, не погоджуючи свої дії з ОСОБА_5, під контролем співробітників управління протидії злочинності у сфері економіки (УПЗСЕ) ГУМВС України в Дніпропетровській області та військової прокуратури Криворізького гарнізону, отримав від ОСОБА_13 неправомірну вигоду у розмірі 1500 гривень за прискорене оформлення та видачу паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

23.10.2015 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено ухвалу про надання дозволу на обшук за місцем роботи посадової особи службових приміщень Центрально-Міського районного відділу у м. Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева буд. 12.

Під час обшуку о 15 год. 48 хв. 23.10.2015 місця події - приміщення службового кабінету № 7 - заступника начальника Центрально-Міського районного відділу Міграційної служби України у м. Кривий Ріг ОСОБА_3 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева буд. 12, були вилучені речі, які перебувають у його власності , а саме:

- конверт поштовий з документами, в якому знаходились:

1) заява про надання дозволу на імміграцію в Україну громадянки ОСОБА_14 (громадянка РФ);

2) дві фотокартки громадянки ОСОБА_14 розміром 6*4;

3) довідка про склад сімї №14 на ім'я ОСОБА_15 від ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження;

4) копія паспорту ОСОБА_15;

5) копія свідоцтва на право власності ОСОБА_15;

6) копія довідки про отримання пенсії на ім'я ОСОБА_14,

7) копія заграничного паспорту на ім'я ОСОБА_14;

8) копія свідоцтво про укладення шлюбу на ім'я ОСОБА_16 та на ім'я ОСОБА_14;

9) копія картка платників податків ОСОБА_14;

10) копія свідоцтва про народження ОСОБА_14;

- мобільний телефон марки Iphone 5 IMEI НОМЕР_1;

- мобільний телефон Nokia 6700 IMEI НОМЕР_2;

- ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер № G66C0001KD10, із зарядним пристроєм.

В подальшому вказаний ноутбук буде оглянутий в присутності спеціаліста.

- особисте портмоне червоного кольору ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- чорнові записи та нотатки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- облікові журнали відділу у кількості 2 штук (Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання та журнал обліку звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства);

- копія паспорта та клаптики паперу із рукописними записами;

- сумка-портфель чорного кольору, в якій знаходяться копії наступних документів:

1) свідоцтво про народження ОСОБА_17 на 1 аркуші;

2) домова книга для прописка громадян перебуваючи в домі № 87 на 7 аркушах;

3) 2 копії паспортів громадянина РФ ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 12 аркушах;

4) наказ МВС №320 від 13.04.2012 року на 15 аркушах;

5) висновок про визнання недійсної посвідки на проживання в Україні 03.02.2015 року на громадянку ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 аркушах;

6) копія свідоцтва про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 року на 1 аркуші;

7) копія паспорту Азербайджанської Республіки на ім'я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 аркушах;

8) довідка №830/09 про реєстрацію особи громадянином України видану ОСОБА_20, на 1 аркуші;

9) копія посвідки на постійне проживання видана ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

10) супровідний лист Головного управління в ДМС України в Дніпропетровській області від 22.09.2015 року №1231/4804, чорнові записи на 1 аркуші;

11) заява про продовження строку перебування на території України видана на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші з 3-ома фотокартками розміром 3х4;

12) заява ОСОБА_19 на 1 аркуші;

13) квитанція №31433753 - платник ОСОБА_19;

14) квитанція №31433761 - платник ОСОБА_19;

15) довідка РВ - 119-З від 10.12.2008 року видана громадянці ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4;

16) пояснення ОСОБА_19 на 2 аркушах;

17) пояснення ОСОБА_19 на 2 аркушах;

18) доповідна записка заступника начальника ЦМРВ МСУ України в м. Кривому Розі ОСОБА_3 на 1 аркуші;

19) свідоцтво про народження ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7;

20) довідка №700/213 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7;

21) лист заступник директора департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_26 №8.1 від лютого 2015 року на 1 аркуші;

22) лист головного управління ДМС України в Дніпропетровській області від 23.03.2015 року №1201/3873 на 2 аркушах;

23) повідомлення про недійсну посвідку на постійне проживання щодо ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4;

24) лист від 07.04.2015 року №1201/4563 на 1 аркуші;

25) свідоцтво про народження ОСОБА_27 на 1 аркуші;

26) гарантійний лист ОСОБА_28 від ІНФОРМАЦІЯ_8;

27) довідка №17456716 про реєстрацію права власності на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_28 від 22.01.2008;

28) договір купівлі продажу житлового будинку з господарчими та побутовими будівлями та спорудами від 18.01.2008 року;

29) копія паспорту ОСОБА_28 від ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 аркуші;

30) протокол про адміністративне правопорушення №ПРМДН046961 на ОСОБА_19 від 19.07.2014 року на 2 аркушах;

31) копії довідка видана громадянину Азербайджанської Республіки ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_10;

32) довідка від 24. 02.2015 року;

- папка рожевого кольору в якій знаходились копії наступних документів:

1) заява про надання платної послуги, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11;

2) заява про надання платних послуги громадянина ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12;

3) копія паспорта громадянина України ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12;

4) копія картки платника податків ОСОБА_31 НОМЕР_3;

5) папка зеленого кольору «Землячества»;

6) заяви - анкети для внесення інформацію до єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35;

7) журнал обліку особистих справ по оформлення дозволів на імміграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства №1231 - 49 на 98 аркушах;

8) журнал обліку наданих дозволів на імміграцію №1231 - 50 на 96 аркушах;

9) копія документів на ОСОБА_29 на 9 аркушах (паспорт);

10) паспорт громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_29;

11) посвідка на постійне місце проживання Авакяна Оганнесса;

12) журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання;

13) заяви - анкети для внесення інформацію до єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13;

14) запит на ім'я начальника УДМС України в Запорізькій області від 18.09.2015 року № вих. 1231/46/90;

15) довідка з посольства Азербайджанської Республіки видана громадянці ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4;

16) копія свідоцтва про народження ОСОБА_25;

17) довідка №700/2013 про реєстрацію особи громадянином України видана на ім'я ОСОБА_25;

18) копія паспорта громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_36 з фотокартками розміром 3х4;

19) талон реєстрацій за місцем проживання громадянина Азербарджана ОСОБА_36;

20) копія заграничного паспорта громадянки ОСОБА_38;

21) талон про реєстрацію місця проживання громадянки ОСОБА_38;

- папка для паперів «ОЗП» в якій містилися:

1) 5 довідок з підписами заступника начальника Центрально-Міського районного відділу Міграційної служби України у м. Кривий Ріг ОСОБА_3 завірені печатками для довідок;

2) бланк заяви про надання платної послуги на 2 аркушах;

3) копія паспорту громадянки ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_14;

4) копія паспорту громадянки ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_15;

5) чистий зошит та конверт;

6) заява про надання платної послуги громадянки ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_16 на ім'я начальника Жовтневого РВ в м. Кривий Ріг України у Дніпропетровській області ОСОБА_5;

7) копія паспорта ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_16;

- папка для паперів (документація ОСОБА_60) в якій знаходиться:

1) паспорт громадянки Українки на ім'я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_17;

2) копія свідоцтва про народження ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_18;

3) договір купівлі продажу домоволодіння між ОСОБА_44 та ОСОБА_42 від ІНФОРМАЦІЯ_19;

4) рішення міської ради зі списком громадян яким надається дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою для подальшої передачі в оренду або безоплатну у спільну часткову власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку (додаток до рішення Міської ради від 23.06.2010 року №3945);

5) витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №18347879 від 02.04.2008 року;

6) витяг з державного реєстру правочинів №5512192 від 27.02.2008 року;

7) копія свідоцтва про народження ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_20;

8) копія паспорту громадянина РФ (нотаріальна завірена) громадянки ОСОБА_46;

9) 4 фотокартки розміром 3х4;

- 6 заграничних паспортів на ім'я ОСОБА_61 (НОМЕР_4), ОСОБА_47 (НОМЕР_5) ОСОБА_48 (НОМЕР_6), ОСОБА_49 (НОМЕР_7), ОСОБА_50 (НОМЕР_8), ОСОБА_51 (НОМЕР_9), ОСОБА_52 (НОМЕР_10) 1 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_11), посвідка на постійне проживання громадянки Узбекістана ОСОБА_55, картка платників податків (оригінал) на ім'я ОСОБА_56 НОМЕР_12, ламінований витяг паспорту громадянина Арменії на ім'я ОСОБА_58;

- 7 блокнотів різного кольору в яких містять особисті записи, робочі записи та нотатки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- рукописні записи ОСОБА_3;

- копія закордонного паспорту громадянки ОСОБА_59 (НОМЕР_13);

- блокнот з написом на верхній частині «ArcelorMittal» темно сірого кольору із рукописними записами;

- три usb-накопичувача пам'яті;

- службове посвідчення на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_14;

- аркуш з написом присяга працівників ОВС України.

Вказані предмети використовувалися ОСОБА_3 як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

23 жовтня 2015 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачено додаткове обов'язкове покарання у виді конфіскації майна

Беручи до уваги, що вказані вище грошові кошти та майно використанні ОСОБА_3 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто є достатні підстави вважати, що вище перелічені речі та грошові кошти, відповідають критеріям ст. 170 КПК України, враховуючи, що арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, який в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану його суспільно небезпечними діяннями і перебуває у нього.

Задля можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.3 ст.368 КК України, враховуючи, що у разі повернення підозрюваному ОСОБА_3 вилучені під час обшуку речі, останні будуть використанні для сплати застави або знищення для уникнення кримінальної відповідальності.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, - прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об'єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України майора юстиції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку місця події - службовому кабінеті № 7 заступника начальника Центрально-Міського районного відділу Міграційної служби України у м. Кривий Ріг ОСОБА_3 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева буд. 12, які є предметом кримінального провадження, а саме:

- конверт поштовий з документами, в якому знаходились:

1) заява про надання дозволу на імміграцію в Україну громадянки ОСОБА_14 (громадянка РФ);

2) дві фотокартки громадянки ОСОБА_14 розміром 6*4;

3) довідка про склад сімї №14 на ім'я ОСОБА_15 від ІНФОРМАЦІЯ_1;

4) копія паспорту ОСОБА_15;

5) копія свідоцтва на право власності ОСОБА_15;

6) копія довідки про отримання пенсії на ім'я ОСОБА_14,

7) копія заграничного паспорту на ім'я ОСОБА_14;

8) копія свідоцтво про укладення шлюбу на ім'я ОСОБА_16 та на ім'я ОСОБА_14;

9) копія картка платників податків ОСОБА_14;

10) копія свідоцтва про народження ОСОБА_14;

- мобільний телефон марки Iphone 5 IMEI НОМЕР_1;

- мобільний телефон Nokia 6700 IMEI НОМЕР_2;

- ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер № G66C0001KD10, із зарядним пристроєм.

В подальшому вказаний ноутбук буде оглянутий в присутності спеціаліста.

- особисте портмоне червоного кольору ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- чорнові записи та нотатки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- облікові журнали відділу у кількості 2 штук (Журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання та журнал обліку звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства);

- копія паспорта та клаптики паперу із рукописними записами;

- сумка-портфель чорного кольору, в якій знаходяться копії наступних документів:

1) свідоцтво про народження ОСОБА_17 на 1 аркуші;

2) домова книга для прописка громадян перебуваючи в домі № 87 на 7 аркушах;

3) 2 копії паспортів громадянина РФ ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 12 аркушах;

4) наказ МВС №320 від 13.04.2012 року на 15 аркушах;

5) висновок про визнання недійсної посвідки на проживання в Україні 03.02.2015 року на громадянку ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 аркушах;

6) копія свідоцтва про народження ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 року на 1 аркуші;

7) копія паспорту Азербайджанської Республіки на ім'я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 аркушах;

8) довідка №830/09 про реєстрацію особи громадянином України видану ОСОБА_20, на 1 аркуші;

9) копія посвідки на постійне проживання видана ОСОБА_23 ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

10) супровідний лист Головного управління в ДМС України в Дніпропетровській області від 22.09.2015 року №1231/4804, чорнові записи на 1 аркуші;

11) заява про продовження строку перебування на території України видана на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші з 3-ома фотокартками розміром 3х4;

12) заява ОСОБА_19 на 1 аркуші;

13) квитанція №31433753 - платник ОСОБА_19;

14) квитанція №31433761 - платник ОСОБА_19;

15) довідка РВ - 119-З від 10.12.2008 року видана громадянці ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4;

16) пояснення ОСОБА_19 на 2 аркушах;

17) пояснення ОСОБА_19 на 2 аркушах;

18) доповідна записка заступника начальника ЦМРВ МСУ України в м. Кривому Розі ОСОБА_3 на 1 аркуші;

19) свідоцтво про народження ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7;

20) довідка №700/213 про реєстрацію особи громадянином України ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7;

21) лист заступник директора департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_26 №8.1 від лютого 2015 року на 1 аркуші;

22) лист головного управління ДМС України в Дніпропетровській області від 23.03.2015 року №1201/3873 на 2 аркушах;

23) повідомлення про недійсну посвідку на постійне проживання щодо ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4;

24) лист від 07.04.2015 року №1201/4563 на 1 аркуші;

25) свідоцтво про народження ОСОБА_27 на 1 аркуші;

26) гарантійний лист ОСОБА_28 від ІНФОРМАЦІЯ_8;

27) довідка №17456716 про реєстрацію права власності на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_28 від 22.01.2008;

28) договір купівлі продажу житлового будинку з господарчими та побутовими будівлями та спорудами від 18.01.2008 року;

29) копія паспорту ОСОБА_28 від ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 аркуші;

30) протокол про адміністративне правопорушення №ПРМДН046961 на ОСОБА_19 від 19.07.2014 року на 2 аркушах;

31) копії довідка видана громадянину Азербайджанської Республіки ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_10;

32) довідка від 24. 02.2015 року;

- папка рожевого кольору в якій знаходились копії наступних документів:

1) заява про надання платної послуги, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11;

2) заява про надання платних послуги громадянина ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12;

3) копія паспорта громадянина України ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12;

4) копія картки платника податків ОСОБА_31 НОМЕР_3;

5) папка зеленого кольору «Землячества»;

6) заяви - анкети для внесення інформацію до єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35;

7) журнал обліку особистих справ по оформлення дозволів на імміграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства №1231 - 49 на 98 аркушах;

8) журнал обліку наданих дозволів на імміграцію №1231 - 50 на 96 аркушах;

9) копія документів на ОСОБА_29 на 9 аркушах (паспорт);

10) паспорт громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_29;

11) посвідка на постійне місце проживання Авакяна Оганнесса;

12) журнал обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання;

13) заяви - анкети для внесення інформацію до єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13;

14) запит на ім'я начальника УДМС України в Запорізькій області від 18.09.2015 року № вих. 1231/46/90;

15) довідка з посольства Азербайджанської Республіки видана громадянці ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4;

16) копія свідоцтва про народження ОСОБА_25;

17) довідка №700/2013 про реєстрацію особи громадянином України видана на ім'я ОСОБА_25;

18) копія паспорта громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_36 з фотокартками розміром 3х4;

19) талон реєстрацій за місцем проживання громадянина Азербарджана ОСОБА_36;

20) копія заграничного паспорта громадянки ОСОБА_38;

21) талон про реєстрацію місця проживання громадянки ОСОБА_38;

- папка для паперів «ОЗП» в якій містилися:

1) 5 довідок з підписами заступника начальника Центрально-Міського районного відділу Міграційної служби України у м. Кривий Ріг ОСОБА_3 завірені печатками для довідок;

2) бланк заяви про надання платної послуги на 2 аркушах;

3) копія паспорту громадянки ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_14;

4) копія паспорту громадянки ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_15;

5) чистий зошит та конверт;

6) заява про надання платної послуги громадянки ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_16 на ім'я начальника Жовтневого РВ в м. Кривий Ріг України у Дніпропетровській області ОСОБА_5;

7) копія паспорта ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_16;

- папка для паперів (документація ОСОБА_60) в якій знаходиться:

1) паспорт громадянки Українки на ім'я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_17;

2) копія свідоцтва про народження ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_18;

3) договір купівлі продажу домоволодіння між ОСОБА_44 та ОСОБА_42 від ІНФОРМАЦІЯ_19;

4) рішення міської ради зі списком громадян яким надається дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою для подальшої передачі в оренду або безоплатну у спільну часткову власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку (додаток до рішення Міської ради від 23.06.2010 року №3945);

5) витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №18347879 від 02.04.2008 року;

6) витяг з державного реєстру правочинів №5512192 від 27.02.2008 року;

7) копія свідоцтва про народження ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_20;

8) копія паспорту громадянина РФ (нотаріальна завірена) громадянки ОСОБА_46;

9) 4 фотокартки розміром 3х4;

- 6 заграничних паспортів на ім'я ОСОБА_61 (НОМЕР_4), ОСОБА_47 (НОМЕР_5) ОСОБА_48 (НОМЕР_6), ОСОБА_49 (НОМЕР_7), ОСОБА_50 (НОМЕР_8), ОСОБА_51 (НОМЕР_9), ОСОБА_52 (НОМЕР_10) 1 паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_11), посвідка на постійне проживання громадянки Узбекістана ОСОБА_55, картка платників податків (оригінал) на ім'я ОСОБА_56 НОМЕР_12, ламінований витяг паспорту громадянина Арменії на ім'я ОСОБА_58;

- 7 блокнотів різного кольору в яких містять особисті записи, робочі записи та нотатки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- рукописні записи ОСОБА_3;

- копія закордонного паспорту громадянки ОСОБА_59 (НОМЕР_13);

- блокнот з написом на верхній частині «ArcelorMittal» темно сірого кольору із рукописними записами;

- три usb-накопичувача пам'яті;

- службове посвідчення на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_14;

- аркуш з написом присяга працівників ОВС України.

2. Визначити відповідним місцем зберігання арештованого майна - кімнату зберігання речових доказів, яка знаходиться в будівлі військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 64.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя М.В.Бутенко