Ухвала суду № 56044973, 25.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26436/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11666/15

25 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню за № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2015 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Власенком Б.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000895, внесеного 09.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну сумму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.

Так, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств «S. Group». Після тривалого судового розгляду ТОВ «АТБ-маркет» добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ «АТБ-маркет» не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.

Представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009», усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ «АТБ-маркет», оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ «Продекспорт-2009» позовної заяви про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ «АТБ-маркет» недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ «АТБ-маркет» первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ «АТБ-маркет» пояснення, ані підписанні сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Продекспорт-2009», підприємству - ТОВ «АТБ-маркет» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет», стягнуто з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699 грн 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по Справі 910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009», стягнуто з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ "Інвестком Плюс" заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

На сьогодняшній день в Київському Апеляційному господарському суді розглядається апеляційна скарга по справі № 910/19980/15, яку було подано представниками потерпілого по кримінальному провадженню ТОВ ««АТБ - маркет».

Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в Лівобережній об'єднаній ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, юридичної особи - ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 38753114.

Отримано відповідь із Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів, щодо звітності юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563.

Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених віносно ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009», реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_3, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_4, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_5, головного бухгалетра ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_6, інспекторів Лівобережної об'єднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2 512 205, 28 грн.».

Податкові накладні на передоплату від ТОВ «Продекспорт-2009» на адресу ТОВ «АТБ-маркет» не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Продекспорт-2009» декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ «АТБ-маркет» проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ «Продекспорт-2009» виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов'язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.

Встановлено, що службові особи та представники ТОВ «Продекспорт-2009», з метою отримання необхідного рішення саме в Господарському суді м. Києва, включили до позовної заяви відповідачем, окрім ТОВ «АТБ-маркет», також ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, зареєстроване в м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд. 5, та яке 25.09.2015 переєстровано за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Лісова, 8.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Приймаючи до уваги викладене, у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», 42, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів а саме реєстраційної справи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, яка знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», буд. 42.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 25 січня 2016 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.