Ухвала суду № 56044965, 17.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.12.15

Справа № 200/24665/15-к

Провадження № 1-кс/200/10415/15

У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000004 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетротровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про надання тимчасового доступу до інформації в оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова. буд.12.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015041640000004 від 08.09.2015 року відносно невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України.

Невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ «Сігмаплюс» (код 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4 223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

Підставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження № 3201504164000004 стали виділені з кримінального провадження № 32015040000000021 матеріали відносно невстановлених слідством осіб за фактом пособництва в умисному ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню

№ 32015040000000021 були встановлені номери телефонів та коди ІМЕІ операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт», які використовували фігуранти по кримінальному провадженню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені досудовим слідством на теперішній час особи, які під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовували засоби мобільного зв'язку.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження

№ 3201504164000004 від 08.09.2015 року було встановлено, що особи, які причетні до діяльності центру мінімізації податків використовують у своїй злочинній діяльності наступні мобільні номери, ІМЕІ та ІМSІ: мобільні номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16.ІМЕІ: НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37.ІМSІ: № НОМЕР_38; № НОМЕР_39; № НОМЕР_40; № НОМЕР_41, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий просила заявлене клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ «Астеліт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровька ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Солом'янська,11-а надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінскьому районі мю дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, інформація щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо), за наступними мобільними номерами та ІМЕІ:

мобільні номери:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16.

ІМЕІ: НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21;

НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37. - за період з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», які використовували мобільні номери та IMEI:

мобільні номери:

НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16.

ІМЕІ: НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2013 року по теперішній час. інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», які використовували мобільні номери ІМSІ: № НОМЕР_38; № НОМЕР_39; № НОМЕР_40; № НОМЕР_41, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47. із зазначенням номерів мобільних сім карт та при наявності інформацію щодо осіб які йми користувались з 01.01.2013 р. з наданням підтверджуючих документів (договори тощо). А також, по зазначеним ІМSІ, по їх номерам телефонів надати інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, інформацію щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою) тощо.

Строк дії ухвали до 17 cічня 2016 року включно.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко