Ухвала суду № 56028136, 17.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/2329/16-к

н/п 1-кс/668/923/16

УХВАЛА

17.02.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області радника юстиції Рвачова С.І., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000154 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), щодо його клієнта ПП «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 33824206), зазначених у клопотанні.

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015230000000154 від 10.11.2015 року за фактом сприяння службовими особами ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) в ухиленні від сплати податків суб'єктами реального сектору економіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.212 КК України, чим завдано бюджету України збитків у вигляді фактичного ненадходження ПДВ на суму понад 700 тис.грн., досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області.

Згідно матеріалів кримінального провадження та аналізу податкової звітності підприємства встановлено, що ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) протягом грудня 2014 - грудня 2015 року у податковій звітності здійснює документування продаж та постачання товару контрагента ПП «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 33824206).

Клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області раднику юстиції Рвачову С.І., та/або старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області Крєчєтовій М.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), щодо його клієнта ПП «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 33824206), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №26006300001660 (валюта - долар США), №26006300001660 (валюта євро), №26006300001660 (валюта українська гривня) з 01.01.2014 року по 17.02.2016 року;

- реєстраційної справи ПП «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 33824206);

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 33824206) готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства - №26006300001660 (валюта - долар США), №26006300001660 (валюта євро), №26006300001660 (валюта українська гривня).

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко