Ухвала суду № 56028133, 17.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/2327/16-к

н/п 1-кс/668/921/16

УХВАЛА

17.02.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області радника юстиції Рвачова С.І., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000154 від 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), щодо його клієнта ПП «ЮГА-С» (код ЄДРПОУ 36236213), зазначених у клопотанні.

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015230000000154 від 10.11.2015 року за фактом сприяння службовими особами ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) в ухиленні від сплати податків суб'єктами реального сектору економіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.212 КК України, чим завдано бюджету України збитків у вигляді фактичного ненадходження ПДВ на суму понад 700 тис.грн., досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області.

Згідно матеріалів кримінального провадження та аналізу податкової звітності підприємства встановлено, що ТОВ «ВІТАНА» (код ЄДРПОУ 31652861) протягом грудня 2014 - грудня 2015 року у податковій звітності здійснює документування продаж та постачання товару контрагента ПП «ЮГА-С» (код ЄДРПОУ 36236213).

Клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області раднику юстиції Рвачову С.І., та/або старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області Крєчєтовій М.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), щодо його клієнта ПП «ЮГА-С» (код ЄДРПОУ 36236213), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №26000218449300 (код валюти 980 українська гривня) з 01.01.2014 року по 17.08.2015 року;

- реєстраційної справи ПП «ЮГА-С» (код ЄДРПОУ 36236213);

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП «ЮГА-С» (код ЄДРПОУ 36236213) готівкових грошових коштів через касу в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства - №26000218449300.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко