Ухвала суду № 56006965, 22.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1802/2016

Справа № 428/2221/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Зінченко В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Зінченко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим А.М., про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22015130000000132 від 02.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2016 року до слідчого судді звернувся старший слідчий 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Зінченко В.В. із клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У вересні, листопаді та грудні 2014 року директор ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання» (код 04643841, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-Д6/1) ОСОБА_3, з метою фінансування терористичної діяльності, перерахував на рахунки підконтрольного йому TOB «Завод з ремонту горно-шахтного обладнання «Спутник» (код 34870384. м. Луганськ, смт. Ювілейний, Шосе Алчевське, 10) грошові кошти у сумі понад 11 млн. грн.. які у подальшому використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

Згідно відповіді на доручення ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області ОСОБА_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та за адресою проживання зберігаються чернетки, чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності, що стосуються виконання договору між ТДВ «Сєвєродонецький завод- хімічного нестандартного обладнання» та TOB «ЗРГШО «Спутник» за період з 01.01.2014 року (договори, товарно-транспортні накладні, системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, флеш-носії, засоби та пристрої печаті, на яких містяться вищевказані документи в електронному вигляді, журнали обліку товарно- матеріальних цінностей по підприємству, журнали руху товарно-матеріальних цінностей по підприємству, інші предмети, документи та чорнові записи).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Реєстру прав власності на нерухоме майно № 53373653 від 16.02.2016, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_4.

Таким чином, матеріали досудового розслідування містять достатні відомості, що за місцем проживання ОСОБА_3 у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_4, зберігаються чернетки, чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності, що стосуються виконання договорів між ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання» та TOB «ЗРГШО «Спутник» за період з 01.01.2014 року (договори, товарно-транспортні накладні, системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, флеш-носії, засоби та пристрої печаті, на яких містяться вищевказані документи в електронному вигляді, журнали обліку товарно-матеріальних цінностей по підприємству, журнали руху товарно-матеріальних цінностей по підприємству, інші предмети, документи та чорнові записи).

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Слідчим в обґрунтування клопотання додані наступні матеріали: витяг з кримінального провадження; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ОСОБА_4; доповідна на ім'я начальника 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області, щодо знаходження за місцем проживання ОСОБА_3 носіїв інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання»; довідка про місце реєстрації ОСОБА_3

Будь яких інших матеріалів, що свідчили б про вчинення кримінального правопорушення, зокрема, про спрямування коштів, отриманих від фінансово-господарської діяльності, на фінансування тероризму, слідчим до матеріалів клопотання не долучено.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про відсутність в матеріалах провадження достатніх даних які дають підстави вважати що було вчинене кримінальне правопорушення, тому вважає, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Зінченко В.В. про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22015130000000132 від 02.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін