Ухвала суду № 55998063, 19.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2765/16-к

Провадження № 1-кс/234/1019/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Мікуліна Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Зеленським А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів:

- юридичних справ ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933),

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993) рахунки №2600511824, №260575988; ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750) рахунки №2600411852, №260565998; ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) рахунки №2600813489, №260536804; ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код ЄДРПОУ 39764368) рахунки №2600712519, №260536338; ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518) рахунки №2600613155, №260536655; ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300) рахунки №2600912869, №260566502; ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084) рахунки №2600013289, №260566722; ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345) рахунки №2600413355, №260546755; ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399) рахунки №2600510854, №2600510854, №260555607, №2600510854; МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) рахунок №260585606, №2600610884, №2600610884, №2600610884, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933);

- Довіреностей ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) на одержання грошових коштів та виписок банку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Мікуліна Д.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки, вступила у злочину змову із громадянином ОСОБА_4 (син ОСОБА_3.), ОСОБА_5 та ОСОБА_6, створила на території Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності.

Для реалізації свого протиправного наміру, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодили спільний план злочинної діяльності, розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_5, відповідно до розробленого плану вчинення фіктивного підприємництва, підшуковував особисто або через інших осіб, громадян міста Харкова та Харківської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду, до надання згоди про реєстрацію за ними фіктивних підприємств та нібито зайняття посад їх керівників, а також підписання від імені таких підприємств фінансово-господарських документів, які будуть використовуватись при здійснення вказаної злочинної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію фіктивних підприємств і зайняття посад їх керівників, ОСОБА_5 умисно брав участь у підготовці установчих документів таких підприємств, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах та вчиняв інші дії для придання статусу легальності даним фіктивним підприємствам. Офіційні документи створених у вищевказаний спосіб фіктивних підприємств разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та здійснення банківського обслуговування підприємств особисто так і в режимі віддаленого доступу за допомогою комп'ютерних програм ОСОБА_5 передавав ОСОБА_7 для подальшого їх використання у їх протиправній діяльності.

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 здійснювали контроль за вказаним напрямком діяльності ОСОБА_5, а також забезпечували постійний пошук легальних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів, нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та, одночасно, приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету.

У свою чергу, ОСОБА_6, будучи обізнаними в злочинних планах керівників злочинної групи, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював незаконні електронні платежі по системі «клієнт-банк», перераховував грошові кошти для їх подальшої конвертації в готівкові кошти, а також контролював рух коштів по рахунках підконтрольних ОСОБА_3 фіктивних підприємств.

Після чого, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_4, використовуючи завідомо підроблені документи, отримував в банківських закладах готівку, передавав її замовнику, займався веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних фіктивних підприємств та разом із ОСОБА_3 розподіляв грошове винагородження між членами організованої злочинної групи.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з вересня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили, повторно, фіктивні підприємства - «конвертаційний центр», а саме: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332), ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993), - МПП "Хобіт", ТОВ "ТФ "СМ-Груп".

У результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали фактичний контроль над вищезазначеними створеними ними фіктивними підприємствами.

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених суб'єктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

Встановлено, що в ПАТ "ПУМБ" МФО 334851 наступні фіктивні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

-ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993) рахунки №2600511824, №260575988;

-ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750) рахунки №2600411852, №260565998;

-ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) рахунки №2600813489, №260536804;

-ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368) рахунки №2600712519, №260536338;

-ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518) рахунки №2600613155, №260536655;

-ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300) рахунки №2600912869, №260566502;

-ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084) рахунки №2600013289, №260566722;

-ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345) рахунки №2600413355, №260546755;

-ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399) рахунки №2600510854, №2600510854, №260555607, №2600510854;

-МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) рахунок №260585606, №2600610884, №2600610884, №2600610884.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

- юридичних справ ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933),

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993) рахунки №2600511824, №260575988; ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750) рахунки №2600411852, №260565998; ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) рахунки №2600813489, №260536804; ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код ЄДРПОУ 39764368) рахунки №2600712519, №260536338; ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518) рахунки №2600613155, №260536655; ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300) рахунки №2600912869, №260566502; ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084) рахунки №2600013289, №260566722; ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345) рахунки №2600413355, №260546755; ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399) рахунки №2600510854, №2600510854, №260555607, №2600510854; МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) рахунок №260585606, №2600610884, №2600610884, №2600610884, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933);

- Довіреностей ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) на одержання грошових коштів та виписок банку.

Зобов'язати керівництво ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліну Денису Миколайовичу та за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УВБ ГУ ДФС у Харківській області Бічуріну Олегу Халітоновичу, можливість ознайомитися та вилучити оригінали наступних документів:

- юридичних справ ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933),

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993) рахунки №2600511824, №260575988; ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750) рахунки №2600411852, №260565998; ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) рахунки №2600813489, №260536804; ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код ЄДРПОУ 39764368) рахунки №2600712519, №260536338; ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518) рахунки №2600613155, №260536655; ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300) рахунки №2600912869, №260566502; ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084) рахунки №2600013289, №260566722; ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345) рахунки №2600413355, №260546755; ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399) рахунки №2600510854, №2600510854, №260555607, №2600510854; МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) рахунок №260585606, №2600610884, №2600610884, №2600610884, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933);

- Довіреностей ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933) на одержання грошових коштів та виписок банку.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 18.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/2765/16-к (Провадження № 1-кс/234/1019/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Фоміна