Ухвала суду № 55996748, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7678/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Ониськів А.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М., погоджене начальником перешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчий прокуратури Київської області Аверяновим А. про проведення обшуку у приміщенні Державної податкової інспекції у Подільськомй районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 12, в тому числі кабінетах № 207, 211, 212,318.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000283 від 02.06.2015 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом прийняття пропозиції та обіцянки службовою особою в одержанні неправомірної вигоди та пропозиції чи обіцянки службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із можливим фіктивним підприємництвом та ухиленням від сплати податків вищевказаними суб'єктами господарювання, а також причетності до даних дій працівників Державної фіскальної служби України, відшуканні та вилученні бухгалтерських документів, звітних документів, печаток, що можуть підтвердити незаконне формування податкового кредиту, а також грошові кошти, одержані злочинним шляхом можуть зберігатись за місцем роботи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у службових кабінетах 207, 211, 212, 318 та інших приміщеннях ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Також встановлено, що приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12 використовується Державною податковою інспекцією у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись в оригіналах або копіях документи, що підтверджують факт вчинення посадовими особами ДПІ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві зловживання службовим становищем, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинення посадовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві злочину.

Враховуючи, що вказані речі та документи містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи слідчих - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськіву А.М. та старшому прокурору групи прокурорів - прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Київської області Тельпісу М.В. на проведення обшуку у приміщенні Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, в тому числі у службовому кабінеті за № 207, яким користується начальник вказаної інспекції ОСОБА_3, у службовому кабінеті за №211, яким користується заступник начальника ДПІ - ОСОБА_4, у службовому кабінеті за №212, яким користуються начальник координаційно-моніторингового управління ДПІ - ОСОБА_5, у службовому кабінеті за №318, яким користується працівник ДПІ ОСОБА_6, а також інших приміщеннях ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою відшукання і вилучення предметів і документів, що підтверджують факт вчинення службовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві зловживання службовим становищем та інших злочинів, а саме:

- службової переписки, актів перевірок, податкової звітності стосовно наступних суб'єктів господарювання:

ПП «Мілльвілль» (код ЄДРПОУ 36337418), ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), та ТОВ «Сервіс Столиця» (код ЄДРПОУ 32420423), ПП «Трейдстанція» (код ЄДРПОУ 39489649), ПП «Експостач ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478362), ТОВ «Ларгус КО» (код ЄДРПОУ 38669286), ПП «Стопкран ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478270), ТОВ «АЙПІ Світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «СОЛВ» (код ЄДРПОУ 35524621), ТОВ «БВТ Сервіс» (код ЄДРПОУ 35530483), ТОВ «Бізнес Капітал» (код ЄДРПОУ 37175309), ТОВ «ОРІКС» (код ЄДРПОУ 32918570), ТОВ «РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35234346), ТОВ «ФЕСТ РЕДЕ» (код ЄДРПОУ 37242830) та ТОВ «МЕТАЛ ХолдінгТрейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Голд сайт» (код ЄДРПОУ 39381229), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113) та ТОВ «Фонтера-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Строй гарант інвест», (код ЄДРПОУ 37036949), ТОВ «Сіті Челендж» (код ЄДРПОУ 39422364), ТОВ «Боунторг» (код ЄДРПОУ 38990008), ТОВ «Венера лайн», (код ЄДРПОУ 38899386), ТОВ «Верона буд», (код ЄДРПОУ 38782318), ТОВ «Мірком», (код ЄДРПОУ 31089314), ТОВ «Інвіто маркетинг» (код ЄДРПОУ 37333325), ПП «Інформ-єкспо» (код ЄДРПОУ 31625026), ПП «Омнівейст» (код ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Галіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113), ТОВ «Фонтерра-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Грандпостач» (код ЄДРПОУ 39545933), ТОВ «Україна-транзіт» (код ЄДРПОУ 31032870), ТОВ «Енерго трейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Кларіон макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ПП «Бізнес-гарантія груп» (код ЄДРПОУ 39551690), ПП «ТД «Беріл» (код ЄДРПОУ 39363697), ПП «ТК «Балін» (код ЄДРПОУ 39363079), ТОВ «Меркурій трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Амарант-мир» (код ЄДРПОУ 38912160), ТОВ «Тінгрупп» (код ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ 39670694), ТОВ «Сільхоз група» (код ЄДРПОУ 39361663), ТОВ «Техбудтранс 14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «ФАВОРИТ-МК» (код ЄДРПОУ 39366792), ТОВ «Голдсайд» (код ЄДРПОУ 39467012).

- договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію /перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, їх штампів та печаткок, а також документів, які свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки організаторів за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування організаторами, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинення посадовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві злочинів, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування стосовно наступних суб'єктів господарювання:

ПП «Мілльвілль» (код ЄДРПОУ 36337418), ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), та ТОВ «Сервіс Столиця» (код ЄДРПОУ 32420423), ПП «Трейдстанція» (код ЄДРПОУ 39489649), ПП «Експостач ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478362), ТОВ «Ларгус КО» (код ЄДРПОУ 38669286), ПП «Стопкран ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478270), ТОВ «АЙПІ Світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «СОЛВ» (код ЄДРПОУ 35524621), ТОВ «БВТ Сервіс» (код ЄДРПОУ 35530483), ТОВ «Бізнес Капітал» (код ЄДРПОУ 37175309), ТОВ «ОРІКС» (код ЄДРПОУ 32918570), ТОВ «РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35234346), ТОВ «ФЕСТ РЕДЕ» (код ЄДРПОУ 37242830) та ТОВ «МЕТАЛ ХолдінгТрейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Голд сайт» (код ЄДРПОУ 39381229), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113) та ТОВ «Фонтера-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Строй гарант інвест», (код ЄДРПОУ 37036949), ТОВ «Сіті Челендж» (код ЄДРПОУ 39422364), ТОВ «Боунторг» (код ЄДРПОУ 38990008), ТОВ «Венера лайн», (код ЄДРПОУ 38899386), ТОВ «Верона буд», (код ЄДРПОУ 38782318), ТОВ «Мірком», (код ЄДРПОУ 31089314), ТОВ «Інвіто маркетинг» (код ЄДРПОУ 37333325), ПП «Інформ-єкспо» (код ЄДРПОУ 31625026), ПП «Омнівейст» (код ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Галіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113), ТОВ «Фонтерра-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Грандпостач» (код ЄДРПОУ 39545933), ТОВ «Україна-транзіт» (код ЄДРПОУ 31032870), ТОВ «Енерго трейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Кларіон макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ПП «Бізнес-гарантія груп» (код ЄДРПОУ 39551690), ПП «ТД «Беріл» (код ЄДРПОУ 39363697), ПП «ТК «Балін» (код ЄДРПОУ 39363079), ТОВ «Меркурій трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Амарант-мир» (код ЄДРПОУ 38912160), ТОВ «Тінгрупп» (код ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ 39670694), ТОВ «Сільхоз група» (код ЄДРПОУ 39361663), ТОВ «Техбудтранс 14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «ФАВОРИТ-МК» (код ЄДРПОУ 39366792), ТОВ «Голдсайд» (код ЄДРПОУ 39467012).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник- справа № 757/7678/16-к

Примірник 2 та копія ухвали надано - старшому слідчомй першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М.

Виконавець Цокол Л.І. 22.02.2016 року.