Ухвала суду № 55996739, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7671/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Ониськів А.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М., погоджене начальником перешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчий прокуратури Київської області Аверяновим А. про проведення обшуку в за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000283 від 02.06.2015 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом прийняття пропозиції та обіцянки службовою особою в одержанні неправомірної вигоди та пропозиції чи обіцянки службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на приховування фактів маніпулювання податковою звітністю з ПДВ та подальшого отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 на початку січня 2015 року залучила до злочинної діяльності заступника начальника ДПІ Подільського району ОСОБА_3

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також грошові кошти, здобуті незаконним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання доказів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Відповідно до даних, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, квартира, за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись в оригіналах або копіях документи, що підтверджують факт вчинення посадовими особами ДПІ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві зловживання службовим становищем, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинення посадовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві злочину.

Відшукання та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм здійснення ОСОБА_3, та іншими посадовими особами ГУ ДФС у м. Києві зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки шляхом організації злочинної схеми потурання ухиленню від сплати податків суб'єктами господарювання, встановити інших причетних до вказаних злочинів осіб.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи слідчих - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськіву А.М. та старшому прокурору групи прокурорів - прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Київської області Тельпісу М.В. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення предметів і документів, що підтверджують факт вчинення службовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві зловживання службовим становищем та інших злочинів, а саме:

- службової переписки, актів перевірок, податкової звітності стосовно наступних суб'єктів господарювання:

ПП «Мілльвілль» (код ЄДРПОУ 36337418), ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), та ТОВ «Сервіс Столиця» (код ЄДРПОУ 32420423), ПП «Трейдстанція» (код ЄДРПОУ 39489649), ПП «Експостач ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478362), ТОВ «Ларгус КО» (код ЄДРПОУ 38669286), ПП «Стопкран ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478270), ТОВ «АЙПІ Світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «СОЛВ» (код ЄДРПОУ 35524621), ТОВ «БВТ Сервіс» (код ЄДРПОУ 35530483), ТОВ «Бізнес Капітал» (код ЄДРПОУ 37175309), ТОВ «ОРІКС» (код ЄДРПОУ 32918570), ТОВ «РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35234346), ТОВ «ФЕСТ РЕДЕ» (код ЄДРПОУ 37242830) та ТОВ «МЕТАЛ ХолдінгТрейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Голд сайт» (код ЄДРПОУ 39381229), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113) та ТОВ «Фонтера-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Строй гарант інвест», (код ЄДРПОУ 37036949), ТОВ «Сіті Челендж» (код ЄДРПОУ 39422364), ТОВ «Боунторг» (код ЄДРПОУ 38990008), ТОВ «Венера лайн», (код ЄДРПОУ 38899386), ТОВ «Верона буд», (код ЄДРПОУ 38782318), ТОВ «Мірком», (код ЄДРПОУ 31089314), ТОВ «Інвіто маркетинг» (код ЄДРПОУ 37333325), ПП «Інформ-єкспо» (код ЄДРПОУ 31625026), ПП «Омнівейст» (код ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Галіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113), ТОВ «Фонтерра-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Грандпостач» (код ЄДРПОУ 39545933), ТОВ «Україна-транзіт» (код ЄДРПОУ 31032870), ТОВ «Енерго трейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Кларіон макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ПП «Бізнес-гарантія груп» (код ЄДРПОУ 39551690), ПП «ТД «Беріл» (код ЄДРПОУ 39363697), ПП «ТК «Балін» (код ЄДРПОУ 39363079), ТОВ «Меркурій трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Амарант-мир» (код ЄДРПОУ 38912160), ТОВ «Тінгрупп» (код ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ 39670694), ТОВ «Сільхоз група» (код ЄДРПОУ 39361663), ТОВ «Техбудтранс 14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «ФАВОРИТ-МК» (код ЄДРПОУ 39366792), ТОВ «Голдсайд» (код ЄДРПОУ 39467012).

- договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію /перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, їх штампів та печаткок, а також документів, які свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки організаторів за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування організаторами, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинення посадовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві злочинів, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування стосовно наступних суб'єктів господарювання:

ПП «Мілльвілль» (код ЄДРПОУ 36337418), ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), та ТОВ «Сервіс Столиця» (код ЄДРПОУ 32420423), ПП «Трейдстанція» (код ЄДРПОУ 39489649), ПП «Експостач ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478362), ТОВ «Ларгус КО» (код ЄДРПОУ 38669286), ПП «Стопкран ХХІ» (код ЄДРПОУ 39478270), ТОВ «АЙПІ Світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «ЮКК «ЗЕВС» (код ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «СОЛВ» (код ЄДРПОУ 35524621), ТОВ «БВТ Сервіс» (код ЄДРПОУ 35530483), ТОВ «Бізнес Капітал» (код ЄДРПОУ 37175309), ТОВ «ОРІКС» (код ЄДРПОУ 32918570), ТОВ «РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 35234346), ТОВ «ФЕСТ РЕДЕ» (код ЄДРПОУ 37242830) та ТОВ «МЕТАЛ ХолдінгТрейд» (код ЄДРПОУ 37412768), ТОВ «Меркурій-Трейд» (ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Голд сайт» (код ЄДРПОУ 39381229), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), «Голіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113) та ТОВ «Фонтера-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Строй гарант інвест», (код ЄДРПОУ 37036949), ТОВ «Сіті Челендж» (код ЄДРПОУ 39422364), ТОВ «Боунторг» (код ЄДРПОУ 38990008), ТОВ «Венера лайн», (код ЄДРПОУ 38899386), ТОВ «Верона буд», (код ЄДРПОУ 38782318), ТОВ «Мірком», (код ЄДРПОУ 31089314), ТОВ «Інвіто маркетинг» (код ЄДРПОУ 37333325), ПП «Інформ-єкспо» (код ЄДРПОУ 31625026), ПП «Омнівейст» (код ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «Мідленд груп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Галіас-П» (код ЄДРПОУ 39454113), ТОВ «Фонтерра-центр» (код ЄДРПОУ 39566104), ТОВ «Грандпостач» (код ЄДРПОУ 39545933), ТОВ «Україна-транзіт» (код ЄДРПОУ 31032870), ТОВ «Енерго трейд кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Кларіон макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ПП «Бізнес-гарантія груп» (код ЄДРПОУ 39551690), ПП «ТД «Беріл» (код ЄДРПОУ 39363697), ПП «ТК «Балін» (код ЄДРПОУ 39363079), ТОВ «Меркурій трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38538066), ТОВ «Амарант-мир» (код ЄДРПОУ 38912160), ТОВ «Тінгрупп» (код ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ 39670694), ТОВ «Сільхоз група» (код ЄДРПОУ 39361663), ТОВ «Техбудтранс 14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «ФАВОРИТ-МК» (код ЄДРПОУ 39366792), ТОВ «Голдсайд» (код ЄДРПОУ 39467012).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник- справа № 757/7671/16-к

Примірник 2 та копія ухвали надано - старшому слідчомй першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ониськів А.М.

Виконавець Цокол Л.І. 22.02.2016 року.