Ухвала суду № 55996735, 17.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6925/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора Грищенка Є. Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Піка І.М, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал банк» державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

Розслідуванням встановлено, що співробітниками Відділу роботи з міжнародними пластиковими картками ПАТ "Реал Банк" внесено недостовірні дані до заявки на персоналізацію пластикових карток, передану в електронному вигляді у відповідному модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку до ПЦ ПУМБ, внаслідок чого ім'я та прізвище держателя платіжної картки, які відповідно до п.2.1.8 Додатку 1 Генеральної угоди ембосіровані на лицьовій стороні платіжної картки, не відповідають даним клієнта Банку, зазначеним в документах, наданих до Банку на відкриття рахунку.

У ході розслідування встановлено, що ПАТ "Реал Банк" укладено кредитний договір за системою овердрафт з фізичними особами на ім'я ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1) та видано платіжну карту № НОМЕР_7; на ім'я ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2) та видано платіжну карту № НОМЕР_8; на ім'я ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3) та видано платіжну карту № НОМЕР_9; на ім'я ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_4) та видано платіжну карту № НОМЕР_10; на ім'я ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_5) та видано платіжні карти № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11; на ім'я ОСОБА_8

Слідчий вказує, що наданий час виникла необхідність у дослідженні обставин виготовлення, видачі та використання платіжних карток Visa, емітентом яких є ПАТ "Перший Український Міжнародний банк", на які зараховувалися кредитні кошти за договорами овердрафту між ПАТ "Реал Банк" та ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та документів, які при цьому складалися. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), та складалися при виготовленні, видачі та використанні вказаних вище платіжних карток Visa, а також документів, на підставі яких виконувалися вказані вище дії, в т.ч. вносилися відомості до заявки на персоналізацію пластикової картки у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку, до документів, які складалися при цьому, а також документів, які складалися при видачі пластикової картки (заявки, ордери тощо) за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ " Реал Банк" містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а тому вважає дане прохання слідчого передчасним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 Пікі І.М., Котельнікову Р.М., Смірнову О.С., процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Грищенку Є.Ю., на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), які містять відомості про виготовлення платіжних карток для клієнтів ПАТ «Реал Банк», а саме:

- документів щодо виготовлення для ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1) платіжної карти № НОМЕР_7 (ОСОБА_13); ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_2) - платіжної карти № НОМЕР_8 (ОСОБА_14); ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3) - платіжної карти № НОМЕР_13 (ОСОБА_15); ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_4) - платіжної карти № НОМЕР_10 (ОСОБА_16); ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_5) - платіжних карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 (ОСОБА_17, ОСОБА_18); ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_6) - платіжних карток № НОМЕР_15 та № НОМЕР_14 (ОСОБА_19, ОСОБА_20), платіжних карток, які видавалися на заміну зазначених, а також інших платіжних карток для вказаних осіб, емітентом яких є ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»;

- документів, які складалися при виготовленні вказаних платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикової картки у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками" АБС банку (документів, які вказують на прийняття заявок з ПАТ "Реал Банк" про виготовлення платіжних карток), а також документів, які складалися при видачі пластикової картки (заявки, ордери тощо) за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки);

- копію Генеральної угоди від 27.08.2002 №151/09-02, укладеної між Першим Українським Міжнародним банком (далі ПУМБ) та ПАТ «Реал Банк», з усіма додатковими угодами та додатками.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/6925/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Грищенку Є. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова