Ухвала суду № 55996078, 17.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1646/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2016 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі: головуючого - слідчого судді Кучеренко В.Г., при секретарі - Гладиш О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції Хлобистіна М.Л. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016250000000011 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 04.04.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП «Компанія Юнітранс» (код ЄДРПОУ 33363534), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП «Компанія Юнітранс» умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ДПЗКУ спричинено матеріальної шкоди.

За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 12016250000000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ «Агро - Мін» умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ДПЗКУ спричинено матеріальної шкоди

За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 12016250000000012 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

29.01.2016 кримінальні провадження № 12016250000000011 і №12016250000000012 об'єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - 12016250000000011.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) згідно вищевказаного договору № КИВ103К-С перерахувало на банківський рахунок № 26001011015604 відкритий в публічному акціонерному товаристві "Укрсоцбанк" (МФО: 300023), який належить ТОВ «Агро-Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) грошові кошти за кукурудзу 3 класу.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цієї документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ "Укрсоцбанк", у володінні якого вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про відкриття та рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку № 26001011015604, що належить ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016250000000011 від 22 січня 2016 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО: 300023), що має юридичну адресу: м.Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Хлобистіну М.Л., або оперативним співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Ілюку В.П, Гонтару С.П. Шмиголю Н.В., Байдаченку О.Д, Чернушенку В.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО: 300023), що має юридичну адресу: м.Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу заяви на відкриття (закриття) рахунку № 26001011015604, картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265), доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265), а також;

-зобов'язати службових осіб ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО: 300023) виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.12.2013 по 31.12.2015, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку №26001011015604, що належить ТОВ «Агро - Мін» (код ЄДРПОУ 38843265) та відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО: 300023).

Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко