Ухвала суду № 55986228, 09.02.2016, Роздільнянський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/259/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/25/16

09.02.2016 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді Панчук А. І., при секретарі Міщенко М.Ю., за участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Роздільна Одеської області клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

09.02.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, які підтримали заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2500000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобовязань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» рухоме та нерухоме майно:

-винзавод, розташований за адресом: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1568703 грн.;

-земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, ринковою вартістю в 645208, 33 грн.;

-виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування винзаводу, ринковою вартістю 7754906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у звязку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2350771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2350771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виник намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К» а саме винзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» вступили у змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна вистачило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання.

Для реалізації свого умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали субєктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у змову для проведення експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Субєкти оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс» виконали та надали звіти в яких вказали занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К» станом на 03.11.2014.

Таким чином, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у попередню змову між собою, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4705269, 03 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632), що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться документи, а також інформація, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном.

Лише ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) володіє документами, а також інформацією, у звязку з чим, має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відомості, які знаходяться у документах та інформації ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка зберігається у ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) (на підставі чого було зроблено оцінку ринкової вартості нерухомого майна, якими джерела користувався експерт та інше), іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160390001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів прокурор аргументував тим, з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, а саме відомостей про рухоме та нерухоме майно, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення, а саме:

-Копію звіту з незалежної оцінки земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) з усіма додатками до нього;

-Копію документу з усіма додатками, згідно якого була встановлена вартість обєкта оцінки, а саме земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632);

-Копію договору на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) надало послуги з оцінки, видало звіт з незалежної оцінки земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

-Копію платіжного документу, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632), яке видало звіт з незалежної оцінки земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

-Копію ліцензії Державного агентства земельних ресурсів України серія АГ № 579406 від 05.01.2012 року;

-Копію кваліфікаційного свідоцтва АК № 00324 від 10.02.2006 року;

-Копію посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01168 від 27.09.2013 року;

-Копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші документи) на наступних службових осіб ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632):

ОСОБА_2;

ОСОБА_3;

ОСОБА_4;

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію статуту, копію свідоцтв, копію сертифікатів, копію ліцензій, щодо ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632).

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

У поданні прокурора міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 до наступних документів:

- Копію звіту з незалежної оцінки земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) з усіма додатками до нього;

-Копію документу з усіма додатками, згідно якого була встановлена вартість обєкта оцінки, а саме земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632);

-Копію договору на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) надало послуги з оцінки, видало звіт з незалежної оцінки земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

-Копію платіжного документу, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632), яке видало звіт з незалежної оцінки земельної ділянки за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

-Копію ліцензії Державного агентства земельних ресурсів України серія АГ № 579406 від 05.01.2012 року;

-Копію кваліфікаційного свідоцтва АК № 00324 від 10.02.2006 року;

-Копію посвідчення про підвищення кваліфікації АК № 01168 від 27.09.2013 року;

-Копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші документи) на наступних службових осіб ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632):

ОСОБА_2;

ОСОБА_3;

ОСОБА_4;

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію статуту, копію свідоцтв, копію сертифікатів, копію ліцензій, щодо ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632).

На виконання ухвали зобовязати керівника ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) за адресою: АДРЕСА_1, чи за фактичним місцем знаходженням надати (забезпечити) прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1 доступ до зазначених в ухвалі документів.

На виконання ухвали попередити керівника ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 29 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5