Ухвала суду № 55967457, 21.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/264/16

ун. № 759/966/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 міста Києва Коширцем В.В. клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві Драчука Юрія Петровича про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України у межах кримінального провадження № 12015100080011426 від 17.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві Драчука Юрія Петровича про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 створили ТОВ «Герич-ОТ» (ЄДРПОУ 40059348) та зареєстрували його на ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2). В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6, оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає: АДРЕСА_4), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, фактично проживає: АДРЕСА_6, тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Вище вказані особи з метою приховування своєї злочинної діяльності та здійснення конспіративних зустрічей використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

На даний час по даному кримінальному провадженню планується проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7.

Відповідно до п. 4 ч. 2ст. 234 КПК України підставами для проведення обшуку є: необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та збирані відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно відповіді Київського міського бюро інвентаризації та реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна по житловому фонду права власності на будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8, за будь якими особами не зареєстрований.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві Драчука Юрія Петровича задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Драчуку Юрію Петровичу, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Баранчуку Петру Романовичу дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні картки (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки, сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, фінансово-господарські документи, чорнові записи, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 21 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: