Ухвала суду № 55967456, 22.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/288/16

ун. № 759/1077/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 Коширцем В.В., клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Драчука Ю.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №12015110080011426 від 17.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Драчука Ю.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на речі та документи вилученні 21.01.2016 у ОСОБА_3.

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, на території м. Києва діє злочинне уповання керівником якого виступає ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1). Його помічником виступає ОСОБА_5, (ІНФОРМАЦІЯ_2., громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає: АДРЕСА_3), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає: АДРЕСА_5, тимчасово не працює.

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 разом з ОСОБА_3, створили ТОВ «ОСОБА_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_12) та зареєстрували його на ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1., громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Воровського, 11Б на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6, оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_5, (ІНФОРМАЦІЯ_2., громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає: АДРЕСА_3), який маючи зв'язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3., уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає: АДРЕСА_5, тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

21.01.2016 в ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_3, було виявлено та вилучено значну кількість речей.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилученні 21.01.2016 у ОСОБА_3, а саме : мобільний телефон марки Самсунг імеі НОМЕР_11 із сім картою МТС № НОМЕР_1, печатку на ТОВ «ОСОБА_7» ідентифікаційний код НОМЕР_12, статут ТОВ «ОСОБА_7» ідентифікаційний код НОМЕР_12 на 9 арк., витяг із ЄДР фізичних та юридичних осіб на ТОВ «ОСОБА_7» ідентифікаційний код НОМЕР_12, на 3 аркушах, протокол № 1 ТОВ«ОСОБА_7» від 05.10.2015 на 1 аркуші, наказ №1 по ТОВ «ОСОБА_7» від 05.10.2015 на 1 аркуші, виписка з ЄДР на 1 аркуші, довідка про відкриття рахунку ТОВ «ОСОБА_7» на 1 арк., картка реєстрації ключа ТОВ «ОСОБА_7» ідентифікаційний код НОМЕР_13 на 1аркуші, інструкція проведення авторизації POS-терміналу, договір про відкриття рахунку картокового рахунку № НОМЕР_2 на ТОВ «ОСОБА_7», заява про відкриття карткового рахунку НОМЕР_14 на ТОВ «ОСОБА_7», виписка по операції на ТОВ «ОСОБА_7» від 02.11.2015, акт про підключення до системи «Клієнт Банк» ТОВ «ОСОБА_7», повідомлення від 10.11.2015 по відкриття корпоративного рахунку № НОМЕР_15 на 1 арк., договір від 11.11.2015, акт прийому передачі POS-терміналу на ТОВ «ОСОБА_7.», акт прийому передачі документації від 18.11.2015 чекова книжка для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_16, чек АЗ № 5363276, АЗ № 5363277, АЗ № 5363278, блокнот в синій обгортці із написом державний комітент з енергозбереження, в якому наявні чорнові записи та вкладений чек №1 на оплату товару на суму 275 000 гривень від 18.01.2016, банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_18, банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_17 до якої на стрічку скотч прикріплена сім карта МТС № НОМЕР_3, із написом ОСОБА_8, банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_19, з'єднана на стрічку скотч прикріплена сім карта МТС № НОМЕР_4, із написом ОСОБА_9, банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_20, з'єднана на стрічку скотч прикріплена сім карта МТС № НОМЕР_5, із написом ОСОБА_10, сім карта МТС № НОМЕР_6 із написо Чорнобель, сім карта МТС № НОМЕР_7 на якій наявний напис Машин та три сім картки із дві написом 3G та одна МТС, сім карта МТС № НОМЕР_8, яка знаходиться у стартовому пакеті, у якому також знаходиться банківська карта UniKredit card, № НОМЕР_21, коробка від стартового пакету 3G МТС, у якому наявна картка від сім карти № НОМЕР_23, у якій наявна банківська картка Приват банку № НОМЕР_22 та лист із написом пін код, коробка від стартового пакету № НОМЕР_9, яка запакований, коробка від стартового пакету № НОМЕР_10, та пластикова карта від сім карти, договір оренди нежитлового приміщення від 09.10.2015, візитка на ім'я ОСОБА_11 фрагмент аркуша із написами, карта Укрексімбанк № НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_7, договір оренди нежитлового приміщення по вул.. Прорізна З в м. Києві від 05.12.2015, картка реєстрації ключа, заява незаповнена із печаткою ТОВ «ОСОБА_7» без підпису дев'ять чеків «Укрексімбанк» фрагмент стрічки із написом, аркуші із написом, квитанція від 30.10.2015 на 1 арк., стартовий пакет із диском «Клієнт банк» виписка від 19.11.2015 на ТОВ «ОСОБА_7» на 1 аркуші договір обслуговування платіжних карток від 11.11.2015 на 22 арк., договір про обслуговування платіжних карток, Americanexpress від 11.11.2015, та визначити місце зберігання даних речей та документів у камері зберігання речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 109, на час досудового розслідування, та судового розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: