Ухвала суду № 55967091, 18.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.02.2016
Номер справи
757/7198/16-к
Номер документу
55967091
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7198/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Савченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що У 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «АЛЕКС» (код ЄДРПОУ 30306206), ТОВ «ЛЄДА» (код ЄДРПОУ 31628891), ТОВ «ОМЕГА КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «СЕКЬЮРІТІ ЮКРЕЙН» (код 39339890), ТОВ «ГОЛДЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «СОФТ-СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «ІНВЕСТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ «АДВАНС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «БУДМАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «СТРОНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «ВІДА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «Анта Інвест» (код ЄДРПОУ 40120747), ТОВ «Джент-Марк» (код ЄДРПОУ 40116285), ТОВ «Лендер Плюс» (код ЄДРПОУ 40120616), ТОВ «Острес» (код ЄДРПОУ 40005135), ТОВ «Альфарт Пром» (код ЄДРПОУ 40081514), ТОВ «Артпродекшн» (код ЄДРПОУ 39883987), ТОВ «Мартіус» (код ЄДРПОУ 39852752), ТОВ «Твістер Констракшн» (код ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «Джей ТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39656748), ТОВ «Білд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39524583), ТОВ «ЮСТУС БУД» (код ЄДРПОУ 39340491), ТОВ «Адам Трейдс» (код ЄДРПОУ 39337232), ТОВ «Антікс» (код ЄДРПОУ 39090149), ТОВ «Веллакс» (код ЄДРПОУ 37770626), ТОВ «Ельбрук» (код ЄДРПОУ 37096327), ТОВ «Зіріус ЛТД» (код ЄДРПОУ 36136798), ТОВ «СП Бориспіль» (код ЄДРПОУ 35512071), ТОВ «Тапко Україна» (код ЄДРПОУ 35875493), ТОВ «Інтеркабель Київ» (код ЄДРПОУ 32739864).

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Для вчинення вказаного злочину невстановлені особи використовують відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) банківські рахунки: ТОВ «Білд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39524583) - № 26007011782618; ТОВ «Інтеркабель Київ» (код ЄДРПОУ 32739864) - № 26000011058413.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Білд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39524583), ТОВ «Інтеркабель Київ» (код ЄДРПОУ 32739864), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а саме до банківських виписок по рахунках: ТОВ «Білд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39524583) - № 26007011782618; ТОВ «Інтеркабель Київ» (код ЄДРПОУ 32739864) - № 26000011058413, за період з 01.01.2015 р. до 18.02.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті ТОВ «Білд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39524583) та ТОВ «Інтеркабель Київ» (код ЄДРПОУ 32739864), які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС СВГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Попередній документ : 55967076
Наступний документ : 55967096