Ухвала суду № 55966953, 19.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

19.02.2016 Справа № 756/2157/16-к

№ 756/2157/16-к

1-кс/756/228/16

У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю старшого слідчого СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.О. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Лисюк Д.О., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050011094 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України з посиланням на те, що 18.11.2015, ОСОБА_3, який обіймав посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП», перебуваючи в невстановленому місці, використавши належну йому пластикову банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2, привласнив грошові кошти ПАТ «Концерн «Фреш АП» на загальну суму 265 200,00 гривень.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2015 ОСОБА_3, який обіймав посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн «Фреш АП», перебуваючи в невстановленому місці, використавши суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Сінера» (39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549), привласнив грошові кошти ПАТ «Концерн «Фреш АП» на загальну суму 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень) 00 коп.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, створили суб'єкти господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сінера» (39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549), з метою прикриття незаконної діяльності.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме посадові "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "Промiнвестбанк", Держаної казначейської служби України, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 21 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 28 січня 2016 року внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "Промiнвестбанк", Держаної казначейської служби України, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Лисюка Д.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Шатило Я.А. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Лисюку Д.О. та за дорученням слідчого співробітникам СВ Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" (МФО 300120), що за адресою: м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 20, відносно клієнта ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 2600036933001; "БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" (МФО 300498), що за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 54, відносно клієнта ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 2600630125581; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, відносно клієнта ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків № 26001406203, № 2604856334; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904), що за адресою: м. Київ вулиця Пирогова, 7-7Б, відносно клієнта ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 260502130; ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, відносно клієнта ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточних банківських рахунків № 26000621017649, № 26001621017660, № 26001621017659, № 26006621017654; в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна, 6, відносно клієнта ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 37517000178881, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) та ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (38765549) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з моменту їх відкриття по 19.02.2016.

Строк дії ухвали становить три тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова