Ухвала суду № 55961606, 08.10.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/7758/15-к

Провадження № 1-кс/216/2722/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Крилової К.В..,

слідчого Федотова Д.В..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про призначення позапланової перевірки, подане старшим слідчим СВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040230000142 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2015 року до суду надійшло клопотання стапршого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про призначення позапланової перевірки. Дане клопотання мотивоване наступним.

в 2013-2014 роках ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР» стали переможцями в конкурсах з визначення управителів будинку, споруди або групи будинків і споруд по районам м. Кривого Рогу. В подальшому між зазначеними підприємствами, як переможцями конкурсу та управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради було укладено договори на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд на території районів м. Кривого Рогу.

В рамках вищевказаних договорів підприємствами також здійснюються послуги з утримання житлових будинків. До таких послуг входить: ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності, технічне обслуговування ліфтів. При цьому, в якості субпідрядних організацій в ході виконання робіт, залучаються ряд підприємств, які теж перебувають у власності або підконтрольні громадянину ОСОБА_3, а саме: ПП «Уют-2007» (код ЄДРПОУ 34811947), ПП «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 35747459), ТОВ «Бухоблік» (код ЄДРПОУ 38333813), ТОВ «Кривбасбудлюкс» (код ЄДРПОУ 38333848), ТОВ «Сантехлад» (код ЄДРПОУ 39030633), ТОВ «Перевізник-КР» (код ЄДРПОУ 39036045), ТОВ «Ідеалстрой» (код ЄДРПОУ 39309488), ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047), ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), ТОВ «Екопарк КР» (код ЄДРПОУ 37214379), ТОВ «Джерело Послуг» (код ЄДРПОУ 39309404). В свою чергу, в ході виконання ремонтних робіт, ОСОБА_3 через свою довірену особу ОСОБА_4 дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо здійснення розкрадання коштів територіальної громади міста, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Так, зазначені підприємства, з метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт, переводять грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобовязань.

Таким чином, протягом 2014-2015 років через підприємства з ознаками фіктивності «виведено у тінь» грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011» та ТОВ «Сітісервіс-КР» від територіальної громади м. Кривого Рогу за утримання житлових будинків, на загальну суму 32 975 000 гривень.

Таким чином виникла необхідність перевірки законності господарської діяльності ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), на предмет ґрунтовності фінансових відносин цього субєкту господарювання з іншими субєктами, обєктивності визначення розміру оподаткування та своєчасності його виплати.

Приймаючи до уваги те, що вході досудового слідства виникла необхідність перевірки додержання вимог податкового законодавства посадовими особами ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183) з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст. 93 КПК України, п. п. 78.1.11. п. 78.1 ст. 78 Податкового Кодексу України, - слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги викладене в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим.

Зокрема, чинним КПК України не передбачено призначення позапланової перевірки.

За даних умов клопотання є необгрунтованим.

Керуючись ст. 176 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про призначення позапланової перевірки відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В. Бутенко