Ухвала суду № 55950680, 20.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3034/15-к

Провадження №1-кс/712/1222/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей

м. Черкаси 20 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Черкаського району Киби Я.В., слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013250270001802 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Кибою Я.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що у квітні 2012 р. ОСОБА_3 здійснив відносно нього шахрайські дії, а саме заволодів грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_2 надав йому для оформлення документів на новостворене ПП Транс ОСОБА_4.

За даним фактом 12.12.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250270001802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у справі ОСОБА_2 повідомив, що в квітні 2012 р. він познайомився з ОСОБА_3, який запропонував йому зайнятись бізнесом, який буде покладатись в тому, що ОСОБА_2 оформить на своє імя фірму, яка надаватиме транспорті послуги, а безпосередньо справами у ній буде займатись ОСОБА_3 ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_2, що коли фірма розкрутиться, той також буде у ній працювати. На питання, чому ОСОБА_3 не може відкрити фірму на себе, останній відповів, що оскільки на його імя вже відкрита одна фірма, іншої по закону він відкрити не може, тому йому потрібна допомога ОСОБА_2 На формальності з оформленням фірми ОСОБА_3 взяв у ОСОБА_2 гроші в сумі 6000 грн. 24.04.2012 р., як далі повідомляє ОСОБА_2, за вказівкою ОСОБА_3 оформив довіреність на особу,яка зареєструвала ПП Транс ОСОБА_4. В ПАТ КБ Приватбанк було оформлено розрахунковий рахунок для діяльності підприємства і картковий рахунок для отримання готівкових коштів.

У вересні 2013 р., як далі зазначає ОСОБА_2, у відділенні Приватбанку, розташованому по вул. Університетська в м. Черкаси, в якому він відкривав розрахунковий та картковий рахунки для новоствореного ПП Транс ОСОБА_4, він узнав відомості про те, що на розрахунковому рахунку ПП Транс ОСОБА_4 відбуваються операції по надходженню великих сум грошових коштів, про які ОСОБА_3 йому нічого не говорив. Побачивши це, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 і зустрівся з ним. Останній ОСОБА_2 нічого не пояснив, говорив тільки, що все добре, підприємство працює. Через пару днів він передав ОСОБА_2 повний пакет реєстраційних документів на ПП Транс ОСОБА_4, корпоративну картку і печатку підприємства. Ніяких бухгалтерських, звітних та інших документів щодо господарської діяльності підприємства ОСОБА_3 ОСОБА_2 не передав, пообіцяв, що привезе документи пізніше. ОСОБА_2 зрозумів, що ніякої роботи у ПП для нього не буде і гроші в сумі 6000 грн. ОСОБА_3 повертати не збирається, хоча мав таку можливість не один раз, судячи по руху коштів по рахунку підприємства. Від служби безпеки банку ОСОБА_2 довідався, що розрахунковий рахунок ПП Транс ОСОБА_4 використовувався для банального переведення коштів, які надходили на нього від інших підприємств, на готівку. Працівники служби безпеки банку показали ОСОБА_2 відео з одного із банкоматів банку, на якому він впізнав ОСОБА_3, який знімав готівку з карткового рахунку ПП Транс ОСОБА_4.

ОСОБА_2 надав слідству копію роздруківки розрахункового і карткового рахунку ПП Транс ОСОБА_4 №№26001060790673 і 26051060778173 відповідно, при вивченні яких встановлено, що грошові суми за надання транспортних послуг підприємством Транс ОСОБА_4, які надходили на рахунок даного підприємства від ТОВ Юрія-Фарм код 30109129, ТОВ Мегаторг Плюс код 38118105, ПрАТ Прогрес НВО код 00709557, ДП ДГ Драбівське код 36772348, ПАТ КБ Приватбанк код 14360570, одразу переводились в готівку за допомогою банківської картки.

При огляді роздруківки з відеозапису, наданого ОСОБА_2, встановлено факти зняття ОСОБА_3 з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк грошових коштів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність у підтвердженні-спростуванні отримання ДП Дослідне господарство Драбівське транспортних послуг від ПП Транс ОСОБА_4, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів ДП ДГ Драбівське код 36772348 за 2013 р., які знаходяться на зберіганні ДП ДГ Драбівське адресою: с. Драбове-Барятинське, вул. Нахімова,46 Драбівського р-ну Черкаської обл., а саме до:

- рахунку ТС-0000112 від 20.03.2013 р., за яким 28.03.2013 р. на рахунок ПП Транс ОСОБА_4 перераховано кошти в сумі 5500,00 грн;

- договору з ПП Транс ОСОБА_4 про надання транспортних послуг;

- акту приймання виконаних робіт (надання послуг) за вищевказаним рахунком;

- документів щодо перевезення вантажу та шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс ОСОБА_4 транспортних послуг.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- рахунку ТС-0000112 від 20.03.2013 р., за яким 28.03.2013 р. на рахунок ПП Транс ОСОБА_4 перераховано кошти в сумі 5500,00 грн;

- договору з ПП Транс ОСОБА_4 про надання транспортних послуг;

- акту приймання виконаних робіт (надання послуг) за вищевказаним рахунком;

- документів щодо перевезення вантажу та шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс ОСОБА_4 транспортних послуг, які знаходяться на зберіганні ДП ДГ Драбівське адресою: с. Драбове-Барятинське, вул. Нахімова,46 Драбівського р-ну Черкаської обл., з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: