Ухвала суду № 55950586, 20.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2997/15-к

Провадження № 1-кс/712/1205/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 20 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І. прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015250050000480, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ Приватбанк, ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні зазначає, що 9 лютого 2015 року до СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 10 січня 2015 року, невстановлена особа, шляхом обману, а саме представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ Приватбанк, отримала відомості про картковий рахунок потерпілого, після чого із застосуванням послуг вказаного банку, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 1614 грн., а саме з основної карти за № 5168 7572 2792 7995, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000480 від 10 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_3, отримання інформації про рахунок невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, та отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ Приватбанк відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що беручи до уваги вище викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо руху коштів по рахунку № 5168 7572 2792 7995, відкритому в ПАТ КБ Приватбанк, та відомості щодо особи, яка її оформлювала та користувалася, може мати доказове значення по справ, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно дозволити отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБПриватбанк, щодо руху коштів на вище вказаній картці та даних щодо її оформлення, а тому суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2.

Дозволити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Приватбанк МФО 305299, які містять банківську таємницю, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових - коштів на наступний банківський рахунок № 5168 7572 2792 7995, та зняття з нього грошових коштів за період з 9 січня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № 5168 7572 2792 7995, за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № № 5168 7572 2792 7995, з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів в період з 9 січня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з період з 9 січня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення № 5168 7572 2792 7995 та інших рахунків на імя ОСОБА_3, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі клієнт банк, актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків,

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299 (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 8(0562) 39-00-00).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ОСОБА_2.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Слідчий суддя: