Ухвала суду № 55950052, 04.01.2016, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 642/9505/15-к Головуючий 1 інстанції:

Провадження № 11-СС/790/3/16 ОСОБА_1

Категорія: ст.303 КПК України Доповідач: Меркулова Т.В.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2016 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - Меркулової Т.В.,

суддів - Виноградової О.П., Зубкова Л.Я.,

з секретарем - Холодним О.С.,

за участю прокурора - Захарова Ф.О.,

-// - представника

потерпілої адвоката - ОСОБА_2,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою представника потерпілого ТОВ АПА «Агросвіт» - директора ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 02 грудня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні її скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження №120150000000705 від 05.11.2015 року за відсутністю в діях службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 02 грудня 2015 року відмовлено у задоволені скарги представника потерпілого ТОВ АПА «Агросвіт» - директора ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 05 листопада 2015 року про закриття кримінального провадження №120150000000705.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що під час здійснення досудового розслідування виконано великий обсяг слідчих дій, матеріали кримінального провадження складають 9-ть томів, органом досудового розслідування було виконано вимоги КПК України, проведені всі необхідні слідчі дії, не виявлено в діях посадових осіб ТОВ АПА «Агросвіт» фактів привласнення, розтрати чужого майна грошових коштів ТОВ АПА «Агросвіт» або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, спричинення службовими особами ТОВ АПА «Агросвіт» тяжких наслідків охоронюваним законом інтересів окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

З таким рішенням слідчого судді не погодилася представник потерпілого ТОВ АПА «Агросвіт» - директор ОСОБА_3 та подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді від 02 грудня 2015 року, як необґрунтовану та незаконну, постановити нову ухвалу, якою скасувати постанову слідчого від 05 листопада 2015 року про закриття кримінального провадження №120150000000705.

Апелянт вважає, що при розгляді заяви була допущена неповнота дослідження матеріалів справи та невідповідність висновків про закриття кримінального провадження обставинам справи, не в повному обсязі досліджено обставини, які мають суттєве значення для справи та їм не надано правової оцінки.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника потерпілої адвоката ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити; думку прокурора, який просив залишити ухвалу слідчого судді без змін; перевіривши судові матеріали та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів судового провадження, 03 вересня 2015 року до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_5, про те, що ліквідатор зазначеного підпиємства ОСОБА_6, за попердньою змовою зі службовими особами ТОВ АПА «Агросвіт», шляхом зловживання службовим становищем, в 2015 році привласнили грошові кошти та майно ТОВ АПА «Агросвіт» в сумі понад 12,1 млн. грв., незаконно перерахувавши грошові кошти ТОВ «ТД «Агросвіт», ТОВ «Велтон Телеком», ТОВ АПК «Агросвіт» та іншим підконтрольним юридичним особам.

СУ ГУМВСУ в Харківській області було проведено досудове розслідування у кримінальному провадженню №120150000000705 від 03 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

04 листопада 2015 року на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 було визначено підсудність по кримінальному провадженню №120150000000705 за СВ ХМУ ГУМВС в Харківській області.

05 листопада 2015 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС в Харківській області ОСОБА_4 було винесено постанову про закриття кримінального провадження у звязку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме, що в діях посадових осіб ТОВ АПА «Агросвіт» не виявлено фактів привласнення, розтрати чужого майна грошових коштів ТОВ АПА «Агросвіт» або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, спричинення службовими особами ТОВ АПА «Агросвіт» тяжких наслідків охоронюваним законом інтересів окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 05.05.2015р. по справі №922/2683/15 заяву Компанії «ОСОБА_8 кепітал Лімітед» про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору по суті ТОВ АПА «Агросвіт» та будь-яким іншим особам вчинювати бідь-які дії, направлені на припинення (ліквідацію) ТОВ АПА «Агросвіт», заборонено ліквідатору (ліквідаційній комісії) вчиняти дії, направлені на ліквідацію (припинення) ТОВ АПА «Агросвіт», заборонено будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися майном ТОВ АПА «Агросвіт».

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.06.2015р. по справі №922/2683/15 ухвалу господарського суду Харківської області від 05.05.2015 по справі №922/2683/15 залишено без змін.

Відповідно до заяви директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_3, незважаючи на судову заборону ТОВ АПА «Агросвіт» 30.06.2015 було здійснено 6 платежів по 1,2 млн. грн. на загальну суму 7,2 млн. грн. на користь ТОВ ТД «Агросвіт», код 38158635; 1,8 млн. грн. в той же день перераховано на користь ТОВ «Велтон.Телеком»; 3,11 млн. грн. перераховано 01.07.2015р. на користь ТОВ АПК «Агросвіт», код 37191417 та проведені інші платежі. В результаті протиправних дій ліквідатора ОСОБА_6 та службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт», інтересам ТОВ АПА «Агросвіт» було завдано збитків в особливо великих розмірах. В підтвердження цього ОСОБА_3 надала виписки по банківським рахункам, які мала в наявності.

Після призначення на посаду директором ОСОБА_3 не було передано документи та печатку ТОВ АПА «Агросвіт», незважаючи на неодноразові звернення до ОСОБА_6, який виконував обовязки ліквідатора Товариства та колишнього директора ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ АПА «Агросвіт» від 15.04.2015, копію якого надав ОСОБА_10, з квітня 2015 року виконував функції ліквідатора ТОВ АПА «Агросвіт». Відношення до перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ТД «Агросвіт», ТОВ «Велтон.Телеком», ТОВ АПК «Агросвіт» не має, розпорядження на перерахування коштів нікому не давав. Документи та печатку передав ОСОБА_9 Про наявність будь-яких заборон щодо відчуження, розпорядження яким-небудь майном ТОВ АПА «Агросвіт», згідно ухвал Господарського суду Харківської області, нічого не знав, уповноважених ним представників під час розгляду вказаних судових справ не було.

Банківські платежі за період з 26 червня по 21липня 2015 року проведені з використання електронного ключа на імя ОСОБА_6. В матеріалах юридичної справи клієнта ТОВ АПА «Агросвіт», копію якої було вилучено відповідно до ухвали слідчого суду про тимчасовий доступ до речей та документів у володільця АТ «ОТП Банк», містяться картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ АПА «Агросвіт» на імя ОСОБА_6 від 26.06.2015 року, форма заяви про зміну доступу до рахунків ТОВ АПА «Агросвіт» підписана від імені ліквідатора ОСОБА_6 прийнята банком 25.06.2015 року, однак відсутні будь-які відомості про отримання ОСОБА_6 доступу до електронної банківської системи «клієнт-банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що правові відносини між ТОВ «АПА Агросвіт» та ТОВ «Велтон.Телекомх ТОВ АПК «Агросвіт», ТОВ ТД «Агросвіт» мають виключно цивільно-правовий характер.

Згідно ухвал Господарського суду Харківської області від 05.05.2015, від 30.04.2015, розгляд матеріалів справи №922/2683/15 за позовом Компанії «ОСОБА_8 Кепітал Лімітед» до ТОВ «АПА Агросвіт» проводився без виклику сторін. Інформація про належне повідомлення службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт», в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_9, про прийняте судове рішення щодо заборонити будь-яким особам відчужувати та розпоряджатися майном ТОВ АПА «Агросвіт» відсутня.

Повноваження ОСОБА_6 як ліквідатора ТОВ АПА «Агросвіт» були належним чином підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 03.06.2015 №1000135004 станом на 03.06.2015 та протоколом загальних зборів учасників ТОВ АПА «Агросвіт» від 15.04.2015. ОСОБА_9, згідно вказаного витягу, з 01.07.2013 значився як керівник та підписант (згідно статуту).

Отже, у органу досудового розслідування були відсутні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ АПА «Агросвіт» є чужими для ОСОБА_6 та ОСОБА_9, які, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ АПА «Агросвіт», були уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, мали право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

Власником грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ АПА «Агросвіт» є виключно ТОВ АПА «Агросвіт», а тому керівники та службові особи ТОВ АПА «Агросвіт» не є сторонніми особами до цього майна.

Отже органом досудового розслідування обгрунтовано зроблено висновок, про те, що в діях службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт», в тому числі ліквідатора ОСОБА_6 та керівника ОСОБА_9, відсутній прямий умисел, корисливі мотиви та мета на незаконне безоплатне заволодіння грошовими коштами або майном ТОВ АПА «Агросвіт».

21.09.2015 згідно постанови Харківського апеляційного господарського суду було скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Харківської області від 05.05.2015 у справі №922/2683/15 (з урахуванням ухвали господарського суду Харківської області від 23.06.2015).

23.09.2015 Вищим господарським судом України було задоволено касаційну скаргу Компанії «НоваагроЛімітед», постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.06.2015 у справі №922/2683/15 та ухвалу господарського суду Харківської області від 05.05.2015 скасувано, в задоволенні заяви Компанії «ОСОБА_8 КепіталЛімітед» про забезпечення позову відмовлено.

За таких обставин слідчий суддя дійшов до висновку, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні органом досудового розслідування було виконано вимоги КПК України, проведені всі необхідні слідчі дії, не виявлено в діях посадових осіб ТОВ АПА «Агросвіт» фактів привласнення, розтрати чужого майна грошових коштів ТОВ АПА «Агросвіт» або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, спричинення службовими особами ТОВ АПА «Агросвіт» тяжких наслідків охоронюваним законом інтересів окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді від 02 грудня 2015 року обґрунтованою, підстав для її скасування за доводами апеляційної скарги не вбачає.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 02 грудня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження №120150000000705 від 05.11.2015 року за відсутністю в діях службових осіб ТОВ АПА «Агросвіт» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді -