Ухвала суду № 55947667, 11.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1559/16-к

н/п 1-кс/640/820/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Льовіна Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Льовіна Дениса Анатолійовича по кримінальному провадженні №12015220000000477 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

02.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Льовіна Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт, виконаних на замовлення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, з реконструкції нежитлових приміщень в будівлі літ. «Г» під адміністративні приміщення по вул. Стартовій, 11 в м. Харкові (інв.№10310029) (1-й пусковий комплекс, службові приміщення Харківської авіаційної ескадрильї Східного регіонального управління ДПС України), а саме : тендерну документацію на закупівлю зазначених робіт, договори підряду з додатками; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні, касові чеки, рахунки-фактури, які підтверджують придбання та поставку будівельних матеріалів; акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в);акти прихованих робіт; довідки про вартість будівельних робіт (ф.КБ-3); матеріальні звіти (форми М-29, М-19); подорожні листи, накази про відрядження, авансові звіти; талони на вивіз землі; проектну документацію з будівництва, кошторисну документацію, виконавчу документацію (загальний журнал робіт та документи, складені особою, що здійснювала технічний нагляд з будівництва), які знаходяться у ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, розташованого за адресою :Одеська область, смт. Тарутине, вул. Дзержинського, 158.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ "Інститут Градінвестбуд", код ЄДРПОУ 38383419, діючи у змові зі службовими особами ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів, обсягів робіт, під час виконання будівельних робіт за замовленням 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, заволоділи коштами Державної прикордонної служби України.

Під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ТОВ "Інститут Градінвестбуд", ПБФ «Граніт» після надходження коштів від 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, укладалися договори про поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами, із підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності, а також складалися акти із завищенням обсягів фактично виконаних робіт.

23.12.2015 отримано ухвалу Київського районного суду міста Харкова про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів щодо виконання будівельних робіт, виконаних на замовлення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, з реконструкції нежитлових приміщень по вул.Стартовій, 11 м.Харків під житлові квартири Харківської авіаційної ескадрильї Східного регіонального управління ДПС України.

29.01.2016 директором ПБФ «Граніт» ОСОБА_3 у службовому приміщенні СУ ГУНП в Харківській області надані незавірені копії документів щодо виконання будівельних робіт, виконаних на замовлення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, з реконструкції нежитлових приміщень по вул.Стартовій, 11 м.Харків під житлові квартири Харківської авіаційної ескадрильї Східного регіонального управління ДПС України. Під час тимчасового доступу до зазначених незавірених копій документів ОСОБА_3 зазначив, що видавати акти прихованих робіт він відмовляється, матеріальних звітів не існує, а накази про відрядження та авансові звіти не складались. Крім того під час візуального огляду наданих копій актів виконаних будівельних робіт за грудень 2014 №№2,3 встановлено, що в зазначених документах відсутня частина документа, а саме графа 10 (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт).

Встановлено, що в зазначений період часу ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, за замовленням 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України також виконувала будівельні роботи з реконструкції нежитлових приміщень в будівлі літ. «Г» під адміністративні приміщення по вул.Стартовій, 11 в м.Харкові (інв.№10310029) (1-й пусковий комплекс, службові приміщення Харківської авіаційної ескадрильї Східного регіонального управління ДПС України).

Необхідність вилучення документів про виконання будівельних робіт ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, за замовленням 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення будівельно-технічної, судово-економічної та почеркознавчої експертиз та неможливістю іншими способами довести усі обставини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначені документи є речовими доказами вчинення злочину, а також можуть вказувати на причетність їх володільця до скоєння вказаного злочину, існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених речей та документів.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи зберігаються в приміщеннях ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, розташованих за адресою : Одеська область, смт. Тарутине, вул. Дзержинського, 158, та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПБФ "Граніт", повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суду не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220000000477 від 11.06.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПБФ "Граніт",самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Льовіна Дениса Анатолійовича по кримінальному провадженні №12015220000000477 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Льовіну Денису Анатолійовичу право тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт, виконаних на замовлення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, з реконструкції нежитлових приміщень в будівлі літ. «Г» під адміністративні приміщення по вул. Стартовій, 11 в м. Харкові (інв.№10310029) (1-й пусковий комплекс, службові приміщення Харківської авіаційної ескадрильї Східного регіонального управління ДПС України), а саме: тендерну документацію на закупівлю зазначених робіт, договори підряду з додатками; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні, касові чеки, рахунки-фактури, які підтверджують придбання та поставку будівельних матеріалів; акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в);акти прихованих робіт; довідки про вартість будівельних робіт (ф.КБ-3); матеріальні звіти (форми М-29, М-19); подорожні листи, накази про відрядження, авансові звіти; талони на вивіз землі; проектну документацію з будівництва, кошторисну документацію, виконавчу документацію (загальний журнал робіт та документи, складені особою, що здійснювала технічний нагляд з будівництва), які знаходяться у ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, розташованої за адресою: Одеська область, смт. Тарутине, вул. Дзержинського, 158, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПБФ "Граніт", код ЄДРПОУ 24541574, розташовану за адресою :Одеська область, смт. Тарутине, вул. Дзержинського, 158, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Льовіну Денису Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів щодо виконання будівельних робіт, виконаних на замовлення 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України, з реконструкції нежитлових приміщень в будівлі літ. «Г» під адміністративні приміщення по вул. Стартовій, 11 в м. Харкові (інв.№10310029) (1-й пусковий комплекс, службові приміщення Харківської авіаційної ескадрильї Східного регіонального управління ДПС України), а саме: тендерну документацію на закупівлю зазначених робіт, договори підряду з додатками; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні, касові чеки, рахунки-фактури, які підтверджують придбання та поставку будівельних матеріалів; акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в);акти прихованих робіт; довідки про вартість будівельних робіт (ф.КБ-3); матеріальні звіти (форми М-29, М-19); подорожні листи, накази про відрядження, авансові звіти; талони на вивіз землі; проектну документацію з будівництва, кошторисну документацію, виконавчу документацію (загальний журнал робіт та документи, складені особою, що здійснювала технічний нагляд з будівництва), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016.

Роз'яснити ПБФ "Граніт", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.