Ухвала суду № 55947474, 19.02.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1706/16-к

Провадження №1-кс/639/231/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря- Чорного О.С., за участю: слідчого - Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В., погоджене з прокурором прокуратури Харківської області Тубельцем О.Л. , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000404 від 15.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим , що у травні 2015 року ОСОБА_3 увійшов у довіру до ОСОБА_4 та запропонував останньому за грошову винагороду призначити його на посаду директора ТОВ «Акр Тек» (ЄДРПОУ 39817896). При цьому ОСОБА_3 пояснив, що кожен місяць він буде сплачувати йому гроші у розмірі 2000 грн. в якості винагороди, та що фактично замість ОСОБА_4 керуванням вказаним товариством фактично будуть займатися сторонні особи. Через деякий час вони зустрілися поблизу станції метрополітену Холодна Гора за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 153, де ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 оригінали своїх документів, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, а також підписав документи для працевлаштування на вказану посаду. Надалі вони разом проїхали до нотаріуса, де ОСОБА_4 також підписав нотаріальні документи необхідні для реєстрації в ТОВ «Акр Тек» та оформлення розрахункових рахунків в банківських установах. У подальшому на протязі червня-вересня 2015 року ОСОБА_3 сплачував ОСОБА_4 гроші у сумі 2000 грн. щомісяця. Після того як ОСОБА_4 зрозумів, що ОСОБА_3 увійшовши до нього у довіру, проводить незаконну діяльність з легалізації доходів інших підприємств, яку здійснює через ТОВ «Акр Тек», то він відмовився бути директором зазначеного товариства, про що повідомив ОСОБА_3 У подальшому ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3, за вимогою останнього, видав у нотаріуса довіреність на ім'я ОСОБА_6, яка у подальшому була призначена на посаду директора (засновника) ТОВ «Акр Тек».

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що ніяких адміністративних функцій з приводу керівництва, здійснення господарської діяльності, знаходячись на посаді директора ТОВ «Акр Тек» він не здійснював, ніяких документів від вказаного товариства не підписував. Також пояснив, що ОСОБА_3 здійснює легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом за погодженням із начальником Дергачівського ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_7 та першого заступника начальника Дергачівського ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8, які фактично здійснюють керівництво ТОВ «Акр Тек». Свідчення ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_9

Згідно даних Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ТОВ «Акр-Тек» (ЄДРПОУ 39817896) знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Петровського, 155. Кінцевим бенефіціарним власником з 12.10.2015 є ОСОБА_6, розмір статутного капіталу складає 1000 грн, КВЕД 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), зареєстроване у Дергачівському ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області з 04.06.2015.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітниками УСБ України в Харківській області встановлено, що через ТОВ «Акр-Тек» ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 формують схемний кредит та ухиляються від сплати податку шляхом укладання неіснуючих договорів та проведення безтоварних операцій транзитом через наступні суб'єкти господарювання: ТОВ НВП «Дон-Технологія» (37218352), ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (39582975), ПП «Укрхімсіз» (33503369), ПП «Северобудсервіс» (34086431), ТОВ «Бест Груз» (39559663), ТОВ «Рив'єра АРТ» (38115235), ТОВ «Рекламна група «НБС» (38259211), ТОВ «Укрпаллетпром» (34767626), ПП «Солчер» (13412916), ТОВ ПТО «Талан» (36077785), ТОВ «ЗАІ» (31175000), ТОВ «Севелектра» (37564080), ТОВ «Інструмент-Спецпостач» (38655991), ПП «Регіон Строй Сервіс» (35637611), ТОВ «Верт Про Група» (39057211), ПП «Лісгум» (34672440), ПП «Полетта» (33291308), ТОВ «Харків Постач» (39777639), ТОВ «Теплоприборсервіс-М» (35774351), ТОВ «НВП «ІЕТ» (34953910), ТОВ «Промкомплект» (24183554), ТОВ «Тір-Партс ЛТД» (39585955), ОСОБА_12 (НОМЕР_1, ПП «АМЗ» (24053320), ТОВ «Полноцвет» (39917903), ТОВ «ЕДС ЛТД» (38155828), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (39436073), ПП «Ігро» (30184909), ТОВ «СМВК» (34596538), ТОВ «Арус Транс» (39304851), ПП «Нові Ниви» (34561704), ТОВ «Династія СД» (34988791), ТОВ «Єврохолдінг Груп» (37814921), ТОВ «Анеда» (36221736), ТОВ «Есон» (37607602), ТОВ «Енергосвіт-Т» (33812342), ТОВ «Дженерал Сервіс Груп» (39548501), ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» (34953910).

Згідно відомостей з реєстру виданих та отриманих податкових накладних по ТОВ «Акр-Тек» за період з 01.09.2015 року до 16.02.2016 року встановлено, що на рахунки ТОВ «Укрпаллетпром» надійшло 511 601,78 грн, ПП «Солчер» - 654 000 грн, ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» - 598 913,12 грн, ТОВ «Бест Груз» - 2 494 360 грн.

Встановлено, що ПП «СОЛЧЕР», зареєстроване 13.10.1992 року в Західній ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області, КВЕД. 16.24 (виробництво дерев'яної тари), статутний фонд складає 100 грн, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_13, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин справи у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою:АДРЕСА_1, де знаходиться ПП «СОЛЧЕР», з метою відшукання бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин вказаного товариства з ТОВ «Акр Тек», оригіналів (дублікатів) печаток вказаних вище товариств, підприємств, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв на яких міститься інформація про господарські взаємовідносини з ТОВ «Акр Тек».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 № 53434874: 1. нежитлова будівля Літ. Б-1 загальною площею 385,9 м2, нежитлова будівля Літ. Ж-1 загальною площею 121,0 м2, будівля р№ 176723763101 загальною площею 1324,4 м2 на праві приватної власності належить ТОВ «АФОН-2015» на підставі договору купівлі-продажу № 3654 від 25.11.2015; 2. Нежитлові будівлі Літ. А-2 площею 914,8 м2, Е-2 площею 409,6 м2, Б-1 площею 385,9 м2, Ж-1 площею 121,0 м2 на праві колективної власності належить ТОВ «Саулє» на підставі договору купівлі-продажу р№ 330 від 27.01.2005.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до такого.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділення Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин ПП «СОЛЧЕР» з ТОВ «Акр-Тек», оригіналів (дублікатів) печаток ТОВ НВП «Дон-Технологія» (37218352), ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (39582975), ПП «Укрхімсіз» (33503369), ПП «Северобудсервіс» (34086431), ТОВ «Бест Груз» (39559663), ТОВ «Рив'єра АРТ» (38115235), ТОВ «Рекламна група «НБС» (38259211), ТОВ «Укрпаллетпром» (34767626), ПП «Солчер» (13412916), ТОВ ПТО «Талан» (36077785), ТОВ «ЗАІ» (31175000), ТОВ «Севелектра» (37564080), ТОВ «Інструмент-Спецпостач» (38655991), ПП «Регіон Строй Сервіс» (35637611), ТОВ «Верт Про Група» (39057211), ПП «Лісгум» (34672440), ПП «Полетта» (33291308), ТОВ «Харків Постач» (39777639), ТОВ «Теплоприборсервіс-М» (35774351), ТОВ «НВП «ІЕТ» (34953910), ТОВ «Промкомплект» (24183554), ТОВ «Тір-Партс ЛТД» (39585955), ОСОБА_12 (НОМЕР_1), ПП «АМЗ» (24053320), ТОВ «Полноцвет» (39917903), ТОВ «ЕДС ЛТД» (38155828), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (39436073), ПП «Ігро» (30184909), ТОВ «СМВК» (34596538), ТОВ «Арус Транс» (39304851), ПП «Нові Ниви» (34561704), ТОВ «Династія СД» (34988791), ТОВ «Єврохолдінг Груп» (37814921), ТОВ «Анеда» (36221736), ТОВ «Есон» (37607602), ТОВ «Енергосвіт-Т» (33812342), ТОВ «Дженерал Сервіс Груп» (39548501), ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» (34953910), комп'ютерної техніки, магнітних носіїв на яких міститься інформація про господарські взаємовідносини з ТОВ «Акр-Тек».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва