Ухвала суду № 55947473, 19.02.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1705/16-к

Провадження №1-кс/639/230/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря- Чорного О.С., за участю: слідчого - Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В., погоджене з прокурором прокуратури Харківської області Тубельцем О.Л. , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000404 від 15.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у травні 2015 року ОСОБА_3 увійшов у довіру до ОСОБА_4 та запропонував останньому за грошову винагороду призначити його на посаду директора ТОВ «Акр Тек» (ЄДРПОУ 39817896). При цьому ОСОБА_3 пояснив, що кожен місяць він буде сплачувати йому гроші у розмірі 2000 грн. в якості винагороди, та що фактично замість ОСОБА_4 керуванням вказаним товариством фактично будуть займатися сторонні особи. Через деякий час вони зустрілися поблизу станції метрополітену Холодна Гора за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 153, де ОСОБА_4 надав ОСОБА_3 оригінали своїх документів, а саме паспорту громадянина України та ідентифікаційний код, а також підписав документи для працевлаштування на вказану посаду. Надалі вони разом проїхали до нотаріуса, де ОСОБА_4 також підписав нотаріальні документи необхідні для реєстрації ТОВ «Акр Тек» та оформлення розрахункових рахунків в банківських установах. У подальшому на протязі червня-вересня 2015 року ОСОБА_3 сплачував ОСОБА_4 гроші у сумі 2000 грн. щомісяця. Після того як ОСОБА_4 зрозумів, що ОСОБА_3 увійшовши до нього у довіру, проводить незаконну діяльність з легалізації доходів інших підприємств, яку здійснює через ТОВ «Акр Тек», то він відмовився бути директором зазначеного товариства, про що повідомив ОСОБА_3 У подальшому ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3, за вимогою останнього, видав у нотаріуса довіреність на ім'я ОСОБА_6, яка у подальшому була призначена на посаду директора (засновника) ТОВ «Акр Тек».

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що ніяких адміністративних функцій з приводу керівництва, здійснення господарської діяльності, знаходячись на посаді директора ТОВ «Акр Тек» він не здійснював, ніяких документів від вказаного товариства не підписував. Також пояснив, що ОСОБА_3 здійснює легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом за погодженням із начальником Дергачівського ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_7 та першого заступника начальника Дергачівського ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8, які фактично здійснюють керівництво ТОВ «Акр Тек».

Свідчення ОСОБА_4 підтвердив ОСОБА_9

Згідно даних Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ТОВ «Акр-Тек» (ЄДРПОУ 39817896) знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Петровського, 155. Кінцевим бенефіціарним власником з 12.10.2015 є ОСОБА_6, розмір статутного капіталу складає 1000 грн, КВЕД 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), зареєстроване у Дергачівському ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області з 04.06.2015.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітниками УСБ України в Харківській області встановлено, що через ТОВ «Акр-Тек» ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 формують схемний кредит та ухиляються від сплати податку шляхом укладання неіснуючих договорів та проведення безтоварних операцій транзитом через наступні суб'єкти господарювання: ТОВ НВП «Дон-Технологія» (37218352), ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (39582975), ПП «Укрхімсіз» (33503369), ПП «Северобудсервіс» (34086431), ТОВ «Бест Груз» (39559663), ТОВ «Рив'єра АРТ» (38115235), ТОВ «Рекламна група «НБС» (38259211), ТОВ «Укрпаллетпром» (34767626), ПП «Солчер» (13412916), ТОВ ПТО «Талан» (36077785), ТОВ

«ЗАІ» (31175000), ТОВ «Севелектра» (37564080), ТОВ «Інструмент-Спецпостач» (38655991), ПП «Регіон Строй Сервіс» (35637611), ТОВ «Верт Про Група» (39057211), ПП «Лісгум» (34672440), ПП «Полетта» (33291308), ТОВ «Харків Постач» (39777639), ТОВ «Теплоприборсервіс-М» (35774351), ТОВ «НВП «ІЕТ» (34953910), ТОВ «Промкомплект» (24183554), ТОВ «Тір-Партс ЛТД» (39585955), ОСОБА_12 (НОМЕР_1, ПП «АМЗ» (24053320), ТОВ «Полноцвет» (39917903), ТОВ «ЕДС ЛТД» (38155828), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (39436073), ПП «Ігро» (30184909), ТОВ «СМВК» (34596538), ТОВ «Арус Транс» (39304851), ПП «Нові Ниви» (34561704), ТОВ «Династія СД» (34988791), ТОВ «Єврохолдінг Груп» (37814921), ТОВ «Анеда» (36221736), ТОВ «Есон» (37607602), ТОВ «Енергосвіт-Т» (33812342), ТОВ «Дженерал Сервіс Груп» (39548501), ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» (34953910).

Згідно відомостей з реєстру виданих та отриманих податкових накладних по ТОВ «Акр-Тек» за період з 01.09.2015 року до 16.02.2016 року встановлено, що на рахунки ТОВ «Укрпаллетпром» надійшло 511 601,78 грн, ПП «Солчер» - 654 000 грн, ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» - 598 913,12 грн., ТОВ «Бест Груз» - 2 494 360 грн.

Встановлено, що ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інститут екологічних технологій» (34953910) зареєстроване 11.04.2007 в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, КВЕД. 71.12 (діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах), статутний фонд складає 42 000 грн., керівником є ОСОБА_13, головним бухгалтером ОСОБА_14, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1.

Таким чином, з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин справи у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інститут екологічних технологій», з метою відшукання бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин вказаного товариства з ТОВ «Акр-Тек», оригіналів (дублікатів) печаток вказаних вище товариств, підприємств, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв на яких міститься інформація про господарські взаємовідносини з ТОВ «Акр-Тек».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 53434527 встановлено: 1. Нежитлові приміщення 4-го поверху №№ 12, 12а, 12в, 12г, 12е, 16, 16а, 18 площею 168,7 м2, частина приміщень №№ 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 21 площею 37,4 м2 в Літ. А-6 загальною площею 206,1 м2 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу № 4280 від 07.10.2011; 2. Нежитлові приміщення 5-го поверху № І, 1а, 1, 2, 2-а, 3, 4, 4а, в Літ. А-6 загальною площею 213,9 м2 на праві колективної власності належить ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект» на підставі договору міни Р№800 від 15.06.2004; 3. Нежитлові приміщення 5-го поверху 5-56, ІІ, ІІІ, 6-го поверху 13-22, 22а, 23-46, 48, 49, 60, 61, І-ІІІ в будівлі Літ. А-6 загальною площею 3560,7 м2, на праві колективної власності належить Організації орендаторів орендного підприємства «Проектний інститут Харківський «Промтранспроект» на підставі договору купівлі-продажу № 182, р№2-94 від 10.01.1994; 4. Нежитлові приміщення 4-го поверху № 25, 26, 27а, 31, 32 в Літ. А-6 загальною площею 213,9 м2 на праві приватної власності належить ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій» на підставі договору купівлі-продажу р№ 486 від 11.05.2010; 5. Нежитлові приміщення 4-го поверху № 27, 28, 29, 30 в Літ. А-6 на праві колективної власності належить ТОВ «ПСК-Харків» на підставі договору купівлі продажу р№805 від 15.06.2004; 6. Нежитлові приміщення 6-го поверху № 1, 1а, 2, 2а, 3-12, 47, 50-59, 58а, 58б, в Літ. А-6 загальною площею 895,1 м2 на праві приватної власності належить ТОВ «Проектний інститут «Харківський Громадянпроект» на підставі договору купівлі-продажу р№1632 від 30.10.2012; 7. Нежитлові приміщення 4-го поверху №№ 1, 1а, 13, 13а, 13в, 13д, 13е, 20 площею 149,4 м2, частина нежитлових приміщень № 21, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, площею 26,4 м2 в Літ. А-6 на підставі приватної власності належить ТОВ «ПСК-Харків» на підставі договору продажу р№573 від 27.06.2007; 8.нежитлові приміщення підвалу площею 1104,2 м2, 1-го поверху площею 1210,7 м2, 2-го поверху площею 2204,1 м2, на праві колективної власності належить ВАТ «Укрсантехпроект» на підставі договору купівлі-продажу № 19 від 23.02.1994; 9. Нежитлові приміщення 4-го поверху № 1-10, І в Літ. А-6 загальною площею 374 м2 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 на підставі договору купівлі продажу р№845 від 14.11.2006; 10. Нежитлові прміщення 4-го поверху № ІІ, ІІІ, 4-11, 19, 22, 23, 24, 5-а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е, 9а, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж, загальною площею 849,8 м2 в Літ. А-6 на праві приватної власності належить ТОВ «Техноінжиніринг» на підставі договору купівлі-продажу р№ 607 від07.07.2007; 11. Нежитлові приміщення технічного поверху № 1,2, 3, загальною площею 118,6 м2 на підставі приватної власності належить ЗАТ «Інститут Харківський Промтранспроект»; 12. Нежитлові приміщення 4-го поверху №№ 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 12б, 12д, 13б, 13г, площею 169,6 м2, ч/п № 17, 17а, 17б, 17г, 21 площею 30,4 м2 загальною площею 200 м2 в Літ. А-6, на праві приватної власності належить

ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу р№ 2124 від 21.04.2008; 13. Нежиле приміщення 1-го поверху № 1-:-28 загальною площею 372 м2 в Літ. А-6 на праві комунальної власності належить територіальній громаді сіл, селищ, міст Харківської області в особі Харківської обласної ради; 14. Нежиле приміщення 1-го поверху № 5 загальною площею 51, 3 м2 на праві приватної власності належить ФОП ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу р№726 від 10.03.2010; 15. Нежитлові приміщення 4-го поверху №№ 12, 12а, 12в, 12г, 12е, 16, 16а, 18, площею 168,7 м2 з відповідною частиною місць спільного користування № 21, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, площею 37,4 м2 загальною площею 206, 1 м2 в нежитловій будівлі Літ. А-6 на праві приватної власності належить ТОВ «ПСК-Харків» на підставі свідоцтва про право власності б/н від 27.12.2011; 16. Нежитлові приміщення 3-го поверху № 1-15, 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б, 7в, 10а, 10б, 10в, 11а, 13а, 14а, 18, 18а, 18б, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33в, 33д, 33б, 33а, 33, 34-46, 36а, 45а, 45б, 46а, 48, 48а, 49, І, ІІ, ІІІ загальною площею 2172,9 м2 в Літ. А-6 на підставі приватної власності належить ТОВ «Торєкс Груп АГ» на підставі договору купівлі-продажу р№ 3979 від 20.12.2010.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до такого.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими слідчим матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Погорєлова С.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділення Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора у дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інститут екологічних технологій» (34953910) з ТОВ «Акр-Тек», оригіналів (дублікатів) печаток ТОВ НВП «Дон-Технологія» (37218352), ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (39582975), ПП «Укрхімсіз» (33503369), ПП «Северобудсервіс» (34086431), ТОВ «Бест Груз» (39559663), ТОВ «Рив'єра АРТ» (38115235), ТОВ «Рекламна група «НБС» (38259211), ТОВ «Укрпаллетпром» (34767626), ПП «Солчер» (13412916), ТОВ ПТО «Талан» (36077785), ТОВ «ЗАІ» (31175000), ТОВ «Севелектра» (37564080), ТОВ «Інструмент-Спецпостач» (38655991), ПП «Регіон Строй Сервіс» (35637611), ТОВ «Верт Про Група» (39057211), ПП «Лісгум» (34672440), ПП «Полетта» (33291308), ТОВ «Харків Постач» (39777639), ТОВ «Теплоприборсервіс-М» (35774351), ТОВ «НВП «ІЕТ» (34953910), ТОВ «Промкомплект» (24183554), ТОВ «Тір-Партс ЛТД» (39585955), ОСОБА_12 (НОМЕР_1), ПП «АМЗ» (24053320), ТОВ «Полноцвет» (39917903), ТОВ «ЕДС ЛТД» (38155828), ТОВ НВП «Талан-Пожтех» (39436073), ПП «Ігро» (30184909), ТОВ «СМВК» (34596538), ТОВ «Арус Транс» (39304851), ПП «Нові Ниви» (34561704), ТОВ «Династія СД» (34988791), ТОВ «Єврохолдінг Груп» (37814921), ТОВ «Анеда» (36221736), ТОВ «Есон» (37607602), ТОВ «Енергосвіт-Т» (33812342), ТОВ «Дженерал Сервіс Груп» (39548501), ТОВ НВП «Інститут екологічних технологій» (34953910), комп'ютерної техніки, магнітних носіїв на яких міститься інформація про господарські взаємовідносини з ТОВ «Акр-Тек».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва