Ухвала суду № 55934946, 08.02.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/804/16-к

1-кс/405/201/16

УХВАЛА

08 лютого 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 22015120000000024, за участю слідчого Бібікова А.Б., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням кам'яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб'єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ "Фірма "Річна" знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. "Донецької народної республіки". Крім того встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" здійснює реалізацію вугілля кам'яного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: "українська" та "днрівська", а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. "ДНР".

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року "Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України", ЗУ «Про банки ті банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бібікову А.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "Приватбанк" (ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570), документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 08 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.В. Загреба