Ухвала суду № 55930189, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2200/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/2391/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити копії документів (провести виїмку) в ООД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

02.12.2015 до слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів головою Суворовської районної адміністрації ОМР ОСОБА_4 і його заступником ОСОБА_5 під час укладання низки договорів з ПП «Юніверсібуд» і ТОВ «Білд Райт» на здійснення капітальних ремонтів та при виконанні будівельних робіт, шляхом підписання актів (форми КБ-2в), в яких були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі голови ОСОБА_4 і ТОВ «Білд Райт» в особі директора ОСОБА_3, і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти а саме:

1. Договір від 19.11.2014 №125 укладений з ТОВ «Білд Райт» на виконання капітального ремонту нежитлового приміщення, в якому розташований СОН «Суворовський» за адресою: м. Одеса, вул.Мелитопольська,1-а, на загальну суму 298830 гривень. Строк виконання робіт з 19.11.2014 по 05.12.2014. Після виконання будівельних 05.12.2014 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі заступника голови ОСОБА_5 і ТОВ «Білд Райт» в особі директора ОСОБА_3 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2014 рік від 05.12.2014, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;

2. Договір від 14.11.2014 №122 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту харчоблоку в Одеському спеціальному учбово-виховному комплексі №241 «Волошки» ДУЗКТ-загальноосвітня школа І ступеня «ОМР Одеської області» (м. Одеса. вул.Махачкалінська,5А), на загальну суму 334 400 гривень. Строк виконання робіт з 14.11.2014 по 05.12.2014. Після виконання будівельних робіт 05.12.2014 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі заступника голови ОСОБА_5 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2014 рік від 05.12.2014, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;

3. Договір від 20.07.2015 №281 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту трубопроводу центрального опалення в будинку за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова,24/26, на загальну суму 249756,61 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 10.09.2015. Після виконання будівельних робіт 10.09.2015 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі голови ОСОБА_7 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2015 рік від 10.09.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;

4. Договір від 20.07.2015 №283 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту трубопроводу центрального опалення в будинку за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога,118, на загальну суму 349956,71 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 19.10.2015. Після виконання будівельних робіт 19.10.2015 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі заступника голови ОСОБА_5 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2015 рік від 19.10.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;

5. Договір від 20.07.2015 №282 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту 1 і 3 парадних за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 84/2, на загальну суму 149 975,24 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 03.08.2015. Після виконання будівельних робіт 07.08.2015 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі голови ОСОБА_7 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2015 рік від 07.08.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;

6. Договір від 20.07.2015 №284 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту 2 парадної жилого будинку за адресою: м. Одеса, вул.Марсельська,28, на загальну суму 73978,40 гривень. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 03.08.2015. Після виконання будівельних робіт 07.08.2015 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі голови ОСОБА_7 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2015 рік від 07.08.2015;

7. Договір від 20.07.2015 №285 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту 2-ї парадної жилого будинку за адресою: м. Одеса, вул.Героїв Сталінграду,62, на загальну суму 39886,85 гривен. Строк виконання робіт з 20.07.2015 по 14.08.2015. Після виконання будівельних робіт 14.08.2015 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі заступника голови ОСОБА_8 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2015 рік від 14.08.2015, в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт;

8. Договір від 14.09.2015 №526 укладений з ПП «Юніверсібуд» на виконання капітального ремонту 3-ї парадної жилого будинку за адресою: м. Одеса, вул.40 років Оборони Одеси,8, на загальну суму 98634 гривень. Строк виконання робіт з 14.09.2015 по 24.09.2015. Після виконання будівельних робіт 09.10.2015 між Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради в особі заступника голови ОСОБА_8 і ПП «Юніверсібуд» в особі директора ОСОБА_6 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2015 рік від 09.10.2015 в якому були відображені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт.

Згідно довідки головного державного фінансового інспектора ДФІ в Одеській області ОСОБА_9 «про результати перевірки робіт з капітального ремонту об'єктів Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради, виконаних ПП «Юніверсібуд» та ТОВ «Білд Райт»» встановлено, що при проведенні обстеження робіт, вибірково перевірені витрати (правильність застосування норм, коефіцієнтів, розміру прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат) по актам Ф.КБ-2в, на загальну суму 1 183 863, 0 грн. У результаті встановлено порушення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості робіт на суму 135 275 грн (з ПДВ), а саме: при проведенні обстеження виконаних робіт ПП «Юніверсібуд» по договорам №122 від 14.11.2014, №284 від 20.07.2015, №283 від 20.07.2015, №285 від 20.07.2015, №281 від 20.07.2015, №282 від 20.07.2015, №526 від 14.09.2015, встановлено у порушення пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 невідповідності обсягів робіт включених до актів ф.КБ-2в з фактично виконаними на загальну суму 135 275,5 гривень, що спричинило збитків (матеріальної шкоди) Суворовській районній адміністрації ОМР на вказану суму.

Таким чином, Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради код ЄДРПОУ 26303235 здійснено необґрунтоване перерахування з розрахункового рахунку відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області №35420106034212 МФО 828011 на розрахунковий рахунок №26005116061 ПП «Юніверсібуд» код ЄДРПОУ 31502122 відкритого в ООД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 бюджетних коштів у сумі 135 275,5 гривень.

Також, при перевірці виконаних робіт ТОВ «Білд Райт», проведено обстеження робіт, вибірково перевірені витрати (правильність застосування норм, коефіцієнтів, розміру прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат) по актам Ф.КБ-2в за грудень 2014 року, на суму 298 830,0 грн., встановлено порушення пункту 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості робіт на суму 123 671,2 грн (з ПДВ), а саме: при проведенні обстеження виконаних робіт ТОВ «Білд Райт» по договору від 19.11.2014 №125 встановлено невідповідність обсягів робіт включених до акту ф.КБ-2в за грудень 2014 року з фактично виконаними на суму 123 671,2 гривень, що спричинило збитків (матеріальної шкоди) Суворовській районній адміністрації ОМР на вказану суму.

Таким чином, Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради код ЄДРПОУ 26303235 здійснено необґрунтоване перерахування з розрахункового рахунку відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області №35420106034212 МФО 828011 на розрахунковий рахунок №26006055035700 ТОВ «Білд Райт» код ЄДРПОУ 33663315 відкритого в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 бюджетних коштів у сумі 123 671,2 гривень.

Згідно договорів укладених між Суворовською районною адміністрацією ОМР і ПП «Юніверсібуд» код ЄДРПОУ 31502122 встановлено, що у ПП «Юніверсібуд» відкрито розрахунковий рахунок №26005116061 в ООД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість оглянути та вилучити копії документів (провести виїмку) в ООД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ПП «Юніверсібуд» код ЄДРПОУ 31502122 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26005116061 (українська гривня) за період з 14.11.2014 по теперішній час.

Документів юридичної справи ПП «Юніверсібуд» код ЄДРПОУ 31502122 по відкриттю рахунку №26005116061, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ПП «Юніверсібуд» код ЄДРПОУ 31502122 при розпорядженні рахунком №26005116061 (українська гривня) за період з 14.11.2014 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26005116061 (українська гривня) за період з 14.11.2014 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Юніверсібуд» код ЄДРПОУ 31502122.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26005116061 (українська гривня) за період 14.11.2014 по теперішній час.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній М.В., або оперативним співробітникам за дорученням слідчого зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: