Постанова № 55930012, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

12.02.2016

Справа № 522/24824/15-к

Провадження № 1-«кс»/522/2076/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Попова К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015160000000086 від 11.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, службовими особами ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830) в період 2014-2015 років укладено договори, щодо будівництва та капітального ремонту об'єктів МО України, з Південно-Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням МО України. З метою заволодіння коштами державного бюджету, виведенням грошової маси в тіньовий сектор економіки, службові особи ПП «Сеал Строй» перерахували частину отриманих коштів на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «СКМПН» (код ЄДР 38352244), ТОВ «Бауен-Строй» (код ЄДР 39398316) та ТОВ «Будівельна Компанія Еверестбуд» (код ЄДР 38978834). Таким чином службові особи ПП «Сеал-Строй» зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в розмірі 1 251 520,96 грн.

Встановлено, що ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830) у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) відкрито розрахунковий рахунок №26004029255001 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Імексбанк» (МФО 328384), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ «Імексбанк» (МФО 328384).

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ «Імексбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи в яких містяться відомості про рух грошових коштів, по рахунку №26004029255001 (українська гривня), відкритому в АТ «Імексбанк» (МФО 328384) для ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по 14.12.2015; документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004029255001 (українська гривня) у АТ «Імексбанк» (МФО 328384), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26004029255001 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 14.12.2015, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера., які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ «Імексбанк» володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у АТ «Імексбанк» (МФО 328384), зокрема:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26004029255001 (українська гривня), відкритому в АТ «Імексбанк» (МФО 328384) для ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по 14.12.2015.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004029255001 (українська гривня) у АТ «Імексбанк» (МФО 328384), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Сеал Строй» (код ЄДР 35695830), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26004029255001 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 14.12.2015, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: