Ухвала суду № 55918795, 03.10.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/33544/13-к

Провадження № 1-кс/0202/2798/2013

УХВАЛА

про арешт майна

03 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 32013040040000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

02 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ТМ ОСОБА_3 (код 37540158): м. Дніпропетровськ, вул. Булигіна,15, під час обшуку було виявлено та вилучено:

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ БК "Сучасні технології України"592роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Капіталторг - 2013"673роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"494роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Інтро Груп"595Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Капіталторг - 2013"576роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Онукс ФК"417роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "ТМ ОСОБА_3"618Договір банківського рахунку ТОВ "Інтро Груп"2013ТОВ БК "Сучасні технології України"449Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Капіталторг - 2013"210Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"211Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Інтро Груп"212Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Онукс ФК"213Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "ТМ ОСОБА_3"214Податкові накладні 2013ТОВ "Інтро Груп"10715Податкові накладні 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"12716Акти здачі приймання робіт2013ТОВ БК "Сучасні технології України"8117Видаткові накладні 2013ТОВ "Інтро Груп"4118Акт рийому виконаних робіт2013ТОВ "Накст"5319роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Накст"2920Видаткові накладні 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"2021Рахунок фактура2013ТОВ БК "Сучасні технології України"7522Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ "Інтро Груп"2123Податкові накладні 2013ТОВ "Накст"8924Видаткові накладні 2013ТОВ "Накст"7725Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ "Інтро Груп"6726Договора 2013ТОВ "Інтро Груп"17027Договора 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"11228Договора2013ТОВ "Накст"9429Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ "Накст"8730Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ БК "Сучасні технології України"4731Смета2013ТОВ "Інтро Груп"732ТТН 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"333Податкові накладні 2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"1534Договора 2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"235Акт здавання-приймання робіт2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"1036Акт здавання-приймання робіт2013ТОВ БК "Сучасні технології України"10837Акт надання послуг2013ТОВ "Інтро Груп"7138Копія паспорта та ИПН гр. ОСОБА_4 239Реєстраційні та уставні документи 2013ТОВ "Інтер Трейд"5640Акти здачі приймання робіт2013ТОВ "Накст"9241Список рабатников предприятия 2013ТОВ "ТМ ОСОБА_3"242Рахунок фактура2013ТОВ "Інтро Груп"7943Акти здачі приймання робіт2013ТОВ "Інтро Груп"95

Мішок № 2

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Договора про надання послугтравень 2013ТОВ "Інтро Груп"612Договора про надання послуглютий 2013ТОВ "Накст"153Договір про відступлення права вимогичервень 2013ТОВ "Інтро Груп"44Договір підрядаберезень 2013ТОВ "Накст"25Договірберезень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"76Угода квітень 2013ТОВ "Накст"107Договір підрядалютий 2013ТОВ "Накст"48Договірквітень 2013ТОВ "Накст"289Видаткові та податкові накладні квітень 2013ТОВ "Накст"8910Видаткові та податкові накладні травень 2013ТОВ "Інтро Груп"4511Видаткові та податкові накладні квітень 2013ТОВ "Накст"1212Видаткові та податкові накладні березень 2013ТОВ "Накст"1413Податкова накладна з додаткамиберезень 2013ТОВ "Накст"1714Податкові накладнісерпень 2012ТОВ "Мерфіс"3115Податкові накладнівересень 2012ТОВ "Онікс ФК"1316Акт надання послуглютий 2013ТОВ "КСМ Компані"2417Акт здачі-прийняття робітлипень 2013ТОВ "ДФМ Сервісез"1618Товарно-транспортні накладні2012-2013ОСОБА_38719Акт надання послугберезень 2013ТОВ "КСМ Компані"1320Звіт по рахунку 2600800300054120.07.13-20.08.13Фінростбанк2621Звіт по рахунку 2600553300028520.07.13-20.08.13Фінростбанк2522Звіт по рахунку 2600400300053420.07.13-20.08.13Фінростбанк3123Звіт по рахунку 2600753300025021.05.13-20.06.13Фінростбанк524Звіт по рахунку 2600553300028521.05.13-20.06.13Фінростбанк1125Звіт по рахунку 2600800300054121.05.13-20.06.13Фінростбанк2426Звіт по рахунку 2600453300025321.05.13-20.06.13Фінростбанк227Звіт по рахунку 2600853300024021.05.13-03.06.13Фінростбанк228Звіт по рахунку 2600553300018021.05.13-03.06.13Фінростбанк229Звіт по рахунку 2600800300054122.07.13-19.07.13Фінростбанк2230Звіт по рахунку 2600400300053421.05.13-20.06.13Фінростбанк2731Звіт по рахунку 2600553300018005.04.13-05.04.13Фінростбанк632Звіт по рахунку 2600753300025022.04.13-20.05.13Фінростбанк2233Звіт по рахунку 2600553300018022.04.13-20.05.13Фінростбанк1634видаткові накладні вересень 2012ТОВ "Онікс ФК"1035Видаткові та податкові накладні березень 2013ТОВ "Накст"436видаткові накладні травень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"137Акт здачі-прийняття робіттравень-червень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"938Акт надання послуглютий-березень 2013ТОВ "Накст"5039Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ "Інтро Груп"1040Звіт по рахунку 2600453300025322.04.13-20.05.13Фінростбанк541Звіт по рахунку 2600853300024022.04.13-20.05.13Фінростбанк642Звіт по рахунку 2600553300028522.04.13-20.05.13Фінростбанк1343Акт надання послугквітень-липень 2013ТОВ "Накст"3644Акт здачі-прийняття робітквітень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"1245Акт здачі-прийняття робітлипень 2013ТОВ "Інтро Груп"546Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"347Податкові накладніберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"448Податкові накладніберезень-травень 2013ТОВ "Накст"4949Звіт по рахунку 2600553300028521.06.13-19.07.13Фінростбанк4750Звіт по рахунку 2600800300054121.06.13-19.07.13Фінростбанк2251Звіт по рахунку 2600753300025021.06.13-19.07.13Фінростбанк952копия паспорта ОСОБА_5В, 153Виписка з ЄДР24.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"154Рішення23.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"155Повідомлення31.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"256Довідка30.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"157Договір оренди24.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"158Статут24.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1959Витяг17.05.2013ТОВ "Капіталторг-2013"260Копія Довідки30.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"161Квитанція17.05.2013ТОВ "Капіталторг-2013"162Наказ 123.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"263Чорнові записи з надписом "Пакет октябрь" 364Чорнові записи з надписом "Пакет сентябрь" 865Чорнові записи з надписом "ноябрь" 1366Чорнові записи з надписом "декабрь 2012" 1267Чорнові записи з надписом "харьков окт" 268Чорнові записи з надписом "оникс окт" 769Чорнові записи з надписом "оникс сент" 2470записник А4 9671Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ "Деймос Інв"1172Сводний сметний розрахунок будівництвалютий 2013ТОВ "Накст"1473Чорнові записи з надписом "интро июнь 2013"Чер.13ТОВ "Інтро Груп"674Чорнові записи з надписом "СучТех июнь 2013"Чер.13ТОВ БК "Сучасні технології України"675Чорнові записи з надписом "июль 2013"Лип.13ТОВ БК "Сучасні технології України"976Чорнові записи з надписом "июль 2013" ТОВ "Інтро Груп"877згода на обробку персональних даних Фінростбанк15.05.2013ТОВ "Втормет маркет"1078Витяг07.09.2012ТОВ "Онікс ФК"279згода на обробку персональних даних Фінростбанк15.05.2013ТОВ "Інтро Груп"1080згода на обробку персональних даних Фінростбанк17.05.2013ТОВ "Капіталторг-2013"981Доп угоди червень-липень 2013ТОВ "Інтро Груп"1382Чорнові записи з надписом "Накст март" 683Чорнові записи з надписом "Харьков март" 484Чорнові записи з надписом "Апрель 2013" 1185Чорнові записи з надписом "интро май 2013" 586Чорнові записи з надписом "СучТех май 2013" 687Чорнові записи з надписом "январь 2013" 1088Чорнові записи з надписом "февраль 2013" 789Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ПП "Арикон"190Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "АС-ХарківХХІ"291Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "Інтро Груп"192Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "Накст"193Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ПП "Житло-інвест-буд"194Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "Гравіторг"195Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ БК "Сучасні технології України"196Акт надання послуглютий-березень 2013ТОВ "Накст"2797Податкові накладнілипень 2013ТОВ "Інтро Груп"5898Податкові накладнічервень 2013ТОВ "Інтро Груп"3699Податкові накладнітравень 2013ТОВ "Інтро Груп"48100Акт №2 здавання-приймання послугберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"6101Договір про надання послугквітень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"27102товарно-транспортні накладні та довіреностітравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"21103договір та додатки до ньогоберезень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"14104договір та додатки до ньогоберезень 2013ТОВ "Накст"9105договір та додатки до ньоготравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"7106Довідка про вартість виконаних робіттравень 2013ТОВ "Накст"7107Довідка про вартість виконаних робітквітень 2013ТОВ "Накст"8108Довідка про вартість виконаних робітлипень 2013ТОВ "Інтро Груп"30109Договораквітень-листопад 2013ТОВ "Інтро Груп"54110Договоралютий-липень 2013ТОВ "Накст"44111Договораберезень-липень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"29112Акт здачі-прийняття робітберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"12113Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"3114Акт здачі-прийняття робітберезень 2013ТОВ "Накст"20115видаткові накладні квітень-липень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"5116зведений кошторис розрахунок будівництваквітень 2013ТОВ "Накст"11117акт прийняття виконаних робітквітень 2013ТОВ "Накст"27118товарно-транспортна накладнажовтень-листопад 2013ТОВ "Онікс ФК"7119довіреностіберезень-серпень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"10120Акт здачі-прийняття робітквітень-липень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"50121договірсічень 2013ТОВ "Накст"13122накладнаберезень 2013ТОВ "Накст"10123Податкова накладна з додаткамитравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"6124Податкова накладна з додаткамиберезень 2013ТОВ "Накст"25125Податкова накладна з додаткамиберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"17126Податкова накладна з додаткамивересень-грудень 2012ТОВ "Онікс ФК"11127акт звіряння розрахунківчервень 2013ТОВ "Онікс ФК"3128чорнові записи з надписом ФОП для Деймоса 5129расходна накладналипень 2013ТОВ "Інтро Груп"1130накладнаквітень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"1131акт квітень 2013ТОВ "Накст"1132Повідомленнятравень 2013ТОВ "Онікс ФК"1133Податкова накладнавересень 2012ТОВ "Накст"2134Податкова накладнатравень 2012ТОВ "Мерфіс"1135Податкова накладнавересень 2012ТОВ "Онікс ФК"1136накладнаквітень 2013ТОВ "Онікс ФК"2137специфікаціясічень 2013ТОВ "Онікс ФК"1138Довідкатравень 2013ТОВ "ТМ ОСОБА_5"1139Довідкатравень 2013ТОВ "Онікс ФК"1140Довідкасерпень 2013ТОВ "Накст"1141Чорнові бухгалтерські документи без підпису та печатки 273

Мішок № 3

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Податкова накладнаберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)52Податкова накладнасічень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)33Податкова накладнаквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)24Податкова накладнавересень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)115товарно-транспортна накладналистопад 2011 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)76товарно-транспортна накладнаквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)167акти виконаних робітберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)1108акти виконаних робітквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)769акти виконаних робітлютий 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)2410акти виконаних робітлистопад 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)511акти виконаних робітвересень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)612акти виконаних робітгрудень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)113акти виконаних робітжовтень 2012ТОВ "Накст" (код 37448899)514договорагрудень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)215договорасічень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)3616договоралютий 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)16117договораберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)5518договораквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)9819расходна накладнажовтень 2012ТОВ "Накст" (код 37448899)120расходна накладнасічень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)221расходна накладналютий 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)2522расходна накладнаберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)2123расходна накладнаквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)424расходна накладнатравень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)125доручення ТОВ "Накст" (код 37448899)1126чернові бухгалтерські документи ТОВ "Накст" (код 37448899)236

Мішок № 6

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Видаткова накладна №1107.09.2013р.ТОВ "Онікс ФК"12Податкова накладна №1107.09.2012р.ТОВ "Онікс ФК"23Договір № 030803.08.2012р.ТОВ "Техсоюз-2004"34Накладнітравень-липень 2012р.ТОВ Донметмаш125Видаткові накладнічервень-вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК" ТОВ "Мерфіс"136Договірна ціна21.06.2012рТОВ НАКСТ"57Договір № 30081230.08.2012р.ТОВ НАКСТ"118Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ НАКСТ"109Товаро-транспортні накладнілипень-серпень 2012р.ТОВ "Техсоюз-2004"2110ОСОБА_6червень-вересень 2012р.ТОВ НАКСТ"5111Видаткові накладнілипень-серпень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"2612Акти здачі-прийняття робітвересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"2913Податкові накладнітравень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс2614Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Мерфіс"4515Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"1016Накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"2117Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ НАКСТ"2218ОСОБА_6вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"719Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ НАКСТ"620ОСОБА_6вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"2021Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"5122ОСОБА_6вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"1223Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ НАКСТ"2224Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"74425Договірна ціна2012ТОВ Спецпідрядсервіс6626Договра субпідряду2012ТОВ Спецпідрядсервіс1227Податкові накладнічервень-серпень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс428Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"5229Накладніквітень,червень 2012р.ТОВ "Мерфіс"3830Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд4431Видаткові накладнілипень 2012р.ТОВ "Гравіторг"3232Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"6133Договори перевезення вантажулютий,квітень 2012р.ТОВ "Укрінвестторг"434ОСОБА_6липень 2012р.ТОВ "Мерфіс"4235Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"4136Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Гравіторг"4737Довіреностіберезень 2012р.ПАТ "Сталь"638Накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"1539Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"2040Видаткові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Мерфіс"2841Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "СБ-Радар"642Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"2143Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"5344Договра підрядувересень 2012р.ТОВ НАКСТ"8845Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Гравіторг"11346Договірна ціна2012ТОВ НАКСТ"1247Рахунки-фактурилипень 2012р.ТОВ "Гравіторг"6148ОСОБА_6травень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс2349Договра підрядувересень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс4850Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Гравіторг", ТОВ "Мерфіс"4251Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "СБ-Радар"1052ОСОБА_6червень 2012ТОВ "СБ-Радар"2153Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)2 012р.ПП "Універсал"654Атк приймання виконаних будівельних робіт11.12р.ПП "Універсал"755Договір02.11.2012ТОВ "Накст"256Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)20.08.2012ПП "Універсал"757Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)11.12р.ПП "Універсал"758Договір02.11.2012ТОВ "Накст"259Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)20.08.2012ПП "Універсал"760Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)11.12р.ПП "Універсал"761Видаткова накладна26.09.2012ТОВ "Накст"162Податкова накладна30.09.2012ТОВ "Накст"163Договір26.09.2012ТОВ "Накст"164Податкова накладна16.10.2012ТОВ "Накст"165Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)10.2012р.ПП "Універсал"566Договір02.10.2012ТОВ "Накст"267Податкова накладна30.10.2012ТОВ "Накст"168Договір (з додатками)30.08.2012ТОВ "Накст"1069Податкові та видаткові накладні24.09.2012ТОВ "Онікс ФК"1070Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)08.2012р.ПП "Універсал"771Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)09.2012р.ПП "Універсал"772Податкова та видаткова накладні15.10.2012ТОВ "Онікс ФК"273Податкові, видаткові накладні та рахунки-фактури10.2012р.ТОВ "Онікс ФК"6274Податкові, видаткові накладні та рахунки-фактури09.2012р.ТОВ "Гефест Крим"775Акти здачі-прийняття робіт (з додатками)08.2012р.ТОВ "Онікс ФК"776Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Комєвробуд"777Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Онікс ФК"278Податкові накладні09.2012р.ТОВ "Онікс ФК"1779Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"1380Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"1881Видаткові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"482Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"583Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"2584Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"1085Договірна ціна2 012р.ТОВ "Накст"586Довідки про вартість виконаних робіт10.2012р.ТОВ "Накст"587Договір01.10.2012ТОВ "Накст"288Рахунки10.2012р.ТОВ "Накст"389Договірна ціна10.2012р.ТОВ "Накст"3590Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"2191Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Мерфіс"1992Податкова та видаткова накладні07.2012р.ТОВ "Гравіторг"993Договори09.2012р.ТОВ "Онікс ФК"694Накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"395Видаткові накладні08.2012р.ТОВ "Гравіторг"2796Податкова та видаткова накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"697Довіреності07.2012р.ТОВ "Стекс"498Договір03.08.2012р.ТОВ "Мерфіс"299Податкова та видаткова накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"32100Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Мерфіс"30101Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"20102Податкові накладні07.2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс"8103Договори03.2013р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс"10104Договори02.04.2012ТОВ "Мерфіс"5105Податкові накладні05.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"15106Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"17107Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"30108Видаткові накладні19.09.2012ТОВ "Онікс ФК"3109Договір19.09.2012ТОВ "Онікс ФК"2110Товарно-транспортні накладні07.2012р.ТОВ "Мерфіс"7111Видаткові накладні09.2012р.ТОВ "Гравіторг"9112Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Авріл-2007"10113Акти передачі-приймання проектно-вишикувальних робіт08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"12114Видаткові накладні08.2012р.ТОВ "Авріл-2007"4115Податкові накладні31.08.2012р.ТОВ "Мерфіс"5116Накладні07.2012р.ТОВ "Гравіторг"11117Видаткові накладні30.08.2012р.ТОВ "Гравіторг"2118Податкові накладні08.2012р.ТОВ "СБ-Радар"12119Податкові накладнілипень - серпень 2012р.ТОВ "Мерфіс"35120Податкові накладнісерпень - вересень 2012р.ТОВ "Накст"767121Податкові та видаткові накладні07.2012р.ТОВ "Мерфіс"34122Акти здачі-прийняття робіт06.2012р.ТОВ "Грінроад"8123Рахунки-фактури08.2012р.ТОВ "Гравіторг"3124Акти приймання-передачі виконаних робіт08.2012р.ТОВ "Продрезерв Україна"29125Договори, податкові накладні08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"40126Договори, податкові накладні та акти виконаних робіт06.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"58

Мішок № 7

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Податкові та видаткові накладніберезень-квітень 2012ТОВ "ТД Вітторг"272Оборотно-сальдова відомістьберезень-квітень 2012ТОВ "ТД Вітторг"103Довіреністьза 2012ТОВ "Гравіторг"894Податкові накладні за 2012 р.ТОВ ТД "Неймін"535Податкові накладні січень 2011ТОВ "Імекстрейд плюс"1106Податкові та видаткові накладнітравень 2011ТОВ ТД "Неймін"2527Податкові та видаткові накладнічервень 2011ТОВ ТД "Неймін"478Акт прийому-передачілистопад 2012ТОВ ТД "Неймін"39Картка рахунокза 2012 р.ТОВ "Імекстрейд"2310Договір1-й квартал 2011ТОВ ТМ "Алмаз"511Договір займуквітень 2011ТОВ "Відіторг"2012Договоралистопад 2011ТОВ "Орел К"14013Клієнт банкквітень 2011ТОВ "ТД Імекс плюс"15514Рух грошових коштівза 2012ТОВ ТД "Алмаз"6715Рух грошових коштівсічень 2013ТОВ "Накст"14216Чорнові записи 18717Відомість по розрахункамлистопад 2012ПП "Арікон"3418Податкові та видаткові накладні2013ТОВ "Накст"26719податкові накладні липень 2012ПП Універсал1620договорилмпень 2012ПП Універсал3421звідний кошторисний розрахунокберезень-липень 2012ПП Універсал12422акти прийому виконаних робітлипень 2012ПП Універсал9723акти прийому - здачі до договорівлипень 2012ПП Універсал1524акти заліку взаємних заборгованостейлипень 2012ПП Універсал1525картонна папка з надписом Мерфіс спецподряд (архів) 26акти здачі-прийняття робіт (надання послуг)червень 2012ТОВ Мерфіс5427податкові накладні червень 2012ТОВ Мерфіс6728видаткові накладнічервень 2012ТОВ Мерфіс929договориберезень-червень 2012ТОВ Укринвест Торг, ТОВ Мерфіс, ТОВ , ТОВ СБ Радар 30акт прийому передачі товару23 травняТОВ Мерфіс131податкова накладна30.03.2012СБ Радар132додаток № 1травень 2012ТОВ Мерфіс233довіреностітравень червень 2012ТОВ Мерфіс, ТОВ Таркир, ТОВ Мега-М 34накладнічервень 2012ТОВ Мерфіс235акт прийому-сдачі послугчервень 2012ТОВ СБ Радар136специфікаціячервень 2012ТОВ Мерфіс137картонна папка з надписом Николаев наш архив 38податкові накладні червень 2012ТОВ Мерфіс1239видаткові накладнітравень-червень 2012ТОВ Мерфіс840відомості ресурсівчервень 2012ТОВ Мерфіс641акт прийому виконаних будівельних робітчервень 2012ЗАО Миколаївавтосервіс342договірна ціна2012ЗАО Миколаївавтосервіс243локальна сметачервень 2012ЗАО Миколаївавтосервіс344договір підряду16 липня 2012ЗАО Миколаївавтосервіс545акт здачі-прийняття робіт30 червня 2012ТОВ Форт146довідка вартості виконаних будівельних робітчервень 2012ЗАО Миколаївавтосервіс247довіреностічервень 2012ТОВ ОСОБА_7248видаткові накладні, рахунки-фактури, специфікації червень 2012ТОВ Мерфіс6

Мішок № 8

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1реєстраційні та статутні документисерпень 2010р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291412реєстраційні та статутні документиберезень 2010р.ТОВ "Інвестгруп" (код 36980705)293документи щодо підключення системи Кліент-Банклютий 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291194договір куплі-продажу з додаткамитравень 2012р.ТОВ "Гравіторг" (код 35564789)145договір про надання інформаційно-консультаційних послугтравень 2012р.ТОВ "Продукт Експедиція" (код 37201815)86договір куплі-продажу з додаткамитравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 13321912)77Банківські випискикваітень 2012р.ТОВ БСВ Плюс (код 36798986)248чекова книжкачервень 2010р.ТОВ БСВ Плюс329реєстраційні та статутні документилистопад 2009р.ТОВ БСВ Плюс (код 36798986)7510договора про надання поворотної фінансової допомогигрудень 2011р.ТОВ "Юстана" (код 37211446)1411акти здачі-прийняття виконаних робітберезень 2012р.ТОВ ТД "Відіторг" (код 37376678)2712договір про транспортно-експедиційне обслуговуваннятравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 13321912)1413реєстраційні та статутні документилютий 2011р.ТОВ "ТМ ОСОБА_5" (код 37540158)12114Банківські випискилипень 2012р.ТОВ "ТМ ОСОБА_5" (код 37540158)1115договори про надання послуг з джодаткамиквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)2516Звіти про суми нарахованої заробітної платні2011р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)1817податкові декларації2011р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)2618Банківські випискиквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)2219договори оренди нежитлового приміщеннясічень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)1720договори куплі-продажу з додаткамисічень2011р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)3621податкові накладні2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)11722рахунок-фактураквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)3523акти виконаних послугквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)724товарно-транспортна накладнасічень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)1525податкова звітність з 1ДФ2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)2226податкова звітність з ПДВ2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)2427податкові накладні2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)1228акт предявлення векселів2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)1329податковий розрахунок комунального податку2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)430податкові накладні2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)1331податкові накладні2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)1032звідний сметний розрахунок2012р.ПП "Універсал" (код 31594758)4833акт прийомки виконаних будівельних робіт2012р.ПП "Універсал" (код 31594758)534податкові накладні2012р.ПП "Універсал" (код 31594758)1035договір подрядутравень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)1036договоричервень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)3437акти прийомки-здачічервень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)2438договори про розрахункове-касове обслуговування банківського рахункулистопад 2010р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)2939податкові накладні2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)2540реєстраційні та статутні документисерпень 2010р.ТОВ "Регіонторгсервіс" (372131483541Банківські випискиквітень2011р.ТОВ "Регіонторгсервіс" (37213148542договоритравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)4743податкова звітність2011р.ТОВ "Регіонторгсервіс" (372131482544податкові накладні2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)3845податкові накладні2010р.ТОВ "Регіонторгсервіс" (372131482046Банківські виписки2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)2747договір про визнання електронних документів2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)1748акти здачі-прийняття виконаних робітчервень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)2550договори подрядачервень 2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)1751податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)1352договір транспортно-експедиторського обслуговуваннятравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)653рахунок на оплатучервень2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)1054видаткові накладнілипень 2012р.ТОВ Гравітор (код 35564789)855видаткові накладнічервень2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)1156податкові накладніквітень 2012р.ТОВ ТД "Відіторг" (код 37376678)857податкові накладніквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)458договір-поставкиквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)459акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ТОВ ТД "Відіторг" (код 37376678)560договір про надання поворотної фінансової допомогиберезень2012р.ТОВ ТМ ОСОБА_5 (код 37540158)261договорисічень 2011р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)1362податкові накладнісічень 2011р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)663Банківські випискилютий 2012р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)4364договір банківського рахункулистопада 2010р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)1565реєстраційні та статутні документисерпень 2010р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)1166договори оренди нежитлового приміщеннясічень2012р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)1467видаткові накладнітравень2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)3168договори з додаткамичервень 2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)2769договір з додаткамитравень 2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)2470специфікаціячервень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)371акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ТОВ Транс ВВ (код 342469001472договірберезень2012р.ПАТ Сталь(код13386478)273специфікаціяберезень2012р.ПАТ Сталь(код13386478)174договірберезень2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)275акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ФОП ОСОБА_8М.(код19774214702576акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ФОП ОСОБА_9(код19774214701277договірквітень 2012р.ТОВ Мега-М278договірквітень 2012р.ФОП ОСОБА_10Л.(НОМЕР_1179видаткові накладніберезень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)680акт здачі-прийняття робітквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)181довіреністьквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)1

Мішок № 9

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Видаткові та податкові накладні 04. 2012 по 10.2012ТОВ "Накст"4422Видаткові та податкові накладні вересень 2012ТОВ "Онікс ФК"4563Договори підрядучервень 2011ТОВ "Камбера"434Договір субпідряду № 3004квітень 2012ТОВ "СК Лувр"115Видаткові та податкові накладні листопад 2013ТОВ "Онікс ФК"356Видаткові та податкові накладні жовтень 2013ТОВ "Онікс ФК"227Акти виконаних робітза 2011ТОВ "Гласупак"478Договориза 2011ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"549Рахунок-фактураза 2011ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"21710Видаткові та податкові накладні за 2011ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"14411Довіреність №0269 червень 2012ТОВ "Укрспецналадка"112Товарно-транспортні накладнічервень 2012ТОВ "Укрспецналадка"213Податкова накладна з додаткамиквітень 2012ТОВ "Артемсіль Регіони СК"3614Виписка по рахунку 2600453300017023.04.2012-25.05.2012ТОВ "Інтертрейд"1015Виписка по рахунку 2600453300017025.05.12-25.06.12ТОВ "Інтертрейд"2816Виписка по рахунку 2600553300018025.06.12-20.07.12ТОВ "Алмаз"3217Виписка по рахунку 2600553300018023.07.12-20.07.12ТОВ "Алмаз"6118Виписка по рахунку 2600853300024021.11.12-20.12.12ТОВ "Онікс ФК"4419Виписка по рахунку 2600553300018001.01.12-19.04.13ТОВ "Алмаз"36220Виписка по рахунку 2600353300017101.01.12-30.06.12ТОВ "Укрінвестторг"3421Виписка по рахунку 2600553300018021.02.12-20.02.13ТОВ "Алмаз"237

Мішок № 10

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Картка зі зразками підписів та відбитка печатки-ТОВ "Онікс ФК"22Податкові накладні2010-2011 р.р.ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"5713Договір про надання послуггрудень 2012ТОВ "АС-Харків-21"134Акт здачі прийняття робітза 2012 р.ПП "Медіаком"155Податкові накладні серпень 2012 грудень 2012ПП "Медіаком"2466Товарно-транспортні накладнілистопад 2012ТОВ "Продрезерв Україна"127Акти виконаних робітза 2011ТОВ "Гласупак"478Податкові та видаткові накладнілистопад 2012ТОВ "Онікс ФК"5789Договір про надання послугза 2012 р.ТОВ "Накст"4210Податкові накладні 01.06.12-01.08.12ТОВ ТД "Спецпідрядсервіс"32511Податкові накладнілютий 2012ТОВ "Накст"5412Договір поставки № 3011листопад 2012ТОВ "Онікс ФК"313Довідкалистопад 2012ТОВ "Комєвробуд"2214Видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"2515Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "АС-Харків-21"3116Податкові та видаткові накладнілютий 2012ТОВ "Накст"1217Договір поставки № 20/12листопад 2012ТОВ "АС-Харків-21"1418Товарно-транспортні накладніжовтень 2012ТОВ "Онікс ФК"319Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Онікс ФК"920Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Накст"2121Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "АС-Харків-21"3622Договір 20/01-2013січень 2013ТОВ "Накст"1423Договір 28/01грудень 2012ТОВ "Накст"324Договір 27/01грудень 2012ТОВ "АС-Харків-21"325Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Накст"4226Акт №1вересень 2012ТОВ "Накст"327Договір аренди № 1вересень 2012ТОВ "Накст"228Акти виконаних робітгрудень 2012ТОВ "Накст"2529Договір підряду № 03/02грудень 2012ТОВ "Накст"230Договір № ох-1-12/Фвересень 2012ТОВ "Укрхімексорт"1231Акти виконаних робітгрудень 2012ТОВ "Накст"1932Акти виконаних робітгрудень 2012ТОВ "Накст"1233Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Накст"5634Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"3235Податкові та видаткові накладнітравень 2012ТОВ ТД "Спецпідрядсервіс"2836Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Накст"2137Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Онікс ФК"438Довідкагрудень 2012ТОВ "Накст"1039Акт №1грудень 2012ТОВ "Накст"1640Податкова накладнасічень 2013ТОВ "Накст"341Договір № 10-07/12липень 2012ТОВ "Онікс ФК"742Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Накст"2343Акт виконаних робітсічень 2013ТОВ "Онікс ФК"1244Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"4345Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Онікс ФК"2746Договір № 97грудень 2012ТОВ "Накст"247Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"1948Податкові та видаткові накладнілистопад 2012ТОВ "Онікс ФК"4849Податкові та видаткові накладнілистопад-грудень 2012ТОВ "Онікс ФК"61

Мішок № 11

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів1Податкові накладнілютий-берзень 2013ТОВ "Накст"642Податкові накладнічервень 2013ТОВ "Інтрогруп"703Акт прийому виконаних робітчервень 2013ТОВ НВП "Адамант"154Рахункичервень 2012ТОВ "Гравіторг"165Договори2011 рікНВП "Укпромпровадження"406Рахунок-фактураза 2012ТОВ "Гравіторг"707Банківськи випискиквітень 2012ТОВ ТД "Відіторг"278Податкові та видаткові накладніквітень-травень 2012ТОВ "Мрікат"1709Податкові та видаткові накладнісічень 2013 р.ТОВ "Онікс ФК"32310Довідка про виконані роботивересень-грудень 2012ТОВ "Комєвробуд"12811Податкові та видаткові накладнісерпень 2011ТОВ "Спецпідрядсервіс"11112Податкові накладнілистопад 2011ТОВ "Мерфіс"16313Податкові та видаткові накладнітравень 2012ТОВ "Мерфіс"6714Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"37615Податкові та видаткові накладнілютий 2012ТОВ "Накст"26516Податкові та видаткові накладні з додаткамисерпень 2012ТОВ "Спецпідрядсервіс"41817Податкові та видаткові накладнігрудень 2012-лютий 2013ТОВ "Накст"43818Податкові та видаткові накладніжовтень 2012ТОВ "Онікс ФК"17619Податкові та видаткові накладнісерпень 2013ТОВ "СБ Радар"367

За адресою, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ТМ ОСОБА_5 (код 37540158): Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10 під час обшуку було виявлено та вилучено:

1. Чорнові записи на 28 арк.;

2. Блокнот з записами.

В транспортному засобі ВАЗ 210990 д/н НОМЕР_2, що належить кур'єру ТОВ ТМ ОСОБА_5 (код 37540158) під час обшуку було виявлено та вилучено:

1. Чекова книжка по рахунку № 26008003000541, який відкритий в АТ Фінростбанк, посилаючись на те, що вилучені 11.09.2013 року за місцем ведення діяльності ТОВ ТМ Алмаз, а саме: м. Дніпропетровськ, Булигіна, 15, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10, у автомобілі НОМЕР_3, предмети, речі, грошові кошти та цінності, перелік яких вказано у даному клопотанні, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні №32012040040000044 від 27.12.2012 року, а також встановлення остаточної суми податків, які належать сплаті в бюджет, службовими особами ТОВ ТМ Алмаз та інших повязаних підприємств

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 32013040040000044, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна підлягає поверненню для усунення недоліків у відповідності до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме: - зазначення підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна та переліку і видів майна, що належить арештувати.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна повернути для усунення недоліків.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко