Ухвала суду № 55913865, 12.02.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2467/16-к

1-кс/295/848/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі: секретаря - Слончак А.С., слідчого - Лутая Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12016060020000546, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського ВП УМВС України в Житомирській області Лутаєм Р.Ю., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області Момотом Д.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у період з 04.09.2015 по 09.09.2015 невстановлена особа шляхом обману заволоділа акціями ПАТ «Житомирський маслозавод», які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59 ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 та ЗАТ «Інвестеційний фонд «Укрінвест», які знаходились на рахунках ПАТ «Промінвестбанк», чим спричинила матеріальної шкоди вищезазначеним особам на суму яка встановлюється.

Слідчий зазначив, що депозитарною установою у якій відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери, що знаходяться у власності акціонерів ПАТ «Житомирський маслозавод», у період з 09.04.2015 по 09.09.2015 являлось публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код ЄДРПОУ 00039002.

Тому просить надати тимчасовий доступ до наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків

300376-UA10107072, 300376-UA10114186, 300376-UA10114196, 300376-UA10114223, 300376-UA10114227, 300376-UA10114229, 300376-UA10114231, 300376-UA10114283,

300376-UA10114323, 300376-UA10114349, 300376-UA10114371, 300376-UA10114397,

300376-UA10114429, 300376-UA10114435, 300376-UA10114453, 300376-UA10114458,

300376-UA10114464, 300376-UA10114481, 300376-UA10114483, 300376-UA10114492,

300376-UA10114493, 300376-UA10114495, 300376-UA10114501, 300376-UA10114523,

300376-UA10114530, 300376-UA10114531, 300376-UA10114532, 300376-UA10114574,

300376-UA10114582, 300376-UA10114595, 300376-UA10114596, 300376-UA10114637,

300376-UA10114638, 300376-UA10114644, 300376-UA10114649, 300376-UA10114656,

300376-UA10114666, 300376-UA10114680, 300376-UA10114682, 300376-UA10114694,

300376-UA10114702, 300376-UA10114703, 300376-UA10114748, 300376-UA10114760,

300376-UA10114783, 300376-UA10114793, 300376-UA10114800, 300376-UA10114826,

300376-UA10114851, 300376-UA10114852, 300376-UA10114856, 300376-UA10114874,

300376-UA10114876, 300376-UA10114888, 300376-UA10114908, 300376-UA10114986,

300376-UA10115008, 300376-UA10115014, 300376-UA10115025, 300376-UA10115042,

300376-UA10115095, 300376-UA40114380, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код ЄДРПОУ 00039002, а саме картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від власників рахунків, оригіналів документів на підставі яких здійснювалось відчуження цінних паперів (договорів купівлі-продажу, договорів дарування тощо), оригіналів розпоряджень про переведення цінних паперів на інші рахунки, оригіналів довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Лутаю Роману Юрійовичу та оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів у публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код ЄДРПОУ 00039002, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № №

300376-UA10107072, 300376-UA10114186, 300376-UA10114196, 300376-UA10114223, 300376-UA10114227, 300376-UA10114229, 300376-UA10114231, 300376-UA10114283,

300376-UA10114323, 300376-UA10114349, 300376-UA10114371, 300376-UA10114397,

300376-UA10114429, 300376-UA10114435, 300376-UA10114453, 300376-UA10114458,

300376-UA10114464, 300376-UA10114481, 300376-UA10114483, 300376-UA10114492,

300376-UA10114493, 300376-UA10114495, 300376-UA10114501, 300376-UA10114523,

300376-UA10114530, 300376-UA10114531, 300376-UA10114532, 300376-UA10114574,

300376-UA10114582, 300376-UA10114595, 300376-UA10114596, 300376-UA10114637,

300376-UA10114638, 300376-UA10114644, 300376-UA10114649, 300376-UA10114656,

300376-UA10114666, 300376-UA10114680, 300376-UA10114682, 300376-UA10114694,

300376-UA10114702, 300376-UA10114703, 300376-UA10114748, 300376-UA10114760,

300376-UA10114783, 300376-UA10114793, 300376-UA10114800, 300376-UA10114826,

300376-UA10114851, 300376-UA10114852, 300376-UA10114856, 300376-UA10114874,

300376-UA10114876, 300376-UA10114888, 300376-UA10114908, 300376-UA10114986,

300376-UA10115008, 300376-UA10115014, 300376-UA10115025, 300376-UA10115042,

300376-UA10115095, 300376-UA40114380, відкритих у публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» код ЄДРПОУ 00039002, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від власників рахунків, оригіналів документів на підставі яких здійснювалось відчуження цінних паперів (договорів купівлі-продажу, договорів дарування тощо), оригіналів розпоряджень про переведення цінних паперів на інші рахунки, оригіналів довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова