Ухвала суду № 55912955, 27.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/811/16

Справа №200/993/16-к

У Х В А Л А

27 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатовим О.В. звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Аваль груп» (ЄДРПОУ 38836881), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 64 з можливістю їх вилучення, а саме: копій реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ «Аваль груп» (ЄДРПОУ 38836881) або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ «Аваль груп» (ЄДРПОУ 38836881)та наявні в Реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Відповідно до клопотання слідчого, 29.09.2015 прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040000000780 було внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» (КП «УРЕА»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року ТОВ «Аваль груп» здійснювало постачання паливно-мастильних матеріалів на адресу КП «УРЕА» на загальну суму 671 387 гривень, на теперішній час замовником за поставлений товар сплачено 174 561 грн.

У ході аналізу фінансово-господарських відносин КП «УРЕА» з ТОВ «Аваль груп» отримані данні що свідчать про можливі факти реалізації фіктивних договорів поставки.

Так, за офіційними даними КП «УРЕА», ТОВ «Аваль-груп» здійснювало постачання паливно-мастильних матеріалів на адресу комунального підприємства у відповідності до договору купівлі-продажу №45 від 18.08.2014 року на загальну суму близько 470 000 гривень.

Документальні матеріали щодо укладання та реалізації договірних стосунків з ТОВ «Аваль груп» на постачання паливно-мастильних матеріалів, постановки на облік паливно-мастильних матеріалів на підприємстві КП УРЕА відсутні.

Також встановлено, що протягом 2014 року ТОВ «Аваль-груп» мало фінансово-господарські стосунки з МППВК «Експрес-Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Біз Гард» (ЄДРПОУ 39196708). У ході опитування директора МППВК «Експрес-Комплект» Кондратенко Г.В. встановлено, що зазначена особа ніколи не виконувала обов'язки директора та не має ніяких відносин із вищезазначеним суб'єктом підприємницької діяльності, що свідчить про ознаки фіктивності підприємства та здійснених товарних операцій на адресу КП «УРЕА».

Крім того, згідно з дослідженням ГУ ДФС у Дніпропетровській області фінансово-господарської діяльності підприємства КП «УРЕА» щодо реальності здійснення господарської діяльності по операціям з ТОВ «Аваль Груп» за №238/1603/3341641 від 21.09.2015, ТОВ «Аваль Груп» протягом серпня-грудня 2014 року, здійснили переказ державних грошових коштів, отриманих від бюджетної установи КП «УРЕА», зі свого поточного рахунку на поточні рахунки підприємств) МППВК «Експрес-Комплект» та ТОВ «Бізарт Гард»), що фактично не здійснювали господарської діяльності на суму 174 561 грн.

Крім того, зазначені факти свідчать про неможливість здійснення ТОВ «Аваль груп» операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з МППВК «Експрес Комплект» та ТОВ «Біз Гард» у зв'язку з відсутністю у них працівників, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо, а отже - про відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності.

ТОВ «Аваль груп» (ЄДРПОУ 38836881) зареєстровано за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кіма, буд. 47.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: копій реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ «Аваль груп» (ЄДРПОУ 38836881), оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області, в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області, мають доказове значення для доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області, розташованій за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул.Арсенічева, 64 надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Аваль груп» (ЄДРПОУ 38836881) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова