Ухвала суду № 55912470, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11280/15

Справа №200/25942/15-к

УХВАЛА

07 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9 по розрахунковим рахункам №26000173474, №2604325298 відкритим Приватним підприємством «Проммонтаж-Сервіс» код ЄДРПОУ 32540750, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Баглійський район, пров. Черняховського, буд.4, кв. (офіс) 11, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУНП проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ «Агрозембудсервіс» та підприємств реального сектору економіки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000952 від 01.10.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг субєктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, буд.21-г, оф.1/4; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_4, керівник до 01.01.2015 ОСОБА_5 ).

Під час опитування колишнього директора ТОВ «Агрозембудсервіс» ОСОБА_5, який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ «Агрозембудсервіс» він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.

Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з ПП «Ювікс» (код ЄДРПОУ 30166455, юридична адреса: АДРЕСА_1, керівник ОСОБА_6В.); ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, 1А, керівник ОСОБА_7В.); ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, 2А, керівник ОСОБА_8М.); ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060, юридична адреса: АДРЕСА_2, керівник ОСОБА_9А.); ТОВ «Машсервіс» (код ЄДРПОУ 31223325, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, буд.11К, керівник ОСОБА_10В.); ПП «Проммонтаж-сервіс» (код ЄДРПОУ 32540750, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, АДРЕСА_3, керівник ОСОБА_11А.); ПП «Укрспецстройремонт» (код ЄДРПОУ 35594589, юридична адреса: АДРЕСА_4, керівник ОСОБА_12О.); ТОВ «МК-монтаж» (код ЄДРПОУ 3452566, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд.19А, керівник ОСОБА_13М.); ПП «Владі Груп» (код ЄДРПОУ 38984104, юридична адреса: АДРЕСА_5, керівник ОСОБА_14М.) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.

Діяльність ТОВ «Агрозембудсервіс» свідчить, що даний субєкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобовязань, конвертації та легалізації грошових коштів.

Таким чином посадові особи ПП «Ювікс», ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс», ТОВ «Енкобуд», ПП «Оскар-Віт», ТОВ «Машсервіс», ПП «Проммонтаж-сервіс», ПП «Укрспецстройремонт», ТОВ «МК-монтаж», ПП «Владі Груп» відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ «Агрозембудсервіс» робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.

Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані субєкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ «Агрозембудсервіс» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.

Згідно даних наданих Дніпродзержинською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПП «Проммонтаж-Сервіс» код ЄДРПОУ 32540750 відкрито розрахункові рахунки №26000173474, №2604325298 у ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

У відповідності до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Документи, тимчасовий до яких планується отримати, які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про призначення платежу. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року документи, питання про надання тимчасового доступу до яких порушується у цьому клопотанні та які зберігаються в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

У звязку зі своєю специфічністю, банківські документи є свого роду унікальними, виготовленими у одному екземплярі, а тому не можуть зберігатися в будь якому іншому місці чи у іншої особи. Довести ж іншими способами обставини, які стосуються посадових осіб ТОВ «Агрозембудсервіс», ПП «Проммонтаж-Сервіс» розміру витрачених коштів, інформацію про їх одержувачів, не надається можливим, а тому виникла необхідність проведення їх та вилучення.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), по розрахунковим рахункам №26000173474, №2604325298 відкритим Приватним підприємством «Проммонтаж-Сервіс» код ЄДРПОУ 32540750, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Баглійський район, пров. Черняховського, буд.4, кв. (офіс) 11, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по 07.12.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 07.01.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова