Ухвала суду № 55912270, 21.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9449/15

Справа №200/22329/15-к

УХВАЛА

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000769 від 10.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Кант Стенд» код 38972764, а саме:

1.1. документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок №26009081034001, валюта рахунку російський рубль (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26009081034001, валюта рахунку російський рубль;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009081034001, валюта рахунку російський рубль, який належить товариству, за період з 30.04.2015 по день виконання ухвали;

1.4. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2 26009081034001, валюта рахунку російський рубль, за період з 30.04.2015 по день виконання ухвали;

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009081034001, валюта рахунку російський рубль (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.04.2015 по день виконання ухвали,а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015040000000769 від 10.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Кант Стенд» код ЄРДПОУ 38972764 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме договір на зберігання зернових культур з ТОВ «КП Девладієвський елеватор».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 2014 по 2015 роки, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобовязань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів по кримінальному провадженню встановлено, що на території Дніпропетровської та Херсонської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує декілька субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників. Зокрема, до таких СПД відносяться: ТОВ «Кант Стенд» код 38972764, ТОВ «Капліон» код 39622106, ТОВ «Гринголдгруп» код 39893956 та інші.

Підприємством ТОВ «Кант Стенд» код 38972764, відкрито поточний рахунок № 26009081034001, валюта рахунку РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема 94.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення схеми злочинної діяльності, кола осіб, причетних до вчинення цих злочинів, розміру заподіяних державі збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Кант Стенд» код 38972764 та свідчать про відкриття в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 і подальше використання розрахункового рахунку № 26009081034001, валюта рахунку російський рубль, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ "АКБ "КОНКОРД" в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ "АКБ "КОНКОРД", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лазуренко Е.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лазуренко Е.К. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, на підставі яких підприємством ТОВ «Кант Стенд» код 38972764 відкрито рахунок №26009081034001, валюта рахунку російський рубль (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.); карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26009081034001, валюта рахунку російський рубль; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009081034001, валюта рахунку російський рубль, який належить товариству, за період з 30.04.2015 по 21.10.2015; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26009081034001, валюта рахунку російський рубль, за період з 30.04.2015 по 21.10.2015; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26009081034001, валюта рахунку російський рубль (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.04.2015 по 21.10.2015, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 21 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова