Ухвала суду № 55912207, 19.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9428/15

Справа №200/22304/15-к

У Х В А Л А

19 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402) по рахункам №26002015000780, №26005001000780, №26007009000780, №26008008000780, №26009007000780, №26000006000780, №26001005000780, №26002004000780, №26003003000780, №26004002000780, №26003014000780, №26004013000780, №26006011000780, №26005012000780, №26049001000780, №26007010000780, що знаходиться у ПАТ «Меліор Банк», МФО 307435, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 53, а саме:

-документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 17.02.2013року по 18.07.2014 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам.

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Велор Інвест» за період з 17.02.2013року по 18.07.2014 року, у тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 17.02.2013року по 18.07.2014 року;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття до закриття рахунку і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій;

-документів, які містять інформацію щодо проведення первинного фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які отримано від клієнта в ході проведення з моменту відкриття по закриття рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття по закриття рахунку, зокрема: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства тощо.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4О.) та оперативним співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи та власника приміщення.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000230 від 27.08.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402), за період з 01.04.2013 по 30.04.2014 років умисно ухилились від сплати податків на суму більше ніж 3045 000 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків №26002015000780, №26005001000780, №26007009000780, №26008008000780, №26009007000780, №26000006000780, №26001005000780, №26002004000780, №26003003000780, №26004002000780, №26003014000780, №26004013000780, №26006011000780, №26005012000780, №26049001000780, №26007010000780 відкритих в ПАТ «Меліор Банк» МФО 307435.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402) на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобовязань службовими особами товариства.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402) а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, отриманих та перерахованих.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «Меліор Банк» МФО 307435 мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені чи змінені, у звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «Меліор Банк» в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст, 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Меліор Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ПАТ «Меліор Банк», МФО 307435, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, до документів ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402) по рахункам №26002015000780, №26005001000780, №26007009000780, №26008008000780, №26009007000780, №26000006000780, №26001005000780, №26002004000780, №26003003000780, №26004002000780, №26003014000780, №26004013000780, №26006011000780, №26005012000780, №26049001000780, №26007010000780, а саме:

-документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 17.02.2013року по 18.07.2014 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам.

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Велор Інвест» за період з 17.02.2013року по 18.07.2014 року, у тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 17.02.2013року по 18.07.2014 року;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття до закриття рахунку і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій;

-документів, які містять інформацію щодо проведення первинного фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які отримано від клієнта в ході проведення з моменту відкриття по закриття рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття по закриття рахунку, зокрема: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства тощо.

У разі неможливості вилучення оригіналів документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_5

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.ОСОБА_5