Ухвала суду № 55912205, 13.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9278/15

Справа №200/21994/15-к

УХВАЛА

13 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, щодо організації та проведення вищевказаних поставок рибної продукції до України, її подальшої реалізації іншим субєктам підприємницької діяльності, здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних ТОВ «Ювема» з ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш» та ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д», у тому числі: вантажних-митних декларацій, попередніх повідомлень, відповідних ліцензій та дозволів на проведення зазначеної діяльності, відповідних контрактів, договорів, додаткових угод, протоколів узгодження до даних договорів і контрактів, платіжних документів, інвойсів, CMR, коносаментів, актів прийому-здачі продукції, відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше, листування, співробітників ТОВ «Ювема» з представниками ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш» та ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д» щодо імпорту та реалізації вказаної рибної продукції, повязаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо імпорту до України та реалізації рибної продукції, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Ювема» та ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», а також ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д», що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2014-2015 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів щодо перевезення товарів та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов укладених контрактів у 2014-2015 роках, а також про оплату за даними договорами у вказаний період, тобто документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні ТОВ «Ювема» (м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд. 15).

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені посадові особи ТОВ «У.Т.К.» (м. Дніпропетровськ) та ТОВ «Уно Фіш» (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності

Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, субєкти ЗЕД - ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» приймають участь у протиправних схемах, повязаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ «У.Т.К.» (ЄДРПОУ 35112184, м. Дніпропетровськ, вул. Мічуріна, б. 4, оф.12) та ТОВ «Уно Фіш» (ЄДРПОУ 38903549, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, б. 7) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані субєкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ «У.Т.К.» та ТОВ «Уно Фіш» документально реалізовують на підприємство ТОВ «Ювема» (ЄДРПОУ 34408523), яка в подальшому проходить через ряд підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д»).

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «Ювема» (м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд. 15), знаходяться документи щодо організації та проведення вищевказаних поставок рибної продукції до України, її подальшої реалізації іншим субєктам підприємницької діяльності, здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документація щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних ТОВ «Ювема» з ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», а також з ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д», у тому числі: вантажно-митні декларації, попередні повідомлення відповідні ліцензії та дозволи на проведення зазначеної діяльності, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, інвойси, CMR, акти прийому-здачі продукції, відповідні звіти про здійснювану діяльність, та інше, листування, співробітників ТОВ «Ювема» з представниками ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», а також з представниками ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д» щодо імпорту та реалізації вказаної рибної продукції, повязаних із цим фінансових розрахунків, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо імпорту до України та реалізації рибної продукції, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ТОВ «Ювема» та ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», а також з представниками ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», а також з представниками ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д», що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2014-2015 роках, документи щодо перевезення товару, а саме: накладні, довіреності, податкові накладні, договори щодо перевезення товару та специфікації до них, інші документи, що свідчать про виконання умов укладених контрактів у 2014-2015 роках, а також про оплату за даними договорами у вказаний період, тобто документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Ювема»не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Ювема» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб. Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Ювема» (м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, буд. 15), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо організації та проведення вищевказаних поставок рибної продукції до України, її подальшої реалізації іншим субєктам підприємницької діяльності, здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних ТОВ «Ювема» з ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш» та ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д», у тому числі: вантажних-митних декларацій, попередніх повідомлень, відповідних ліцензій та дозволів на проведення зазначеної діяльності, відповідних контрактів, договорів, додаткових угод, протоколів узгодження до даних договорів і контрактів, платіжних документів, інвойсів, CMR, коносаментів, актів прийому-здачі продукції, відповідних звітів про здійснювану діяльність, та інше, листування, співробітників ТОВ «Ювема» з представниками ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш» та ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д» щодо імпорту та реалізації вказаної рибної продукції, повязаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо імпорту до України та реалізації рибної продукції, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ «Ювема» та ТОВ «У.Т.К.», ТОВ «Уно Фіш», а також ТОВ «Лінейра Плюс», ТОВ «Інтарес Груп», ТОВ «Рівенс», ТОВ «Месінс», ТОВ «Айворі Груп», ТОВ «Делівенс», ПП «Селена-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», ПП «Грінвуд-Опт», ПП «Крі Сталь», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Муксун» та ПП «Террастрой-Д», що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2014-2015 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів щодо перевезення товарів та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов укладених контрактів у 2014-2015 роках, а також про оплату за даними договорами у вказаний період.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова