Ухвала суду № 55911822, 29.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8724/15

Справа №200/20752/15-к

У Х В А Л А

29 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме до оригіналу обліково-реєстраційної юридичної справи, актів перевірок та декларацій з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ «ВПК-АГРО» до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, форми звітності по єдиному соціальному внеску, в якому зазначено П.І.П., ІПН осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «ВПК-АГРО» за період з 01.06.2014 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в серпні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою між собою, шляхом обману, здійснили незаконні дії щодо вербування громадянина ОСОБА_3 та в подальшому перемістили останнього до села Шевченково, Магдалинівського району, Дніпропетровської області. Діючи далі, перебуваючи на території вказаного населеного пункту, невстановлена особа на імя Володимир передав ОСОБА_3 невідомим особам, які в подальшому із застосуванням насилля піддали потерпілого трудовій експлуатації.

08.04.15 відомості щодо скоєного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

16.07.15 невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку, здійснила пошук, вербування та переміщення з метою подальшої трудової експлуатації громадянина ОСОБА_4, який перебував в уразливому стані, примушуючи останнього шляхом обману працювати на полях за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Шевченково, обробляючи та збираючи сільськогосподарську продукцію.

28.07.15 р. відомості щодо скоєного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

21 вересня 2015 року, за постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 кримінальне провадження №12015040000000727 від 28.07.2015 р. було обєднане з кримінальним провадження №12015040000000359 від 04.04.15р. під єдиним номером №12015040000000359.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в жовтні 2014 року також був підданий трудовій експлуатації на полях в с. Шевченково, Магдалинівського району, Дніпропетровської області, який в ході допиту пояснив, що фермерське господарство, на якому вони утримувались та примусово виконували будь-яку сільськогосподарську роботу, має назву ТОВ «ВПК-АГРО» (ЄДРПОУ 34229691) та зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса).

На теперішній час у слідства виникла необхідність встановлення, чи був потерпілий ОСОБА_3, ОСОБА_4, свідок ОСОБА_6 та інші особи офіційно працевлаштований на підприємстві ТОВ «ВПК-АГРО».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «ВПК-АГРО» (ЄДРПОУ 34229691), а саме: юридична справа, акти перевірок та декларацій з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ «ВПК-АГРО» до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, форми звітності по єдиному соціальному внеску, в якому зазначено П.І.П., ІПН осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «ВПК-АГРО» за період з 01.06.2014 по теперішній час.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ВПК-АГРО» (ЄДРПОУ 34229691) перебуває на обліку у ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Головному управлінню ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергієнко Д.Ю. тимчасовий доступ до оригіналу документів ТОВ «ВПК-АГРО», а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ВПК-АГРО», актів перевірок та декларацій з ПДВ (з додатками), форми звітності по єдиному соціальному внеску, в якому зазначено П.І.П., ІПН осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ «ВПК-АГРО» за період з 01.06.2014 по 29.09.2015 року.

Строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова