Ухвала суду № 55911678, 15.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19614/15-к

Провадження № 1-кс/200/8159/15

У Х В А Л А

Іменем України

15 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участю старшого слідчого Благочистої А.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000000533 від 02.07.2015 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочиста А.В. із погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000533 від 02.07.2015 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2014 між КП ДОР «Аульский водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

У подальшому, у січні-лютому 2014 між ТОВ «Рантьє-Днєпр» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено угоду, згідно якої ТОВ «Рантьє-Днєпр» безпідставно передає покупцю ОКП «Електромережі-Південне» іменні інвестиційні сертифікати, ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012», договірна вартість пакету цінних паперів складає 30 000 000 гривень з метою привласнення коштів підприємства.

Таким чином, неправомірними діями службових осіб ОКП «Електромережі-Південне» шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам служби, державним інтересам завдано матеріальних збитків на загальну суму 30 000 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того під час досудового розслідування встановлено:

13.01.2014 року між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу та акт передачі цінних паперів, а саме восьми простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 8000000 грн.

22.01.2014 року КП «Аульський водовід» передав ОКП «Електромережі-Південне» п'ять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22000000 грн.

23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі - продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» п'ять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 30000000 грн.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі - продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі- Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30000000 грн.

Всі вищевказані угоди та акти передачі були підписані заступником начальника ОСОБА_2

Під час допиту як свідка, голова профспілкового комітету ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_3 пояснив, що акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія) між КП ДОР «Аульский водовід» і ОКП «Електромережі-Південне» та акт взаєморозрахунків від 22.01.2014 року зі сторони ОКП «Електромережі- Південне» були підписані заступником директора ОСОБА_2, який ніколи не працював на підприємстві.

Проведеним тимчасовим доступом в ОКП «Елекромережі- Південне» встановлено, що вищевказані угоди стосовно купівлі-продажу цінних паперів на підприємстві не знаходяться, у штатному розкладі ОСОБА_2 не значиться, крім того відповідно до наказу № 35-ок від 30.12.2013 року в період відпустки з 08.01.2014 по 07.02.2014 обов'язки директора комунального товариства покладені на ОСОБА_4.

27.08.2015 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська винесена ухвала про тимчасовий доступ до оригіналів документів комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульский водовід» код ЄДРПОУ 34621490 Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Аули, комплекс будівель та споруд № 2 а саме :

-всіх угод з додатками укладених з ОКП «Електромережі-Південне» в період часу з 2013 по 22.06.2015 року, в тому числі акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія) від 22.01.2014, акт взаємних розрахунків від 22.01.2014 року, акт звіряння розрахунків на 01.04.2014 рік, договір купівлі - продажу цінних паперів від 13.01.2014 року.

-претензія ОКП «Електромережі-Південне» від 24.12.2013 року, лист ОКП «Електромережі-Південне» від 21.01.2014.

-всієї документації (платіжні доручення тощо) щодо виплати грошових коштів за простими векселями АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139, АА 2018405, АА 2018406, АА 2018407, АА 2018408, АА 2018409.

14.09.2015 року під час здійснення тимчасового доступу в комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради «Аульский водовід» вищезазначених документів надано не було.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульский водовід», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистої А.В. - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Благочистій А.В. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в обласному комунального підприємстві «Аульский водовід», код ЄДРПОУ 34621490 (Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Аули, комплекс будівель та споруд № 2), з метою відшукання та вилучення всіх документів на паперовому чи електронному носії (на флеш-носіях та жорстких комп'ютерних дисках), а саме: всіх угод з додатками укладених щодо передачі цінних паперів з ОКП «Електромережі-Південне» (код 26049417) за 2014 рік, в тому числі акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія) від 22.01.2014, акт взаємних розрахунків від 22.01.2014 року, акт звіряння розрахунків на 01.04.2014 рік, договір купівлі - продажу цінних паперів від 13.01.2014 року, претензія ОКП «Електромережі-Південне» від 24.12.2013 року, лист ОКП «Електромережі-Південне» від 21.01.2014, всієї документації щодо виплати грошових коштів за простими векселями АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139, АА 2018405, АА 2018406, АА 2018407, АА 2018408, АА 2018409, журнали обліку угод у 2014 році, журнали вхідної кореспонденції у 2014 році.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова