Ухвала суду № 55911379, 19.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6976/15

Справа №200/17070/15-к

У Х В А Л А

19 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання в.о. слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

В.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 103а, про зв'язок абонентів НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, а саме отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з привязкою до базових станцій у період з 01.10.2014 року по дату винесення ухвали, а також облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), номер ІМЕЙ та сім-картки, яким 31.10.2014 року в 13:05:19 годин виконувалось підключення з ІР-адреси 46.119.254.67, а також МАС-адреси пристроїв, з яких у вказаний вище час виконувалось дане підключення.

Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12014250220000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які назвались уповноваженими особами за довіреністю, та надали установчі документи ТОВ «Метгрупп», ЄДРПОУ 36163659, що було зареєстровано на втрачений паспорт НМ289288 на імя ОСОБА_5, в період часу з 29 жовтня по 03 листопада 2014 року з корисливою метою, направленою на заволодіння чужим майном, шляхом обману, згідно договору №120/030 від 30.10.2014 року, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання та оплачувати поставлений товар, отримали від ПП «ЛЮВайС» 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну, чим спричинили вказаному приватному підприємству майнову шкоду на загальну суму 600392 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона є директором приватного підприємства «ЛЮВайС», що зареєстроване та здійснює господарську діяльність у с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 р. о 21 год 40 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурузу. Обращайтесь за ном. НОМЕР_3». Коли вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку взяла жінка, яка назвалась головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп» на імя ОСОБА_7. З указаною жінкою ОСОБА_6 домовилась про ціну, інші умови укладення договору. Враховуючи, що потерпілу зацікавили умови договору, які їй пропонувались, вона відправила свою електронну адресу «luvais@ukr.net», через яку домовилась з ОСОБА_7 обмінятись документами, необхідними для укладення договору. Остання також вислала електронну адресу ТОВ «Метгруп» - «metgrups@mail.ru».

30.10.2014 року в 15 годин 47 хвилин на електронну пошту потерпілої «luvais@ukr.net» з мобільної пошти майл.ру den-petrov-1986@mail.ua прийшов договір №120/30, згідно якого ПП «ЛЮВайС» повинна поставити ТОВ «Метгрупп» товар, а саме - кукурудзу. Після вивчення документів ОСОБА_6 підписала договір, поставила печатку, та його скан-копію надіслала 30.10.2014 р. о 16.23 годині на електронну адресу ТОВ «Метгрупп». 31.10.2014 р. в 13.05 год. з електронної адреси oksana_flirt@mail.ua на електрону адресу потерпілої надійшло свідоцтво про державну реєстрацію №524309, Витяг ЄДПОУ від 08.04.2014 р. та свідоцтво про оподаткування на ТОВ «Метгрупп». Крім того, з електронної адреси metgrups@mail.ru 31 жовтня 2014 року в 15.01 надходив лист з документами з приводу укладення договору. В подальшому ОСОБА_6 вивчила всі документи, підписала договір та направила його на електронну пошту ТОВ «Метрупп». В період часу з 31.10.2014 по 02.11.2014 р. на територію ПП «ЛЮВайС» заїхало сім вантажних автомобілів, яким було відвантажено 260,4 т. зерна кукурудзи. Товар було відвантажено лише після прибуття осіб, які назвались менеджерами ТОВ «Метгруп», та один з них надав підроблену довіреність на імя ОСОБА_8.

В подальшому, згідно показань свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10 вантажні автомобілі з кукурудзою прибули на ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташовано по вул. Шосейній, 1 с. Жданове, Солонянського району Дніпропетровської області, де зерно 03.11.2014 р. було відвантажено для сушки та очистки на елеватор. При цьому невстановлена особа, уникаючи особистої ідентифікації, директору ТОВ «ПХП» при укладенні договору назвалась ОСОБА_11, та надали копію паспорту на імя ОСОБА_11 Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що він договір з ТОВ «ПХП» не укладав, жодних господарських відносин з таким підприємством не мав, на території Дніпропетровської області у листопаді 2014 року не був.

Далі, в ході проведення слідчих дій було встановлено ОСОБА_3, який повідомив, що 03.11.2014 року за рекомендацією його знайомого ОСОБА_12, йому зателефонував раніше не відомий чоловік, який назвався Юрієм, та запропонував купити у нього кукурудзу за 1500 грн. за тону. На такі умови ОСОБА_3 погодився, та в подальшому кукурудзу перепродав за більш високу ціну ОСОБА_4, жителю м. Запоріжжя. Опитаний ОСОБА_12 повідомив, що про факт продажу кукурудзи йому стало відомо від жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, - на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_4.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що:

1. 30.10.2014 року в 15:47:40 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ «ЛЮВайС» виконувалась через скриньку з логіном den-petrov-1986@mail.ua з ІР-адреси 37.73.232.100, яка зареєстрована за ТОВ «Астеліт» (ОКПО 22859846), розташована за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12;

2. 31.10.2014 року в 13:05:19 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ «ЛЮВайС» виконувалась через скриньку з логіном oksana_flirt@mail.ua з ІР-адреси 46.119.254.67, яка зареєстрована за ПрАТ «Київстар» (інтернет-провайдер GOLDEN TELECOM) (ОКПО 25017674), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 103 А;

3. 31.10.2014 року в 15:01:09 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ «ЛЮВайС» виконувалась через скриньку з логіном metgrups@mail.ru з ІР-адреси 5.1.18.137, яка зареєстрована за НСП ПрАТ «Датагруп» (ЄРДПОУ 31720260), розміщено за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 13;

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені наступні номера мобільних телефонів та номера ІМЕЙ осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину:

1. НОМЕР_3 жінка яка назвалась ОСОБА_7 головним бухгалтером ТОВ «Метгрупп»;

2. НОМЕР_5 чоловік на імя ОСОБА_5, який називався фінансовим директором ТОВ «Метгруп»;

3. НОМЕР_6, ІМЕЙ354256062474400 чоловік на імя ОСОБА_8, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», надав довіреність на своє імя, супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

4. НОМЕР_7 чоловік на імя Юрій, який назвався менеджером ТОВ «Метгрупп», супроводжував кукурудзу від ПП «ЛЮВайС» до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;

5. НОМЕР_1 ОСОБА_3, який купив кукурудзу у ОСОБА_8 та Юрія;

6. НОМЕР_8 ОСОБА_12 порекомендував ОСОБА_3 купити кукурудзу у ОСОБА_8 та Юрія;

7. НОМЕР_2 ОСОБА_4, якому була продана кукурудза ОСОБА_3;

8. НОМЕР_4, ІМЕЙ: 358751056154470 - ОСОБА_13, який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна.

З метою повного обєктивного та усестороннього розслідування необхідно вилучити інформацію у оператора мобільного звязку «Київстар», з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, підтвердження причетності вказаних осіб до вчиненого правопорушення, встановлення всіх співучасників злочину та свідків по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 103а надати дозвіл в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, про зв'язок абонентів НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, а саме отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з привязкою до базових станцій у період з 01.10.2014 року по 19.08.2015, а також облікові дані користувача (П.І.Б., адреса), номер ІМЕЙ та сім-картки, яким 31.10.2014 року в 13:05:19 годин виконувалось підключення з ІР-адреси 46.119.254.67, а також МАС-адреси пристроїв, з яких у вказаний вище час виконувалось дане підключення, з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова