Ухвала суду № 55911319, 10.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6545/15

Справа №200/16128/15-к

УХВАЛА

10 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ «Сплітстоун» (код ЄДРПОУ 38905121), що перебувають у віданні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№26006480964101, 26007480964100, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 26.09.2014 по 06.08.2015 року та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ТОВ «Сплітстоун» (код ЄДРПОУ 38905121) по банківським рахункам № № 26006480964101, 26007480964100, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з з 26.09.2014 по 06.08.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску); надати можливість вилучити документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26006480964101, 26007480964100 відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015040000000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ ОСОБА_3» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який, як стало відомо помер 28.05.2015 року.

В свою чергу встановлено, що 04.06.2015 у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Дніпропетровськ», м. Дніпропетровськ, вул.Червона, 10 відбулося відкриття рахунку ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) НОМЕР_1.

22.06.2015 у цьому ж відділенні ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) відкрило рахунок НОМЕР_2. В ході досудового розслідування оперативному підрозділу було надано доручення на проведення слідчих дій направлених на встановлення осіб вчинивши вказане кримінальне правопорушення, можливих свідків, очевидців, всі підприємства контрагентів ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), ТОВ «Елізіум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), що мали з ними фінансово господарські відносини, також отримати дані, що можуть свідчити про ознаки фіктивності вищеперерахованих підприємств та їх контрагентів на території Дніпропетровської області, встановити та допитати їх службових осіб за фактом їх зайняття господарською діяльністю та встановити можливі факти мінімізації податкових зобовязань з ПДВ, незаконного завищення податкового кредиту та валових витрат, що висились до декларації з ПДВ щодо взаємовідносини з підприємствами «реального» сектору економіки.

Виконанням вказаного доручення вставлено, що ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848) має фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Сплітстоун» (код ЄДРПОУ 38905121), директором якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, якого допитано в якості свідка, та який, в свою чергу пояснив, що в березні 2014 року загубив свій паспорт і до реєстрації, ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «Сплітстоун» (код ЄДРПОУ 38905121) не має ніякого відношення.

Також, встановлено, що ТОВ «Сплітстоун» (код ЄДРПОУ 38905121) має\мало розрахункові рахунки, що відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- 26006480964101, дата відкриття 26.09.2014, дата закриття 28.11.2014;

- 26007480964100, дата відкриття 05.12.2013.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), м.Дніпропетровськ, вул.Жуковського, 3 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. або оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№26006480964101, 26007480964100, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договорів на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжних документів на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 26.09.2014 по 06.08.2015 року та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ТОВ «Сплітстоун» (код ЄДРПОУ 38905121) по банківським рахункам №№26006480964101, 26007480964100, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 26.09.2014 по 06.08.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26006480964101, 26007480964100: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_9

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_9