Ухвала суду № 55911318, 17.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6735/15

Справа №200/16568/15-к

У Х В А Л А

17 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12 а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку телефонних засобів IMEI № 357663016121265, №353995055086858, №861166022949843, №352749/01/270586/5, № 351718/06/111909/7, №869845006540478, №869845006540486, №869845006465908, №869845006465916, №869845006465908, №869845006465916, №869845006462400, №869845006462418, №869845006573982, №869845006573990, №357282/171908/9, №357282/05/171909/7, № 356287/05/941501/1, №356287/05/272432/8, № 356287/05/941493/1, №356287/05/941514/4, №357395047203800, №358964/05/928486/4, №354340/04/508396/3, а також картки від сім карток оператора ТОВ «Астеліт» з такими номерами телефонів +380930457049, +380930456883 за період з 01.01.2013 по момент оголошення ухвали , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів телефонних засобів IMEI № 357663016121265, №353995055086858, №861166022949843, №352749/01/270586/5, № 351718/06/111909/7, №869845006540478, №869845006540486, №869845006465908, №869845006465916, №869845006465908, №869845006465916, №869845006462400, №869845006462418, №869845006573982, №869845006573990, №357282/171908/9, №357282/05/171909/7, № 356287/05/941501/1, №356287/05/272432/8, № 356287/05/941493/1, №356287/05/941514/4, №357395047203800, №358964/05/928486/4, №354340/04/508396/3 а також картки від сім карток оператора ТОВ «Астеліт» з такими номерами телефонів +380930457049, +380930456883 за період з 01.01.2013 по момент оголошення ухвали із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000065 від 05.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ватутіна, буд. 2А за період 2013-2014 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 326 524,72 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

В ході проведених обшуків за адресами місцезнаходження тіньового офісу конвертаційного центру, а також домашніми адресами організаторів, а саме: м. Дніпропетровськ, вул.Гоголя, буд.15-а, АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 відшукано та вилучено мобільні телефони з такими IMEI номерами № 357663016121265, №353995055086858, №861166022949843, №352749/01/270586/5, № 351718/06/111909/7, №869845006540478, №869845006540486, №869845006465908, №869845006465916, №869845006465908, №869845006465916, №869845006462400, №869845006462418, №869845006573982, №869845006573990, №357282/171908/9, №357282/05/171909/7, № 356287/05/941501/1, №356287/05/272432/8, № 356287/05/941493/1, №356287/05/941514/4, №357395047203800, №358964/05/928486/4, №354340/04/508396/3 а також картки від сім карток оператора ПрАТ «МТС Україна» з такими номерами телефонів +380930457049, +380930456883.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного звязку та їх зєднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість зєднань), з якими спілкується власники абонентських телефонних засобів IMEI, сім картками оператора ТОВ «Астеліт» та пластиковими картками з номерами оператора ТОВ «Астеліт» з переліченими вище номерами. Дана інформація має суттєве значення по справі та необхідна для документування злочинної діяльності, встановлення повного кола осіб, визначення ролей встановлених осіб та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного звязку ТОВ «Астеліт»).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Амосова, 12 надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять технічну інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку телефонних засобів IMEI № 357663016121265, №353995055086858, №861166022949843, №352749/01/270586/5, № 351718/06/111909/7, №869845006540478, №869845006540486, №869845006465908, №869845006465916, №869845006465908, №869845006465916, №869845006462400, №869845006462418, №869845006573982, №869845006573990, №357282/171908/9, №357282/05/171909/7, № 356287/05/941501/1, №356287/05/272432/8, № 356287/05/941493/1, №356287/05/941514/4, №357395047203800, №358964/05/928486/4, №354340/04/508396/3 номерів телефонів +380930457049, +380930456883 за період з 01.01.2013 по 13.08.2015, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова